פרוטוקול מליאה 8 2015 מיום 14.12.15 1

מועצה אזורית

1

מעלה יוסף

אפכ'כ!מ. כפא!שכ 3ת

כמיטשבט/תשעלו

26

פרוטוקול מליאה 8/5 מיום 14/12/15

משתתפים:

שמעון גואטה - ראש המועצה

יוסי אדומי-סגן ראש המועצה

דוד בן דוד-חבר מליאת

דיויד גור--חבר מליאה

אייל דרור- חבר מליאה

מור טרזי-חבר מליאה

*יואב כהן -חכר מליאה

יוסי כח-חבר מליאה

אריה יקוטי-חבר מליאה

גרשון שמואל-חבר מליאה

שלמה דוד--חבר מליאה

אורי כהן-חבר מליאה

אביגדור שטיינר--חבר מליאת

חנן זנגר--חבר מליאה

מישל ניסים -חבר מליאה

צחי חן-חבר מליאה

ראובן שמואל-חבר מליאה

נעדרים: שמחה אברג 3ל,מאיר סויסה,עוזי חתן,פרוספר תורג'מן צ'רלי ביבס,אליהו בן סימון.

נוכתים:

דמי שטרית -מזכיר המועצה, מזל כהן -גזברית המועצה, מיסים רובין-ו'ר מועצה דתית .

על סדר קינוס :

1

%\ ₪ כ ₪(

דוייח ראש המועצה.

אישור פרוטוקול מליאה מס 72/15 מיוס 25/11/2015.

אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 2/12/15

דיון בתקציב המועצה לשנת 2016.

דיון בתקציבי ועדים מקומיים לשנת 2016.

אישור תביירים.

אבירים אבן-מנחם אלקוש גורן גיתה גרנות-הגליל הילה נווה-זיו זרעית חוסן יערה

לפידות מנות מעונה מתת נטועה עבדון עין-יעקב פקיעין צוריאל שומרה שתולה

0

לי 0/6 כימ, אנכ'כ פא|שבת 8 - 04, 9105526 -04

סכמ 47460 9.]. 4/46 א שכפי 22868 6 אככפים: 9105514-04

4% 26![+: 8.11 זס-01פ0ע קוח פקס: 9405552 - 04

2

מועצה אזורית מעלה יוסף

אפכ'כ!מ פא!ש3ת

סיכומים והחלטות:

1 דו'ח ראש המועצה

סקירה קצרה על הקמת האגודה הקהילתית שיתופית בגרנות הגליכ.

ענה לשאלות במושא המלצות הועדה לאיכות הסביבה בנושא הדברה ביולוגית-זבובים

ותפקוד המחלקה לאיכות הסביבה.

2 אישור פרוטוקול מליאה 215 מיום 25/11/15 -

הפרוטוקול אושר בהתנגדותו של שלמה דוד.

3 אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 912/15 -

פרוטוקול ועדת כספים מיום 9/12/15 אושר.

4 דיון בתקציב המועצה-

חברי המליאה קיבלו במסירה אישית את הצעת התקציב לשנת 2016 ופרוטוקול ועדת

הכספים לעיון.

לאחר דיון במושא זה התקיים דיון בתקציב המועצה לשנת 2016.

גזברית המועצה סקרה את התקציב לפי המחלקות כדלקמן:

תקציב המועצה לשנת 2016 מערך על פי הנחיות משרד הפמים ועל פי התאמתו לצרכי

הרשות ולתוכמות העבודה של המועצה ובשימת דגש לשינויים בתקציב המדינה לרשויות.

להלן פירוט המקדמים שנלקתו במסגרת תקציב 2016

הוצאות:

שכר-

עודכן בשיעור 3% -הנחיית משרד הפנים קידום של 2%.

בגין זחילת שכר שנתית כולל ותק וקידום דרגות בשנת 2016 -*שוב פעימה שנייה של חוק

שכר המינמוס ב 4/16. שכר המינמום יעמוד ע'ס 4,850 ₪ למשרה.

הסכמי שכר וטריגריים ומזכירות בתל'ס.

עדכון זה אינו כולל עדכון הסכמי שכר חדשים.

מש.מ. כמצא בעיצומו של מו"מ ארצי על הסכם במשק לתוספת עלות שנתית סביב -

5-6% בפעימות.

תקציב פעולות/קניות כלליות:

בשנת 2016 תימשך הקפאת תקקציבי הפעולות/קמיות בתקציב המדינה זו השנה ה-13.

משמעות הדבר כי תקציבי הממשלה בתחומים אלו המועברים לרשויות *וותרו ברמה

הנומינלית של שנת 2015 דהיינו קיצוץ ריאלי של 1.3% ביחס לשנת 2015 על פי תחזית

האינפלציה לשנת 2016.

אבירים אבן-מנחם אלקוש גורן גיתה גרנות-הגליל הילה נווה-זיו זרעית חוסן יערה

לפידות מנות מעונה מתת נטועה עבדון עין-יעקב פקיעין צוריאל שומרה שתולה

ו 0

ְָּי 6/6 כימ, אנכיל פא|ש3ת 8 - 04, 9105526 -04

06ן/מ. 47460 9.]. 4790 א שכפי 22868 6 אככפית: 9105511-04

אכ 4%6ק126]!: 8.11 זס 1 טפסעוח ות סקס: 9105552 - 04

3

מועצה אזורית מעלה יוסף

א5כ'כ!מ. כפא!שכ 3ת

דבר זה מחייב התאמה תקציב הפעולות ע'י הפחתת שירותים. בפועל המועצה תקצבה את

השירותים ברמתן בשנת 2015 בהתאמות על פי הצורך ובכפוף לתוכמית העבודה.

