פרוטוקול ועדת ביקורת

פרוטוקול וועדת ביקורת ישיבה מספר 1

דוח ביקורת לשנת 2022

תאריך 23.9.24 :

משתתפים:

.= אלי פינברג (יושב ראש הוועדה)

.= גיל חרוט

= עו"ד דקלה כהן

+ אורנית אגם

= עודד שגב (מבקר המועצה)

+ שירה לנדסמן האזינה טלפונית לדיון .

פתיחת הישיבה

+ עודד :הוועדה חייבת להתכנס לפחות 4 פעמים בשנה.

דיון על אפשרות השתתפות בזום

אלי:האם ניתן לחברים שנבצר מהם להגיע להשתתף בזום?

= עודד :הנושא ייבדק.

דוחות משרד הפנים ודוחות המבקר

. עודד:המבקר משמש גם כנציג תלונות הציבור. יש הרבה פניות לא מוצדקות בזמן

האחרון. המבקר מבצע ביקורות לפי ראות עיניו.

הנחיות לנושאים לבדיקה

= דקלה :האם הוועדה יכולה להציע נושאים לביקורת?

= אלי:הוועדה יכולה להנחות את המבקר בנושאים שדורשים בדיקה.

תקציב הג"א

= עודד :במהלך הביקורת נבדק קיומו של תקציב השתתפות בהג"א.

6 ממצאים:

* סכום התקציב בהצעה החתומה אינו תואם לתקציב המאושר.

* תקציב הג"א לא תואם לביצוע.

6 הסבר גזברית המועצה :התקציב אושר לפני קבלת הנחיות הג"א.

6 הוועדה :מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

הקצאת מקרקעין

= הרשות לא הקצתה מקרקעין ללא תמורה בשנת 2022.

מערכות מידע וסייבר

*= קיים נוהל ברמת טיוטא בלבד בנושא מתקפת סייבר.

= לא נערכה ביקורת בנושא אבטחת מידע בחמש השנים האחרונות.

דוח מבקר פנימי

* דוח הביקורת הפנימית האחרון שפורסם היה לשנת 2019.

= טיוטת דוח לשנת 2020 לא נדונה במועצה.

*= בשנה הנוכחית לא בוצעה ביקורת של מבקר המדינה.

סטיות בנושא שכר

= ממצאים:

6 עלייה בשכר ברווחה ובשכר הנבחרים.

6 ירידה בשכר הבכירים.

+ הסברי המועצה :שולמו הפרשים משנים קודמות.

6 הוועדה :מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

ועדות חובה

= ממצאים :המועצה לא הקימה 4 ועדות חובה.

= תגובת המועצה :הוועדות יוקמו כאשר תהיינה נסיבות מתאימות.

6 הוועדה :מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

השקעת כספי קרנות

+ יתרת קרנות ועדיפים לא מנוצלות בחשבונות שאינם נושאים תשואה.

קרן דמי ניהול פנסיה תקציבית

.= פער של 301 אלף ש"ח לא הופקדו בקופת הביטוח.

+ תגובת המועצה :הכספים ייזקפו כהכנסה בעת פרישת העובד.

6 הוועדה :מקבלת את תגובת המועצה במלואה.

סיום הישיבה

הישיבה ננעלה.

סיכום :הוועדה מקבלת את תשובת המועצה לממצאים במלואה. וועדות חובה שהיו הסרות

ונמצא צורך לתפקודם הוקמו.