פרוטוקול מליאה מס' 7

4 פברואר 2019

מס. הדיון 333/2019

סימוכין: פרוטוקול ישיבת מליאה 7

נושא הדיון פרוטוקול ישיבת מליאה 7

מטרת הדיון

תאריך: 30 ינואר 2019 יום ד20:00-21:00

מיקום בניין המועצה

פורום: 002 - ישיבה מליאה

משתתפים: אורי בכרך, גלית ברגר, יודפת גת, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, לביא זמיר, נחמיה

חסיד, נתנאל יהודה, עמיר ריטוב, רוני שרפי , רונן חיון, רן להב , שאול דניאל, שאולי בן דוד

חסרו: אפריים חגג, ארנון מינס , בני דגמי, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן

משתתפים נוספים: מאיר שביט, עו"ד סיוון בצלאל, פנינה אמויאל משה

1. אישור תקציב 2019

הבהרת ראש המועצה: באופן עקרוני תכננו לאשר את התקציב בישיבה זו , אם יידרש זמן נוסף

והחברים יבקשו לדחות את ההחלטה לאישור התקציב, הרי ששוריין תאריך נוסף ל-04/02/19

לאישור התקציב

כל החלטה שתתקבל תהייה על פי דעת חברי המליאה וברור לנו כי היה צריך לשלוח את התקציב

במתכונתו האחרונה, 48 שעות לפני הישיבה

ניתן דברי הסבר, נענה על שאלות, נערוך דיון ולאחריו נקבל את ההחלטה.

רקע: בהכנת התקציב לשנת 2019, המועצה ביצעה מס' פעולות, שמטרתן הגדלת ההכנסות וקיצוץ

בהוצאות.

התקציב הוכן עם "עוגנים" תוך ראייה לטווח הארוך ומתוך מטרה לשמור על הכנסות המועצה.

עיקרי הפעולות שנעשו בקיצוצים:

א.תרומת העובדים כ- 750,000 ₪ - מהלך שאינו קל, אך נועד למנוע פיטורי עובדים. גם העובדים

הבינו שצריכים לתרום את חלקם על מנת לסייע באיזון התקציב. ההסכם עוד לא נחתם ע"י

ההסתדרות, אך בפגישות עבודה שקיימנו עימם ועם ועד העובדים הושגו הסכמות ויחתם הסכם

ברוח הדברים.

ב. וועדה מקומית לתו"ב- הגדלת הכנסות בעיקר לפי תיקון 116 לחוק התכנון והבניה. הוכן דף כלכלי

עם אומדן להכנסות הנוספות. לצורך כך נקלוט עובדת נוספת לוועדה לתכנון ובנייה 80% משכרה

יתקבל מהרפורמה לתכנון ובנייה.

ג.כפי שעדכנתי, התקיימה פגישה עם הממונה על המחוז וצוות עובדים ממשרדו. הצגנו בפניהם את

עיקרי תכנית ההתייעלות העצמית שהוכנה על ידינו וכן את הסיבות שהובילו לגרעון בתקציב שהם

בעיקר בתחום החינוך והתחבורה והקטנה בהכנסות. הם הציעו לנו מהלכים נוספים וכן הציעו ליווי

של יועץ כלכלי ממשרדם לבדיקת התקציב.

בנוסף התקיימה פגישה עם פורום וועדים מקומיים, שיתפנו אותם בצעדים השונים, בעיקר בנושאים

המוניציפליים. הנהלת המועצה קשובה לכל הצעה ורעיון שיובילו לאישור התקציב. נבחנו אפשרויות

רבות לקיצוץ וגידול בהכנסות .

מונתה ועדה מתוך המליאה לדיון בנושא מתן הנחות ארנונה.

רן להב, חבר בועדה- בבדיקה לעומק, לא נמצאו הרבה אפשרויות להקטנת ההנחה, בשונה ממה

שהומלץ בדו"ח מבקר המועצה.

