פרוטוקול מליאה מס' 27

5 פברואר 5105

מס. הדיון 52225102

סוג הדיון: ישיבת מליאה

סימוכין :נוסח מתוקן לאחר הערת

החבר ינון

נושא הדיון: ישיבת מליאה 52

מטרת הדיון ישיבת מליאה

תאריך: 55 דצמבר 5102 יום ה00:11-55:11

מיקום בבית המועצה

פורום: 115 - פרוטוקול מליאה

משתתפים: אברהם קטרי , אילן גיא, אלי אטון, ארנון מינס , יהודה גטה, ינון עמרם,

יצחק יצחק, משה רז, עמיר ריטוב, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן סלטון , רותם

דביר, רן להב , שלמה ברק

חסרו: איילת גרוס, אמנון בטיה , יוסי נחמני, קובי רייך

משתתפים נוספים: מאיר שביט, משה שטיגליץ, סרג'יו וולינסקי, פנינה אמויאל משה ,

רונן אלוני, שחר בן עמי, עו"ד

1. דו"ח ראש המועצה

רן להב מבקש ריכוז של השינויים המהותיים בתקנון החכ"ל.

דו"ח כספי מבוקר לשנת 5102- ועדת הביקורת דנה בדוח, פרוטוקול הועדה יופץ לעיון

החברים והנושא יעלה לסדר היום של המליאה באחת מישיבותיה הקרובות.

2. דיון במדיניות המועצה לקראת תקציב 2112

דברי סקירה ראש המועצה- דווח על כך שלמועצה יוענק פרס לניהול תקין לשנים

5102-02 ע"י משרד הפנים בתאריך 50.05.02. המועצה גאה בכך ותפעל לשמירת

האיזון התקציבי אף בשנים הבאות.

התקציב המוצע לשנת 5105 שנשלח לעיון חברי המליאה מבוסס עפ"י הצפי לסיום

שנת 5102. בשנה קודמת קבעה המליאה כיעד מרכזי חיזוק ושדרוג השירותים

המוניציפאליים ולשם כך אישרה המליאה בתקציב 5102 העלאה בארנונה בשיעור של

5.5%.

צו המיסים והבקשה להעלאה בארנונה טרם אושרו ע"י משרד הפנים והאוצר, וראש

המועצה פועל לאישורם לפני סוף שנת התקציב 5102 .

התקציב שהוגש לעיון חברי המליאה אינו מאוזן ואין התייחסות לצרכים ולתכניות כפי

שהוצגו ע"י מנהלי המחלקות.

הועדה המוניציפאלית, ועדת הכספים וההנהלה המליצו על מתן עדיפות לשירותים

המוניציפאליים בתקציב 5105 בסכום של 2 מש"ח שיוטמע בתקציב הרשות, תוך

התייחסות לישובים בעלי קשיים מיוחדים. הועדה המוניציפאלית תמליץ על הנושאים

שיוגדרו תוך מתן דגש לשיפור ובטיחות גני השעשועים ושיפור תאורת הרחובות.

בתקציב שהובא לעיון החברים אף פורטו הסעיפים המאפשרים גמישות וקביעת סדרי

עדיפות ע"י חברי המליאה

הערת החבר רן להב- המליאה אמורה לדון ב- 6 מש"ח ולא ב- 2 מש"ח מאחר וקיים

גירעון מובנה בסעיף תחבורה.

הערת יצחק יצחק- סגן ראש המועצה- בתקציב המוצע אין התייחסות לבקשות מנהלי

המחלקות וראוי שהמליאה תתייחס אף לצרכים החיוניים כפי שהוצגו ע"י המנהלים

וזאת מעבר לתקציב המוצע לשירותים המוניציפאליים.

הערת החבר אבי קטרי- במידה וקיים גירעון מובנה במח' תחבורה, הרי שהתקציב

אמור להעיד על גירעון בסוף שנת התקציב והנתונים אינם מצביעים על כך.

דברי הסבר גזבר המועצה- בהכנת התקציב, בשלב הראשון, נערכת ישיבת תיאום עם

מנהלי המחלקות לבדיקת התאמת השכר של עובדי המועצה המהווה אחוז ניכר

מההוצאה.

בשנת התקציב 5102, הסטייה בתקציב השכר עמדה על כ- 1.065%, ועפ"י נתון זה

נקבע אומדן השכר לשנת 5105. כמו כן, בתקציב נקבע סכום לזחילת שכר, הכולל

תוספות עפ"י הסכמי שכר קיבוציים וקידום דרגות עובדים.

בסעיפי ההכנסות נערך ניתוח של השנה הקודמת עפ"י רישומי הגבייה ומחזור היקף

הפעילות של הרשות וכן הכנסות ממשרדי ממשלה שחלקם אינם מוחלטים.

הכנסות הועדה לתכנון ובניה לשנת 5105 הוערכו עפ"י ההכנסה בשנת 5102. הסכום

אינו סופי ומהנדס המועצה יעביר אומדן והסעיף יעודכן בהתאם.

עפ"י הנתונים הקיימים וללא התוספת החריגה, באם תאושר, תקציב המוצע עומד על

כ- 001 מש"ח

בסעיפי ההוצאות נערך ניתוח דומה לכל סעיפי התקציב ולבקשת ההנהלה הוצגו

בתקציב הסעיפים שאינם קשיחים וניתנים לשינוי.

