פרוטוקול מליאה מס' 0

12/11/17

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום 9/11/17

נוכחים: משה רז – יו"ר הוועדה, רוני פלומין - חברת ועדה, משה שטיגליץ – מבקר המועצה.

חסרים: יהודה גטה – חבר ועדה

סדר היום

דוח מבקר משרד הפנים 2016.

ועדת ביקורת צור משה

תכנית עבודה 2017 – עדכון

תכנית עבודה 2018

שונות

דוח מבקר משרד הפנים 2016 – יצא בפרוטוקול נפרד.

ועדת ביקורת צור משה

מבקר המועצה מעדכן את ועדת ביקורת על כך שהועד בצור משה מסרב לזמן את ועדת ביקורת לישיבות הועד. המבקר הוציא מכתב לועד בחודש 7/2017 וביקש להיפגש עם היו"ר – עד היום פגישה לא התקיימה. המבקר מבקש להדגיש כי מינוי ועדת ביקורת נעשה ע"י מליאת המועצה.

תכנית העבודה לשנת 2017 עדכון

מבקר המועצה סקר את הנושאים בהם ערך ביקורת בשנת 2016 :

ועד מקומי חרות הדוח התמקד בהתנהלות פעילות הוועד המקומי בהתאם להוראות החוק, בחינת נאותות הניהול הכספי והרישומים החשבונאים של הוועד המקומי, חיוב וגבית ארנונה ואגרות מתושבים, תשלומי שכר והתקשרויות.

בדיקה לתיקון ליקויים קופת המועצה - בשנת 2015 נערכה ביקורת בנושא רישוי עסקים. ממצאי הדוח כללו ממצאים הקשורים לניהול קופת המועצה והשימוש בקבלות ידניות. הבדיקה התמקדה בתיקון הליקויים, יישום ההמלצות ובחינה האם תהליך העבודה הקיים מהווה חשיפה למועצה.

רכש - הדוח התמקד בבדיקת הליך הרכש וניהול האינוונטר במועצה בהתאם לדרישות החוק ולכללי המנהל התקין.

הנחות בארנונה הדוח התמקד בבדיקת הנחות הארנונה שניתנו על ידי המועצה בשנים 2015 – 2016: הליך קביעת הזכאות להנחה במחלקת הגביה, הקפדה על עמידה בקריטריונים, קיום הוראות החוק והתקנות, נכונות הרישום, קיום מסמכים תומכים ופעילות ועדת הנחות. הדוח בשלבי סיום ויועבר בהקדם להתייחסות המועצה.

אבטחת מידע – הדוח התמקד בבדיקת נאותות אבטחת המידע הקיימת במועצה לשמירה על מאגרי המידע הקיימים בשרתים ובמערכות של המועצה.

הדוחות יישלחו לעיון וועדת ביקורת בהתאם לחוק.

תכנית עבודה 2018

בימים אלו מבקר המועצה מגבש את תכנית העבודה לשנת 2018.

ועדת ביקורת מבקשת ממבקר המועצה לבחון את הנושאים הבאים:

תחזוקת מוסדות חינוך ובדק בית

טיפול באשפה וגזם

חינוך דתי

שונות

משה רז מבקש לעדכן את הועדה כי נפגש עם מנכ"ל החכ"ל, איציק להב, על מנת לקדם את ההסכם בין המועצה לחברה.

רשם: משה שטיגליץ מבקר המועצה.