פרוטוקול מליאה מס' 13122016

14 דצמבר, 2016

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני בקורת מיום 13.12.16

נוספים: מנכלית המועצה, גב' פנינה מויאל משה.

1 .דיון בדו"ח מבקר פנים המועצה לשנת 2016

-דו"ח בנושאהחברה הכלכלית מ.א. לב השרון.

*פתיחת ישיבה בשעה 09:15

*נעילת ישיבה בשעה 10:15

מהלך הדיון

א'- משה רז מעדכן את חברי הוועדה בעניין המשך תיקון הליקויים והממצאים בדו"ח מבקר המועצה שנת 2015.

מבקר המועצה משה שטיגליץ ישלים את יישומם בעת חזרתו מחופשה

ב'- בנושא דו"ח על החברה הכלכלית – בישיבת המליאה האחרונה מיום 07.11.2016 הוחלטלהסמיך יועץ

כלכלי בעל ניסיון בתחום, להמליץ למועצה על הדרך הנכונה לקידום תוכניות ופרוייקטים של המועצה.

מאחר ותקופת בחירת היועץ, חתימת הסכם עימו ועד לקבלת המלצותיו. ( תימשך זמן רב, לפחות 6 חודשים

מחובתה של ועדת הביקורת ליישם את הליקויים והממצאים בדו"ח מבקר המועצה.

בשלב ראשון חברי הוועדה ממליצים לשנות את הרכב הדירקטוריון.

ולמנות ועדת ביקורת ע"פ התקנון החדש של החברה (עדיין לא אושר) – דירקטוריון החכ"ל ימנה ועדת ביקורת

בהתאם להוראות סעיף 345 חלחוק החברות.

ג'- כמו כן מבקשת הועדה לציין כי רואה החשבון של החברה הכלכלית, התחמק מפגישות עם מבקר המועצה ולא

דווח כראוי על התחייבויות של החברה הכלכלית בגין תביעות ("העדר תביעות") באופן שהכניס שגיאה לדוחות

הכספיים של החברה.

המלצתנו - יש לבחון את המשך העסקתו.

מכל האמור לעיל אנו מבקשים בשלב זה.

1 – יש להערך ולמנות ועדת ביקורת לחברה הכלכלית בהתאם לתקנון, כדי לפעול לתיקון הליקויים בש"פ עימה

לברר עם היועץ המשפטי של החכ"ל האם ניתן למנות אותם מחברי המליאה ובאישור הדירקטוריון.

2 – למנות את מר אילן בר כחבר בדירקטוריון מטעם עובדי המועצה בישיבת המליאה הקרובה אשר תתקיים ביום

שני 19.12.2016

3 – בישיבת המליאה האחרונההוארכה כהונתה של ענת בן שם, אנו מבקשים לבטל את הארכת הכהונה ובמקומה

למנות את נציג הציבור ברוך שגיב, שהיה חבר מליאה ומנכ"ל שנקר, ויוכל לתרום רבות לחברה הכלכלית.

4 – לקבל מאיציק להב מנכ"ל החברה הכלכלית את הסטאטוס הנוכחי של מצב הליקויים לאחר תיקון.

הוועדה מודה לפנינה על נכונות הנהלת המועצה ללמוד ולתקן וע"י כך לגרום להבראת החברה.

ר.המועצה - מר עמיר ריטוב.

סגנו - מר יצחק יצחק רשם : משה רז

מנכל"ית - גב' פנינה מויאל משה

מנכ"ל החכ"ל – מר איציק להב

חברי מליאה