פרוטוקול מליאה מס' 0
16/4/19
פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום 16/4/2019
נוכחים: גלית ברגר יו"ר הוועדה, אפרים חג'ג' חבר ועדה, משה שטיגליץ – מבקר המועצה.
חסרים: רעם שאול - חבר ועדה.
סדר היום
דוח מבקר משרד הפנים לשנת 2017
דוח מבקר המועצה לשנת 2018
תכנית עבודה לשנת 2019
שונות
דוח מבקר משרד הפנים לשנת 2017
פרק ג' מעקב תיקון ליקויים
ממצא 6 ביצוע תקציבי פיתוח – ועדת ביקורת מבקשת לקבל פרוט של כל החריגות ומידע לגבי כל חריגה האם תוקן או לא.
הגשת דוחות כספיים ע"פ הנחיות משרד הפנים – על הגזבר להקפיד על הדוחות.
הדוח מאושר
דוח 2018
הערות ועדת ביקורת –
מהדוחות עולה כי יש בעיית תיעוד במועצה – צריך לגבש מדיניות לשמירה על הידע.
צריך לבצע מעקב תיקון ליקויים לדוחות – מבקר המועצה יפעל לקבל סטודנטים לפרקטיקום ויבקש שיבצעו את המטלה.
ממליצים לזמן ישיבת מליאה לדיון בדוחות. הדוחות יישלחו כחודש לפני הדיון במליאה.
דוח תשלומי הורים בבית ספר – המבקר המועצה יכין את עיקרי הממצאים ויציג למנהלות בתי הספר. בתיאום עם רונית.
תוכנית עבודה לשנת 2019
מבקר המועצה עדכן את ועדת ביקורת לגבי הדוחות שבביצוע.
ועדת ביקורת ממליצה למבקר לבצע ביקורת בנושא שכר
שונות
דיווח לגבי תלונה והתנהלות ועד כפר יעבץ
דיווח לגבי קבלת סטודנטים לפרקטיקום.
רשם: משה שטיגליץ מבקר המועצה.