פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0

יום שלישי 09 ינואר 2018

כ''ב טבת תשע'יח

מליאת המועצה שלא מן המניין

התקיימה בתאריך ה 01.01.2018 מווצה מקומית רק"ה

נוכחים:

סאלם אבו עאיש - ראש המועצתה

חמאד אבו עמאר -חבר המועצה

אחמד אלאסד | -חבר המועצה

חליל אבו מחארב - חבר המועצה

מוסא אלרבידי ‏ - חבר המועצה

זיאד אבו סעד | - חבר המועצה

משתתפים:

זיאד אלסאנע | - יועמייש

סמיר חסן, רו''ח - צמד הגליל

חאלד נסאסרה - מנהל משאבי אנוש

מחמד אלבדור - מבקר פנים

על סדר היום - אישור תקציב לשנת 2018

ראש המועצה פותח את הישיבה, מברך את החברים ומעדכן אותס בפעילות המועצה

השוטפת והצורך לאשר את התקציב.

סאלם : הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018, ועוד,

אציין כי בתחילת חודש ינואר הקרוב יובא לאישור המועצה תקציב נוסף בסך של כ- 13

מיליון ש'יח בהתאס להחלטת הממשלה מספר 2397 אשר יועד רובו לשירותיס לתושב בנושא

איכות סביבה , בטחון, חינוך , נוער, תרבות וספורט.

טמיר חטן, רו''ח המועצה : הצעת התקציב לשנת 8 מסתכמת בסך של 59,211 אלפי ₪,

לעומת תקציב בסך של 55,470 אלפי ₪ לשנת 7 ותחצית ביצוע צפויה בסך של 56,750

אלפי ₪ לשנת 2017 (ביצוע לא סופי.

המסגרת התקציבית לשנת 8 , התבססה בעיקר על הביצוע של שנת 2017 וכן הפעלת

פרויקטיס חינוכייס בהתאם למסגרות תקציביות שנתקבלו ממשרדי הממשלה לדוג' פרויקט

נחשון , קידוס נוער, והחלטות ממשלה בנושא רווחה ,

התקציב נבנה בהתאם להנחיות שנקבעו עייי משרד הפנים, דהיינו על בסיס ביצוע בפעול

בשנת 2017, בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות, להלן מקדמי המעבר שנקבעו עייי

משרד הפנים:

שכר : עד 2.17%

פעולות : 0%

משרדי ממשלה: 1%

ארנונה: עד 2.18%

יצוין כי משרד הפניס קבע שיטה אחידה לסיווג והצגת תקציב הרשויות המקומיות, מספור

הפרקיס והסעיפים, ההסבר הינו בהתאם לסדר הסעיפים כפי שמוצג בטבלת הריכוו

הראשית.

ת.ד. 6126 באר-שבע, מיקוד 84160, טלי 08-6512360, פקס : 08-6512363

כ 71 11 !2-3 9-65 =204), ₪)כג ‏ -0-100774-, 612 "רז 0 +

ההכנטות המועצה : -ארנונה כללית -- 2000 אלפי ₪: התקצוב נבנה בהתאם נתוני תחזית

הביצוע לשנת 2017 בתוספות מקדמים עבור תחצית גבייה ריאלית לשנת התקציב , חשוב

לציין כי הרשות ממשיכה בהשקעת משאבים לצורך העמקת וייעול תהליך גביית הארנונה.

מפעל המים - 90 אלפי ₪ : בהתאם לחוק תאגידי מיס וביוב, מפעל המים והביוב עבר נַוַצַה מקומלית. לקייה

להפעלה עייי תאגיד מים וביוב אזורי - תאגיד מים נווה מדבר וואת החל מינואר 2011, 5 !4240 !=

התקציב נבנה בהתאס לנתוני הביצוע אשתקד ובהתאס לתחנית הגבייה בגין יתרות מים

בפיגוריס שמקורן בחיוב מיס עד 12/2010.

עצמיות חינוך - 456 אלפי ₪ ועצמיות רווחה בסך 50 אלפי ₪ : התקצוב הינו עבור

השתתפות הורים במוסדות התינוך והרווחה בהתאס לאמות המידה שנקבעה עייי המשרדים

, ובהתאס להחלטת ועדת טרכטנברג, הזנה, ביטוח תלמידים ואגרת תלמידי חוץ ובהתאס

לצפי לביצוע לשנת 2017.

עצמיות רווחה הינן השתתפות מטופלי מחלקת הרווחה בשירותים המוענקים להם בהתאס

לאמות מידה שנקבעו על ידי משרד הרווחה.