הוצאות חימך:

תקציב אגף החינוך נערך על בסיס תוכמית העבודה שאושרו לאגף והותאמו לתקצוב

הכנסות המשרד הייעודי והשלמת השתתפות המועצה.

תקציב בית ספר תיכון: מתבסס על נתוני השעות שאושרו לבית הספר בתשעל"ו ותוקצב

בתקציב המועצה במשק סגור כהכנסות מול הוצאות.

הוצאות רווחה:

תקציב אגף הרווחה נערך על בסיס תקצייב 1/2015 כפי שהועבר ע''י משרד הרווחה בעדכון

שימויים במן פרויקטים מלוחדים במימון הרשות.

פירעון מלוות:

שיעור קידום פירעון המלוות מושפע ישירות והאינפלציה ומשיעור הריבית במשק.

בהתאם לתחזית האינפלציה יעמוד שיעור עליית המדד על 1.31% והריבית הבסיסית

במשק תעמוד על 01% בממוצע.

בפועל נלקח מקדם של 28 להלוואות הצמודות.

הכנסות:

מענקי איזוןב

תקציב מענקי האיזון לשכת 2015 עודכן לסך 2.95 ובשנת 2016 צפוי לגדול 3.15 מילארד ₪

. מדובר בגידול של 15% לעומת תקציב 2014.

*חד עם זאת הנחה משרד הפמם מתוך זהירות לתקצב את מענק האיזון ולהעמידו על

ההיקף בשנת בשנת 2015 עד לאישור סופי.

סך מענק האיזון שתוקצב 20.352 מלשי'ח שהס 84.4% ממענק המודל רשות (24128)..

רזרבת שר:

מענקי השר לשנת 2015/16 יישארו ברמה הנומינלית של שנת 2014 ויעמדו על 100

מלש''ת.

המועצה תקצבה בתקציבה לשנת 2016 סכום של 400,000 ₪ הערכה זהירה.

ארנונה כללית-

שיעור עדכון הארנונה הכללית על פי סעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה

להשגת *עדי התקציב) התשמ'ג 1992 שיעור העדכון יעמוד על 1.27% כפי שאושר בצו

המיסים של המועצה.

הכנסות עצמיות -

עודכמו ותוקצבו על בסיס ביצוע שנת 2015 והתאמות ביחס להוצאות בשגת 2016.

אבירים אבן-מנחם אלקוש גורן גיתה גרנות-הגליל הילה נווה-זיו זרעית חוסן יערה

לפידות מנות מעונה מתת נטועה עבדון עין-יעקב פקיעין צוריאל שומרה שתולה

יי 0

ִָּי 6י6 כית, אפכיל מא|עכק 8 - 04, 9405526 -04

6 כן/מ. 47460 9.]. 4746 א שכפי 22868 6 אככפת: 9105511-04

0/9 48ק1/26,: 11.פזס]טפסעות 160ח8 פקס: 9105552 - 04

מועצה אזורית

אפכ'כ!

מא!לנצת

4

מעלה יוסף

חברי המליאה התבקשו לאשר את תקציב המועצה לשנת 2016 עס 116824000

בתום הסקירה התבקשה המליאה;

1 לאשר תקציב מוסף בסך של 120,000 ₪ כהשתתפות המועצה בהדברת ביולוגית להדברת

הזבובים.

2 תוספת ללווי מחזור (במוסף לסכום מתוקצב בסך 200,000 ₪ ) 50,000 ₪ .

סה"'כ-170,000 ₪ .

5 דיון בתקציב הועדים המקומיים לשנת 2016-

מאחר ולא כל הישובים הגישו תקציב כנדרש על אף הודעתנו החוזרות ונשנות הוחלט לתת

הזדמנות נוספת ולקבל את התקציב לאישור עד ליום 20/12/15.

6 אישורי תב'רים-

תבירים חדשים

מס' | שם גורס

תב"ר | התב'ר מימון

7 | מגרש | מיני פיץ' באבן | טוטו וער

חדש | מנחם

ה. הישוב

הגדלת תב'רים:

מס' שם תקציב

תב"ר | התב"ר קודסם בש"ת

1 | תשתיות מנות 39 יח"ד | 1,500,000 ₪

5 | מתקני כושר בישובים | 666,725 ש"ח

התב"רים אושרו.

אבירים אבן-מנחם אלקוש גורן

לפידות מנות מעונה מתת

בי 0/6 כימ, אנכ'ל מא|ש3ת

6 47400 9.]. 4%46 אשכפ' 22868

2 26%[ ות

נטועה עבדון

תקציב סה"כ תב"ר

שאושר ב-₪ מאושר ב-₪

0 ₪

0 ₪ 0 ש"ת

גורם תקציב סה"כ תב"ר

מימון שאושר ב-₪ מאושר ב-₪

מ. השיכון 0 ₪ 0 ₪

קרן הרשות 0 ₪ 5 ₪₪

ורשם:

, ית

גיתה גרנות-הגליל הילה

מזכיר המועצת//

נווה-זיו זרעית חוסן

יערה

עין-יעקב פקיעין צוריאל שומרה שתולה

8 - 04, 9105526 -04

6 א0כ5'ם: 9105511-04

סקס: 9105552 - 04