פרוטוקול מליאה מס' 0

21/8/18

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום 20/8/2018

נוכחים: משה רז – יו"ר הוועדה, רוני פלומין - חברת ועדה, משה שטיגליץ – מבקר המועצה.

חסרים: יהודה גטה – חבר ועדה

סדר היום

דוח מבקר המועצה לשנת 2017

תכנית עבודה 2018 – עדכון

שונות

דוח מבקר המועצה לשנת 2017

דיון בדוחות לשנת 2017 :

אבטחת מידע – הדוח התמקד בבדיקת נאותות אבטחת המידע הקיימת במועצה לשמירה על מאגרי המידע הקיימים בשרתים ובמערכות של המועצה.

בדיקה לתיקון ליקויים קופת המועצה - בשנת 2015 נערכה ביקורת בנושא רישוי עסקים. ממצאי הדוח כללו ממצאים הקשורים לניהול קופת המועצה והשימוש בקבלות ידניות. הבדיקה התמקדה בתיקון הליקויים, יישום ההמלצות ובחינה האם תהליך העבודה הקיים מהווה חשיפה למועצה.

ועד מקומי חרות הדוח התמקד בהתנהלות פעילות הוועד המקומי בהתאם להוראות החוק, בחינת נאותות הניהול הכספי, חיוב וגבית ארנונה ואגרות מתושבים, תשלומי שכר והתקשרויות.

הנחות בארנונה הדוח התמקד בבדיקת הנחות הארנונה שניתנו על ידי המועצה בשנים 2015 – 2016: הליך קביעת הזכאות להנחה במחלקת הגביה, הקפדה על עמידה בקריטריונים, קיום הוראות החוק והתקנות, נכונות הרישום, קיום מסמכים תומכים ופעילות ועדת הנחות.

לצורך בדיקת תיקון הליקויים, מבקר המועצה פנה למנהלים הרלוונטיים וביקש לקבל, לגבי כל ממצא והמלצה, פרוט מה תוקן או יושם (בהתאמה) – לצורך הפנייה הממצאים וההמלצות אוגדו לטבלה מרכזת.

המלצות הועדה

אחת לרבעון יבוצע בדיקת תיקון ליקויים לדוחות באמצעות פנייה למנהלים הרלוונטיים. מבקר המועצה יעביר את טבלאות המעקב לחברי הועדה.

דוח ביקורת קופה- הועדה ממליצה לפנות לגורם חיצוני המתמחה בנושא שיבצע מיפוי של כל הכנסות המועצה מקופת המועצה ובחינת הבקרות על כל הכנסות המועצה תוך מתן דגש לאופן ייזום החיוב, ממשקים לתכנת ה EPR וניהול חייבים.

תכנית עבודה 2018

במסגרת תכנית העבודה לשנת 2018, נבדקו עד כה הנושאים הבאים: שכר, תשלומי הורים – בי"ס הדר השרון, רכש ותחבורה (בביצוע).

הדוחות יישלחו לעיון וועדת ביקורת בהתאם לחוק.

שונות

ועדת ביקורת מבקשת ממבקר המועצה לבחון את נושא התב"רים.

דוח מבקר משרד הפנים 2017 – הדוח יישלח לחברי הועדה ויתקיים דיון בנפרד.

רשם: משה שטיגליץ מבקר המועצה.