עצמיות אחרים -- 573 אלפי ₪: תוקצב על פי צפי ביצוע, עיקר ההקצבה נובע מתקבולים בגין

השתתפות הועדה המקומית לתכנון ובנייה בגביית אגרות בנייה והשתתפות רשויות בגין

החור פנסיה. וכמו כן נכלל בתקצוב גבייה מהכנסות שונות של חרשות, כגון גבייה בגין

אגרות, השתתפות עבור פעילויות תרבות רכישת מכרצים וכדו',

הכנטות מהממשלה:- ממשרד החינוך 23,943 אלפי ₪: התקצוב בוצע בהתאם להנחיות

והקריטריוניס המאושריס עייי משרד החינוך, ובהתאם לצפי ביצוע לשנת 2017, בנוסף

לפרויקטים חדשיס המאושרים על ידי משרד החינוך .

משרד רווחה - 9,121 אלפי ₪: תוקצב על פי צפי ביצוע לשנת 2017 ובהתאם להנחיות

התקצוב שנקבעו עייי משרד הרווחה, ובהתאס לדוח תקצוב והתחשבנות נובמבר 2017 של

משרד הרווחה. בנוסף התקציב כולל החלטות ממשלה חדשות בעניין שירותי רווחה כגון :

מטייל, בטחון תזונתי , מרכו גישור, מרכו למשפחה , מועדון לקשישים וכוי,

ממשלתיים אחרים- 3,621 אלפי ₪: התקצוב נקבע על פי תקבולים צפויים ממשרדי

ממשלה, הרשות תקצבה תקבוליס ממשרד החינוך לפעילות נוער , הרשות לבטיחות בדרכים,

משרד התרבות והספורט , וכן תקבולים מהמשרד לביטחון הפניס עבור הפעלת פרויקט עיר

ללא אלימות, בנוסף לתקבוליס מהמשרד לאיכות הסביבה.

מענק כללי לאיזון- 6 אלפי ₪: אומדן התקציב נקבע בהתאס להנחיות משרד הפנים ,

התקציב בסעיף הינו לאחר הפחתה של 15% המהוויס מענק מותנה אשר תוקצב בסעיף

נפרד. לאחר העברת המסגרת התקציבית הסופית עייי משרד הפנים, הרשות תעדכן את

השפעת השינוייס על התקציב במידה ויחולו שינויים.

מענקים אחרים משרד הפנים- 93 אלפי ₪ : בסעיף נכלל תקצוב למענקי שיפוי בגין המעבר

מפנסיה תקציבית לצוברת, ושיפוי בגין קופייג לפי תקנה 19, ומענק בחירות , לא נלקחו

בחשבון תקבוליס צפויים ממשרד הפניס כגון מענק רורבת השר ומענקים מיוחדים, הרשות

תעדכן את התקציב בעת קבלתס ובהתאס ליעדי התקציב שיקבעו עייי המשרד.

ת.ד. 6126 באר-שבע, מיקוד 84160, טלי 0, פקס: 08-6512363

5 7 0 !2-1 9-55 0204 םבג 4-2" ו18-., 612 "דרז ד ר-א >

תקבולים אחרים - 283 אלפי ₪ : התקציב נקבע על פי צפי בצוע ותחזית הריאלית בגין

תקבולים ממנהל מקרקעי ישראל והחזרי הוצאות בגין שניס קודמות בעיקר החור עמלות

מהחברה למשק וכלכלה בעיימ. ,

הנחות ארנונה- 1,717 אלפי ₪ : מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי בפי מווצה מקומיח לק"ה

ביצוע , בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה, ו

הכנסה מותנה - 2,590 אלפי ₪: מדובר בהקצאה לשני סעיפים מקבילים הן בהכנסות והן

בהוצאות אשר ביצוען מותנה בקבלת הכספים בפועל. הכנסה ממענק מותנה של משרד הפנים

- אשר קבלתו מותנה בעמידה ביעדי גבייה כפי שנקבעו עייי החלטת ממשלה 2877, המענק

המהווה 15% ממענק האיוון.

תקציב הוצאות: שכר כללי- 9 אלפי ₪: תוקצב עפ'יי צפי ביצוע לשנת 2017 ובתוספת

קידום של 2.17%, וואת בהתאם להנחיות הקידוס שנקבעו עייי משרד הפנים, במסגרת

הקידוס נכלל קידוס בוותק. בנוסף תוקצבו שינויים בשכר אשר מותנים באישור משרד

הפנים כמפורט להלן: העלאת שכרו של סגן ראש המועצה ל- 100% . הגדלת משרתו של

מבקר המועצה ל 6100 והעלאת דרגת הרשות בדרגה אחת בהתאם למספר התושבים

במרשס האוכלסין.

