פרוטוקול ועדת ביקורת מס'
21
ינו
אר
200
ד' באב ת4שע"ה
20 ביולי 2015
מספרנו מה/4389
פרטיכל ישיבת ועדת בקורת ה-1 במנין לשנת 2015
שהתקיימה ביום 7/7/15
משתתפים: מר לב בינמן - יו"ר הועדה
גב' לימור לוגסי - חברת הועדה
מר ניסים פרץ - חבר הועדה
נוכחים: מר שמואל לביא - מבקר המועצה
גב' עדנה זטלאוי - מזכירת המועצה
גב' ליליאן אדרי - גזברית המועצה
עעעעלללל ססססדדדדרררר ההההייייווווםםםם:::: דדדדייייווווןןןן בבבבדדדדוווו""""חחחחוווותתתת בבבבקקקקווווררררתתתת
דדדדוווו""""חחחח ממממבבבבקקקקרררר ממממששששררררדדדד ההההפפפפננננייייםםםם ללללששששננננתתתת 2222000011113333
עדנה זטלאוי - פירטה את פרטיכל צוות תיקון ליקויים.
ההההחחחחללללטטטטהההה –––– ממממקקקקבבבבללללייייםםםם ההההתתתתייייייייחחחחססססוווותתתת דדדדוווו""""חחחח תתתתייייקקקקווווןןןן ללללייייקקקקווווייייייייםםםם ממממ---- ....22223333////9999////11114444
דדדדוווו""""חחחח ממממבבבבקקקקרררר ההההממממדדדדייייננננהההה....ללללששששננננתתתת 2222000011113333
עדנה זטלאוי - פירטה את פרטיכל צוות תיקון ליקויים ואת מכתבו של הממונה על המחוז
שיצא עקב החריגים אותם פירט מבקר המדינה בדו"ח.
לב בינמן - מי מינה אתכם לצוות זה?
עדנה זטלאוי - ראש המועצה מינה אד הוק לבחינת הדו"ח.
לב בינמן - יצאו חיובים למוסדות השונים אותם יצג ראש המועצה?.
ליליאן אדרי - יצאו אך מאיגוד ערים לא קבלנו משום שביטלו את האיגוד.
לימור לוגסי - האם נרשם ביומן החופשות של ראש המועצה היעדרויות בגין נסיעות לחו"ל.
עדנה זטלאוי - לא. מכיוון שאין המדובר בחופשה פרטית אלא בנסיעה בתפקיד ולכן ראש
המועצה לא שהה בחופשה.
ההההחחחחללללטטטטהההה –––– ממממקקקקבבבבללללייייםםםם ההההתתתתייייייייחחחחססססוווותתתת דדדדוווו""""חחחח תתתתייייקקקקווווןןןן ללללייייקקקקווווייייייייםםםם ממממייייווווםםםם ....33330000////6666////11113333
דדדדוווו""""חחחח ממממבבבבקקקקרררר ההההממממוווועעעעצצצצהההה ללללששששננננייייםםםם 2222000011112222 –––– ....2222000011111111
שמואל לביא - הדו"ח מדבר על בדיקת עומק הלקוח מפרטי סקר הסיכונים הראשון שבצעתי,
על קבלני שירות בלהבים. מפרט את ההמלצות.
ההההחחחחללללטטטטהההה ---- ממממאאאאממממצצצצייייםםםם ההההממממללללצצצצוווותתתת ההההממממבבבבקקקקרררר....
רשמה: עדנה זטלאוי