פרוטוקול מליאה מס' 47

11 ינואר 2011

מס. הדיון: 146/2010

סוג הדיון: ישיבת מליאה

סימוכין :מליאה 47

נושא הדיון: ישיבת מליאה מס' 47

מטרת הדיון: ישיבת מליאה

תאריך: 11 דצמבר 2010 יום א' 11:00-21:15

מיקום: בבית המועצה

פורום: 002 - פרוטוקול מליאה

משתתפים: אברהם קטרי , אורה גפני, אורי בר מעוז , אמנון בטיה , אמנון נגר , ארנון מינס , גדעון כהן ,

חיים גואטה , יצחק יצחק, משה רז, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני שרפי , רונן סלטון , רן להב

חסרו: איציק גולדברג, אליעזר גז , יוסי נחמני, מילי יפרח, שמעון שריר

משתתפים נוספים: אסף אריכא, מאיר שביט, פנינה אמויאל משה , שוקי פדר, שרה בר אור

1 .דו"ח ראש המועצה

א.ישיבת מליאה מיוחדת בנושא התקציב תתקיים בתאריך 26/12/10.

ב.התקציב נתן ביטוי למטרות שהוצגו ע"י מנהלי המחלקות בעיקר בנושאים כגון: גזם, תוספת לטיאוט, יועץ

משפטי ומזכיר מועצה, חינוך, תוספת משרות יועץ משפטי, משרה בחינוך ובתחבורה וכו'.

ג.בעקבות הדיון שהתקיים בהנהלה, תוקצבו מרכיבים נוספים והגרעון המתוקצב עומד על סך של

4,300,000 ₪.

ד.חברי המליאה מוזמנים בתאריך 20/12/10 ,לערב הוקרה לקריית חינוך"דרור" למנהלת ולצוות ההוראה,

המועצה תעניק עשרה מחשבים ניידים למורים, עפ"י קריטריונים שיקבעו ע"י הקריה.

ה.ההנהלה ממליצה לפרסם את ההשקעות הרבות בתחום החינוך.

ו.ההנהלה מחליטה לכלול את דרישות מנהלי המחלקות כפי שהוצגו על ידם בדיון שיתקיים במליאה. יצורף

מסמך נפרד שיכלול את כל הבקשות.

ז.יועץ התחבורה הגיש טיוטת הדו"ח. עם ממצאי הבדיקה, ועדת המשנה לכספים ויו"ר ועדת תחבורה יקיימו

דיון בדו"ח, טרם הגשת ממצאיו למליאה.

ח.ראש המועצה שמח לבשר כי מנהל חברה ונוער במשרד החינוך הציג את מדור הנוער בלב השרון לפרס

חינוך ארצי.

2 .דו"ח רבעוני שלישי

ההנהלה קיימה דיון בדו"ח הכספי, נכון לתאריך 30/1/10.

דו"ח הגזבר – הרבעון השלישי הסתיים בגרעון של 1,300,000 ₪ ,כשהגורמים לכך היו בעיקר הוצאות

חריגות בתחום החינוך והרווחה.

ביתר התחומים המצב כדלקמן:

-מינהל כללי, אגף איכות החיים והסביבה, שמירה וביטחון, תרבות נוער וספורט – עפ"י התחזית.

-ועדה לתכנון ובניה – הוצאות מעבר לתחזית, תוספת משמעותית בהכנסות.

-רווחה – החריגה נובעת בעיקר מכך שלא הועברו כל כספי משרד הרווחה.

-שירותים עירוניים – השינוי בשכר נובע מקליטת מפקח נוסף.

-חינוך – חריגה של כ – 4,000,000 ₪הנובע בעיקר מנושא ההסעות, והסכמי שכר חדשים למורים בקרית

חינוך דרור.

הערות החברים:

א.גזברות – נדרשת הבהרה ביחס לשינוי מתקציב 2010 .ההבהרה תימסר בדיון בישיבת התקציב הקרובה.

ב.הסעות תלמידים – מערך ההסעות כולל הפיצול הרב בהסעות הינו מורכב ומשמעותי. נדרשת חשיבה

בנושא.

ג.חינוך – התוספת בתקציב החינוך גבוהה משמעותית, מבקשים הסבר לגרעון. הניתוח יוכן וידון בישיבת

מליאה בנפרד.

ד.רווחה – הגידול בשכר נובע מקליטת עו"סים במחלקה ומתוספות שכר בגין הסכמי שכר. קיים גידול

בצריכה לשירותים פרטיים.

החלטה: אושר הדו"ח הרבעוני לתאריך 31/1/10 (הרבעון השלישי). וביחס להערות החברים, ימסרו

ההבהרות בישיבת המליאה הבאה.

3 .דיון בתקציב 2111

1.התקציב לשנת 2011 שהוצע למליאה מתבסס בעיקרו על ביצוע 2010 (מוערך עד סוף רבעון שלישי

לשנת 2010 )תוך התייחסות לבקשות חברי המליאה וההנהלה.

2.תקציב 2011 שהוצע למליאה כולל את כל ההוצאות הצפויות הידועות ב-2011

הערות ובקשות חברים:

א.חינוך – מס' התלמידים שאינם לומדים בממ"ד העל יסודי.

משימה: להכין לקראת הדיון בנושא החינוך הדתי

ב.לבדוק אפשרות לתגבור תקציב הממונה לבטיחות בעבודה.

ג.בקשה להביא את נושא הניקוז לדיון במליאה ובוועדת ההשקעות.

ד.לפני קביעת תכנית השקעות 2011 ,לערוך סבב בין הועדים ולבחון את צורכי ובקשות היישובים.

ה.בעניין צו המיסים מבקשים להביא לדיון במליאה את עניין אי התוספת לצווי המיסים של הועדים

המקומיים.

החלטה: -המליאה תדון בנושאים הנ"ל במסגרת הדיון בתקציב לשנת 2011 ,שיערך בתאריך 26/12/10.

-חינוך ממ"ד- התייחסות לתלמידים הלומדים בחינוך העל יסודי הממ"ד וכן להשתתפות באגרות חינוך

לתלמידי חוץ – הנושא ידון במסגרת הדיון בנושא החינוך הממ"ד.

-תקציב דת – אין התייחסות לכל הצרכים והמטלות.

-תגבור תקציב לממונה בטיחות בעבודה.

-נושא ניקוז – ידון במליאה ובועדת השקעות.

4 .אישור פרוטוקול 44

לא הובא לאישור

תפוצה: משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים.

מכותבים: אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, ברכה מלאכי, הדסה רוסו, עירית גז

אושר ע"י: עמיר ריטוב אש המעוצה

נערך ע"י

ברכה מלאכי

הופק במערכת ניהול דיונים והחלטות -C&D Manager On Line System www.axisis.net