קיצוץ בעמותות- נוצר קשר עם העמותות, אשר מחו על ההחלטה על הקיצוץ המכוון בתמיכה. הוחלט

להקטין את הקיצוץ בתמיכה לעמותת דורות ל-100,000 ₪ ומונה צוות מתוך המליאה והמועצה: רונן

חיון, יצחק יצחק ופנינה אמויאל משה שיבחנו את הנושא לעומק

תקציב הוועדה החקלאית- יעמוד על 50,000 ₪. עבור נושאים שהוצגו במסמך ע"י החבר רן להב

ויהוו בסיס לתכנית עבודה.

חיסכון והתייעלות בחשמל מבני ציבור- המלצת הוועדה המוניציפאלית כפי שהוצגה בהנהלה: קיצוץ

והתייעלות בהוצאות צריכת החשמל במבני הציבור בישובים בסך של 100,000 ₪ .

הישובים יחוייבו להתקין על חשבונם חיישני תנועה במגרשי הספורט ושעונים במבני הציבור. כל

ישוב יתבקש להקטין בצריכת החשמל עפ"י הנתונים שיוצגו לו ע"י המועצה. בישובים בהם יבוצע

חסכון מעבר ליעד שהוגד, יתוגמל הישוב ע"י המועצה בחסכון שהצטבר מעבר לסכום היעד.

שאלת חבר אורי בכרך- מדוע שהמועצה לא תממן את עלות התקנת חיישני התנועה והשעונים

בישובים?

התייחסות הגזבר- כשתהייה חלוקה מכספי הפיתוח לישובים, הועד המקומי יוכל לייעד תקציב

למטרה זו ולממן עלות התקנת השעונים וחיישני התנועה.

הערת חבר רעם שאול- מדוע לא להנחות את הועדים המתוכננים להקים מגרשים חדשים להציב

תאורה חסכונית במגרשי הספורט?

התייחסות ראש המועצה- ידוע כי העלויות הן גבוהות אך זה יבדק עם יועצי החשמל .

גזם- הנושא הקשה ביותר לדיון. הינו פינוי הגזם והפסולת הגושית.

עלות המועצה לפינוי גזם ופסולת גושית פר נפש, היא מהגבוהות בארץ. המועצה מפנה את כל

הפסולת. והרעיון המרכזי המוצע, לשייך את הגזם והפסולת הגושית לתושב שמשליך. היעד הכספי

של המועצה לחסכון בנושא הינו 1.5 מלש"ח

הערות חברים:

אורי בכרך- בינוב הוקם אתר מרכזי "הינוביה" , שהוא ללא ספק הצלחה והישוב נקי וקיים פיקוח של

הועד המקומי בנוסף לפיקוח המועצה. אין אומדנים לגבי החיסכון שנוצר בשל המעבר ל"ינוביה".

נחמיה חסיד- צריך לקבל החלטה על הקיצוץ ובעזרת יועצים לבנות את התכנית המתאימה ביותר.

נתן יהודה- יש להמשיך במתכונת הקיימת של השלכת הפסולת לפינות הגזם ולא בחזית הבתים

והוועדים יהיו אחראים על הקיצוץ וההתייעלות יחד עם המועצה.

רעם שאול- בישובים נזרק גזם מכל האזור ולא רק של תושבי הישוב, .גם המשקים החקלאיים

מוציאים גזם רב.

החלטה: הוועדה המוניציפאלית תמשיך לבחון את הנושא ותגיש תכנית עבודה מומלצת לאישור

המליאה..

נוער- תקציב הנוער לא יקוצץ. נרשמה תוספת בסעיף ההכנסות מחנייה על סך 200,000 ₪. במידה

ולא נעמוד ביעד, נבחן את עצמנו מחדש.

חשוב להדגיש, כי יש באפשרות המועצה לערוך תיקוני תקציב.

מאיר שביט- הציג בעזרת מצגת את השינויים שבוצעו בתקציב.

בקשת חברים: לשלוח דף המרכז את כל השינויים.

עמותת הספורט- המליאה מבקשת לבחון את הקיצוץ בתמיכה בעמותה ע"י הוועדה שבוחנת את

הקיצוץ של עמותת דורות.

תקציב המועצה המוצע לשנת 2019 224.493.344 מלש"ח

שאלות חברים:

רן להב- כמה גביית ארנונה צפויה להיות?