הערות חברים:

רונן סלטון- יש לקיים דיון בהוצאות עם הצגת הרבעונים ביחס לתקציב במהלך השנה.

החלטה: דיון ראשוני יתקיים בסוף הרבעון הראשון לקראת סוף חודש מאי, ודיון ברבעון

השני יתקיים בחודש אוגוסט.

אחראי לביצוע: מאיר שביט

רן להב- צריך לחזק את תקציב גיל תיכון המצוי במחלקת נוער וחינוך משלים.

ישנו גידול בסעיף ההוצאות בהסעות ביחס למספרי התלמידים ומרכיבי ההסעות

האחרים.

מאיר יערוך בדיקה ותינתן תשובה טרם הדיון בתקציב.

קיימים קשיים במימון ההורים בתחום החינוך. יש לתת את הדעת לכך שהמועצה

תממן את חלקה ומומלץ להגדיל תקציבים לבני הנוער.

עמיר- יאמר לזכות החברים רן להב, רונן סלטון ואבי קטרי, שהם פעלו לתגבור

התקציב לנושא גיל תיכון, ואנו עדים לפירות ולתוצאות החיוביות בקנה מידה ארצי.

שלמה ברק- מציע להתמקד בהגברת השירותים המוניציפאליים ולהטות תקציבים

משמעותיים לישובים החלשים.

רותם דביר- בעקבות סקר הנכסים, יש להחזיר לתושב את כספי המיסים בדרך של

שירותים מוניציפאליים ושירותים נוספים כגון קשישים ונוער.

רוני שרפי- הועדה מוניציפאלית נתנה דגש בהמלצותיה לנושאים בטיחותיים וחיסכון

שהם חלק ממחויבות המועצה.

ינון עמרם- המענה של המועצה לועדים הינו בעייתי והתחושה שהועדים מתמודדים עם

בעיות ואין יכולת ומתן מענה לפניות התושבים לחלק מהנושאים שהנם בתחום אחריות

המועצה.

הכספים שיועברו לוועדים מיועדים לעניינים מוניציפאליים שהוועדים ימצאו לנכון לטפל

בהם במסגרת עקרונות ופרמטרים שתקבע המועצה.

רוני פלומין- תקציב המועצה אינו מספק מענה הולם לצרכים ודרישות הועדים.

רונן סלטון- ראוי לשתף את הועדים המקומיים בנושאים שיוגדרו במסגרת התקציב

המוניציפאלי.

במחלקת הגביה- רמת השירותים הולכת ופוחתת. מציע לסיים את ההתקשרות עם

חברת מגע"ר ולהחזיר את השירות לידי המועצה, ובכך ישופר השירות לתושב

ולועדים.

אלי אטון- המליאה צריכה לפעול לשינוי סדר העדיפויות לטובת תגבור השירות

לתושבים ולועדים (בטחון, תרבות, פנאי וספורט). את התקציב הנדרש לכך ניתן לגייס

מהתקציב הקיים ומהתייעלות של מחלקות המועצה. בנוסף, יש לקיים דיון לגבי

העברת סמכויות לועדים תוך העברת התקציבים שיחסכו ע"י פעולות התייעלות.

סיכום: במידה והתוספת בארנונה בשיעור של 5.5% שאושרה בשנת 5102 תאושר

ע"י השרים (האוצר ופנים) יוקצה התקציב בסך של 2 מש"ח עבור השירותים

המוניציפאליים, ללא צורך בקיצוצים בתקציב הקיים.

בנוסף, מוטל על סגן ראש המועצה, המנכ"לית, אבי קטרי, אילן גיא ושלמה ברק לקיים

פגישת עבודה עם גזבר המועצה ורו"ח שוקי פדר (יועץ חיצוני) לבדיקה יסודית של

התקציב במטרה לבדוק אפשרות לאיזון התקציב ומתן מענה לתקציב המוניציפאלי.

בשבוע הבא יתקיים דיון נוסף במליאה בנושא התקציב.

3. פתיחת חשבון בנק לכספי היטלים ואגרות ביוב

עפ"י חו"ד היוע"מ אושר פתיחת ח-ן בנק לתאגיד מי לב השרון בו יופקדו תקבולי היטלי

הביוב ואגרות ביוב שיגבו בשנת 5105.

4. אישור תב"ר לביצוע עבודות ביוב לשנת 2112

אושר פתיחת תב"ר מסגרת שנתית לביצוע עבודות ביוב ע"י תאגיד מי לב השרון בסך

5.5 מש"ח2 מש"ח- עבודות תשתית, ו- 2.5 מש"ח- טיהור וטיפול במי שופכין).

2. אישור חברי ועדת ביקורת מושב בני דרור

ועדת ביקורת בני דרור- ורד יאיר, אליבאור זהר, מאיר לוי

ינוב- מינוי זהבה לביאד כמחליפה לבניאל סלקינדר

6. אישור פרוטוקולים ועדות

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 220202 - אושר

אישור פרוטוקול עמותת דורות מיום 52205202 - אושר

תפוצה: משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים.

מכותבים: אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, הדסה רוסו, מיטל

גוב, מילי יפרח, סמדר קרן - חברה כלכלית, עירית גז

אושר ע"י: פנינה אמויאל- משה

נערך ע"י

אורית אנגל

הופק במערכת ניהול דיונים והחלטות -C&D Manager On Line System www.axisis.net