סאלם: הרי אושרה הגדלת משרתו ואחוו שכרו של המבקר וגס של הסגן, אך בגלל שהמועצה

הייתה בתוכנית ההבראה , ההגדלות לא אושרו עייי משרד הפנים. והיום שוב אני נדרשים

לאשר אותס במסגרת הצעת התקציב, כך גם דירוג הרשות שאושר כבר בעבר כמה פעמים

ונידחה בגלל התוכנית.

פעולות כלליות - 8,098 אלפי ₪: אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2017,

יצוין שבחלק מהסעיפים בוצעה הגדלה תקציבית לאור הקצבה נוספת בגין הפעלת פרויקטים

וביצוע פעולות בהתאס להרשאות התקציביות ממשרדי הממשלה.

הוצאות חינוך: שכר עובדי חינוך - 11,566 אלפי ₪: תוקצב בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2017

ובתוספת מקדס של % ובהתחשב עם התקן המאושר עייי משרד החינוך. בנוסף לתקצוב

שכר של הפרויקטיס החינוכיים המאושרים .

פעולות חינוך - 13,958 אלפי ₪: אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2017

ובהתאס לשינויים והעדכונים המתחייבים לאור הפעלת תכניות חדשות , פעולות החינוך

בבתי הספר היטודיים תוקצבו לפי מתכונת הניהול עצמי.

הוצאות רווחת: שכר עובדי רווחה - 2,376 אלפי ₪: תוקצב בהתאס לצפי ביצוע

ובתוספת מקדס שכר של 2.17% ובהתחשב בהגדלת התקן המאושר עייי המשרד

ותקצוב פרויקטיס חדשים כאמור.

פעולות רווחה - 9,625 אלפי ₪: התקצוב בוצע בהתאס לצפי ביצוע ובהתאם לדוייח תקצוב

של משרד הרווחה לחודש נובמבר 2017 , בהתחשב בפרויקטיס חדשים כאמור.

פירעון מלוות: פירעון מלוות אחר - 761 אלפי ₪: התקציב מיועד לפירעון קרן, ריבית

והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרות כיסוי גרעון. התקצוב בוצע בהתאס לתחוית

הפירעון לשנת 2018 .

ת.ד. 6126 באר-שבע, מיקוד 84160, טל' 08-6512360, פקס : 08-6512363

1-5 !2-3 0211-3959 ₪]כג- > "1 190-//+, 5198ב "ד רז 87 רא >

הוצאות מימון - 64 אלפי ₪: התקצוב הינו עבור תשלוס עמלות והוצאות מימון | לבנקיס

ומוסדות .

הוצאות בגין בחירות - 187 אלפי ש'/ח : התקציב נקבע בהתאם להנחיות משרד הפנים ,

ההוצאה כוללת בעיקר שכר מוכירי קלפיות, סדרניס והוצאות שונות. מווצה מקומיו. רקיה

0 וג 40 11

הנחות בארנונה - 1,717 אלפי ₪: מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי צפי ** . 2

ביצוע, בהתאס לחוק ההסדריס במשק המדינה,

הוצאה מותנית ‎ -‏ 2,590 אלפי ₪: התקצוב והה לתקציב לסעיף מקביל בצד ההכנסות,

מדובר בהקצאה לשני טעיפיס הן בהכנסות והן בהוצאות אשר ביצוען מותנה בקבלת

הכספים.

הוצאת מותנית בקבלת ממענק מותנה של משרד הפנים - אשר קבלתו מותנה בעמידה

ביעדי גבייה כפי שנקבעו עייי החלטת ממשלה, המענק מהווה 15% ממענק האיוון.

סאל : מודה מאוד לסמיר על ההסבר המסכם, ואם יש למישהו שאלות או הסתייגויות וה

הומן לשאול.

אחמד : או מאיפה יש תקציב לפעולות ,

סמיר : יש את החלטות הממשלה 7 השונות, שמתקצבות הרבה פעילות בחינוך וברוותה וגם

בפעולות הקשורות לניקיון היישוב.

סאלם: אני מעלה את הצעת התקציב להצבעה ,

החלטה - חברי המועצה מאשריס פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2018 והעומד עייס

21 מיליון ₪, העלאת דרגת הרשות לדרגה 5 לצורך קביעת שכרס של העובדיס הבכירים

והעלאת משרתו של המבקר למשרה מלאה + בתשעים אחווז שכר, והשלמת משרתו של סגן

ראש המועצה למשרה מלאה.

סאל אבו עאיש

ו ל המועצת 7 %= 4 --₪

אע : אבי אנוש

4

ת.ד. 6126 באר-שבע, מיקוד 84160 , טל' 08-6512360, פקסי: 08-6512363

טש 3 1 !2-41 6-ב -\ 020 235 - 1" 0-11 518 ריד רא >