מאיר שביט- כל שנת כספים נגבית בתום 3 שנים ב-100%. הגבייה בשוטף נאמדת בכ-90%

אורי בכרך מבקש להעיר מספרהערות:

א. לגבי הזמן הקצר (פחות מ48 שעות) בו נשלח התקציב- לא תקין.

ב. מבקש שבמהלך השנה, גזבר המועצה יקיים מפגשים לחברי המליאה להסבר מפורט בנושא

התקציב.

ג. מבקש שלקראת שנת התקציב הבאה , ספר התקציב ישלח 10 ימים לפני הגשתו לאישור

ד. מבקש לקבל העתק מחוברת התקציב בעותק מודפס ולא רק במייל.

נחמיה חסיד- ועדת כספים אמורה לקיים דיונים כחודשיים לפני הגשת התקציב לאישור השנה בשל

מערכת הבחירות , הכל נעשה באופן מזורז.

מציע לקבל החלטה לאשר את התקציב שהוגש היום, בכפוף להחלטות שהתקבלו ולאחר אישור

התקציב, ועדת הכספים תדון בתקציב לעומק בתוך 3 חודשים ותמליץ בפני המליאה על שינויים ככל

שיהיו. כן מסכים עם הערתו של החבר אורי בכרך באשר להשתלמות החברים בנושא תקציב.

בנושאים משמעותיים יותר הדורשים רפורמה, יש להיעזר ביועצים חיצוניים.

קובי רייך- מברך על ההחלטה לבחור את נחמיה ליו"ר ועדת כספים.

רונן חיון- מציע לאשר את התקציב למרות בקשות החברים ביחס לעתיד. מציע לנסח חזון למועצה

שממנו יגזר התקציב ותכנית העבודה. יש כאן מליאה נהדרת עם כוונות טובות. מבקש שיהיו ישיבות

תקציב רבעוניות \ חציון

התייחסות הגזבר- אשמח להעביר השתלמות לחברים המעוניינים.

לגבי חוברת התקציב- בשנה רגילה ישנה התכנות להעביר את התקציב לעיון ב- 15/12.

רן להב- מבקש להתחייב להתקשר עם חברה חיצונית, שתבדוק את התקציב.

יצחק יצחק: התקציב מורכב מהרבה היבטים וישנם הרבה משימות להמשך. על מנת לעמוד בכל

היעדים שהצבנו לעצמנו. יש מקום לאשר את התקציב המוצע, קיימים מספר נושאים, שלגביהם לא

ניתנה התייחסות ומענה ובתיקון התקציב, נדרש לעדכן בהתאם.

התייחסות ראש המועצה: היה כאן תהליך ארוך ומעמיק . ישנן כוונות טובות של חברי המליאה

לתרום ולסייע ומודה על כך לכולם.

לבקשת החברים, להלן ההחלטות בנושא:

1.תערך השתלמות של גזבר המועצה לחברים המעוניינים בנושא התקציב

2.באחריות ועדת כספים להכין את תקציב המועצה הבא מראש ולהביאו במועד לחברי המליאה

3.המועצה תשכור שירותי בודק חיצוני, שיבדוק את סעיפי התקציב

הצעת סלובודינסקי- עד 28.02 יפורסם קול קורא המנסח אתהדרישות מהבדיקה והיועץ.

הערה יודפת- להביא זאת לעיון חברי המליאה.

החלטה- מאושר

האחריות לביצוע וועדת כספים והגזבר.

4.לגבי חזון המועצה- נכתב חזון בעבר, אך גם חזון צריך לעדכן. אנו נחבר זאת לתכנית אב לחינוך

וממנה תגזר תכנית עבודה.

הצעת ראש המועצה: בהתבסס על כל הנאמר, מציע לאשר את תקציב המועצה לשנת 2019 על סך

224.493.344 מל"שח

הצבעה: מאושר פה אחד (החבר שאולי בן דוד נעדר מההצבעה).

תפוצה: משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים.

מכותבים: אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, מור גז, עירית גז

אושר ע"י: פנינה אמויאל משה- מנכ"ל המועצה

נערך ע"י

מור גז