פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מס'

כ"א בחשון תשפ"ג

15 בנובמבר 2022

מספרנו מה/5915

סווג: בלתי מסווג/פנימי/רגיש/מסווג

פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים

מיום 8/11/22

משתתפים: עו"ד דוד יבורסקי – יועמ"ש המועצה

גב חגית מימון מגירה – גזברית המועצה

גב' עדנה זטלאוי – מזכיר המועצה

נוכח: מר שמואל לביא – מבקר המועצה (כותב הדו"ח)

על סדר היום: דו"ח מבקר המועצה לשנת 2021

דו"ח בקורת - תאורת רחובות

לסעיפים 1,2 - מוצע כי הגזברות וההנדסה יפעלו לסיום קבלת דו"ח ההתייעלות על מנת לקבל את המענק

מהמשרד הממשלתי בסך כ-300 אלש"ח, באם עדיין תקף לאחר כל כך הרבה שנים.

צפי סיום – בעדיפות לסיים עוד השנה ובמקסימום עד 28/2/23

לסעיף 3 - המועצה התקשרה עם יועץ מומחה, חוות דעתו כלולה בדו"ח.

לסעיף 4 - מומלץ לקבל את חוו"ד היועץ המקצועי, בכפוף לקבלת חוו"ד משפטית מיועמ"ש המועצה.

צפי סיום – בעדיפות עד סוף השנה, במקסימום עד 28/2/23

לסעיף 5 - מאמצים המלצת הבקורת, לאלתר

לסעיף 6 - מאמצים המלצת הבקורת, בכפוף לחוו"ד יועמ"ש המועצה. צפי לסיום 31/12/22

לסעיף 7 - מומלץ להתקשר עם היועץ המקצועי, הבודק המומחה לענין איכות תיקון הפנסים שתוקנו על ידי

הקבלן עד למועד זה, לאלתר

לסעיף 8 - מאמצים המלצת הבקורת, לאלתר

לסעיף 9 - מאמצים המלצת הבקורת , לדרוש מהקבלן באורח מיידי, הישום עד לא יאוחר מיום .31/3/23

לסעיף 10 - מאמצים המלצת הבקורת , עם כניסתו של מהנדס המועצה ו/או מהנדס התשתיות יכינו באופן

מיידי נהלי עבודה בנושא.

לסעיף 11 - מאמצים המלצת הבקורת לאלתר

דו"ח בקורת – מערך הגביה

לסעיף 1 - לדברי הגזברית מבוצע

לסעיף 2 - מאמצים המלצת הבקורת צפי לסיום 15/12/22

לסעיף 3 - מאמצים המלצת הבקורת, לאלתר.

דו"ח בקורת – חברת השמירה מאג 58

לסעיף 1 - בוצע. קיימת היום התקשרות חדשה באמצעות משכ"ל עם צוות .3

לסעיף 2 - המבקר מפנה כי לפי טענת הקב"ט הנושא מתבצע

לסעיף 3 - לדברי הגזברית בוצע

לסעיף 4 - לדברי הגזברית מתבצע

לסעיף 5 - מתבצע באמצעות הקמת המוקד הרואה החדש

לסעיף 6 - מאמצים המלצת הבקורת ומבקשים להוסיף את חתימת הגזבר וחוו"ד יועמ"ש המועצה בכל

הגדלה בין אם בשכר ובין אם ללא שכר, לאלתר.

רשמה: עדנה זטלאוי