פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 27 12 17

י"ג טבת תשע"ח

31.12.2017

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

27.12.2017 שהתקיימה ביום

השתתפו:

מר שמעון גואטה – ראש המועצה

מר צחי חן – חבר מליאת המועצה

מר דוד גור – חבר מליאת המועצה

מר אייל דרור – חבר מליאת המועצה

מר אריה יקוטי – חבר מליאת המועצה

מר מישל זרקא – חבר מליאת המועצה

מר אורי כהן – חבר מליאת המועצה

מר מאיר סויסה – חבר מליאת המועצה

מר יואב כהן – חבר מליאת המועצה

מר ראובן שמואל – חבר מליאת המועצה

מר פרץ אליהו – חבר מליאת המועצה

מר יוסי נח – חבר מליאת המועצה

מר מור תרזי – חבר ליאת המועצה

מר אביגדור שטיינר – חבר מליאת המועצה

מר חנן זנגר – חבר מליאת המועצה

נוכחים:

מר דני שטרית – מזכיר המועצה

גב' מזל כהן – גזברית המועצה

מר ניסים רובין – יו"ר מועצה דתית

גב' נרקיס זינגר – מנהלת חשבונות – כאן

על סדר היום

1 - תקציב המועצה לשנת 2018.

2 – תקציב ועדים מקומיים לשנת 2018.

סיכומים והחלטות

תקציב המועצה לשנת 2018, נמסר במסירה אישית לחברי המליאה 10 ימים לפני מועד כינוס

ישיבת התקציב כחוק.

בפתח הישיבה הציג ראש המועצה את עיקרי התקציב ונתן דגש/ לקיצוץ הדרסטי במענק האיזון

עקב המעבר מדרגה 5 לדרגה 7 בדרוג הסוציו אקונומי, קיצוץ שאלמלא הקפיא משרד הפנים

בשנת 2017 והתחייב להקפיא את הקיצוץ גם ב2018. גובה הקיצוץ היה עומד ע"ס כ- 5 מלש"ח

לשנה.

לגבי התקציב שהובטח מקרן העיוותים, נכון להגשת התקציב אין עדיין כל נתונים והחלטות

ממשרד הפנים, לכן נאלצת המועצה לתצקב כהשלמה למענק האיזון מענקים מותנים כנגד

הוצאות מותנות וכנגד הפער בתקציב.

גזברית המועצה הציגה את התקציב יחד עם הנחיות משרד הפנים, לאופן מקדמי המעבר לשנת

2018 לעומת 2017 בפועל תקציב המועצה קודם עפ"י הצרכים ובאופן ריאלי כדלקמן:

הוצאות:

.2017 לעומת ביצוע 3%קודם בשיעור של שכר כללי:

בנוסף עם גידול אוכלוסיית המועצה והיקפי המשימות והפרויקטים נערכת

המועצה לשינוי במבנה הארגוני.

המבנה הארגוני אושר ע"י מליאת המועצה, על כל השינויים שהוצגו כאשר

הובהר כי השינויים יבוצעו בהדרגה.

תקנים, תן למנהל ומזכירה. 2 עקב פיצול האגף תוקצבו איכות הסביבה:

תוקצבו תקנים מנהל ומזכירה. רישוי עסקים:

תקצבה המועצה את עדכון שכר 23.11.2017 מיום 8/17 שך לאישור מליאהבהמ שכר בכירים:

הבכירים בהתאם לגודל האוכלוסיה מעל 10,000 שח תושבים עפ"י הלמ"ס

: תוקצבו על בסיס תוכנית עבודה של המועצה ובכפוף לצרכים המתבקשים הוצאות כלליות

ובכפוף ליכולות התקציביות של הרשות.

חינוך

בתוספת ועדכון תקציב על פי תוכנית 2017 לעומת ביצוע 3%קודם בשיעור ינוך:שכר ח

העבודה ובהתייחס לתקצוב משרד החינוך.

תוקצבו בכפוף לתוכניות העבודה של החינוך ולתקצובם ע"י משרד החינוך פעולות חינוך:

וגורמי המימון האחרים.

תקציב החינוך כולל את תקציב ההיסעים בהתייחס לקיצוץ הנוסף

שהושת על המועצה בשיעור של 5%, דהיינו השתתפות המשרד תעמוד

על 85% לעומת 90%.

ש"ח30,080 תוקצב כמשק סגור בהיקף של ביה"ס תיכון אזורי ג.מ.:

רווחה:

בתוספת ועדכון תקציב על פי תוכנית 2017 לעומת ביצוע 3%בשיעור שלעודכן שכר רווחה:

העבודה ובהתייחס לתקצוב משרד הרווחה.

כפוף לתוכנית העבודה ולגורמי המימון החיצוניים כגון משרד הרווחה, המשרד פעולות הרווחה:

לשוויון חברתי ונגב גליל.

בסעיפי הרווחה נכללו פעולות "עיר ללא אלימות" ו"מרכזי צעירים".

פרעון מלוות:

עודכנו בשיעור של 1.5% , עפ"י המדד הצפוי ובנוסף עודכנו היקפי המלוות שהתקבלו במהלך

השנה.

הכנסות:

בנוסף עפ"י 2.18%עומד על סך 2018 ארנונה כללית שיעור העדכון לשנת הכנסות ארנונה:

התחזית עודכנה השומה בתוספת נכסים עתידיים, מגורים ועסקים. (כפוף למדידות).

הכנסות עצמיות:

תוקצבו והותאמו לתוכנית העבודה של הרשות ועודכנו ביחס לשנת 2017.

תוקצבו ועודכנו בכפוף לתוכנית העבודה ובשינויים הנובעים מעדכוןהכנסות משרד החינוך:

דרגות הלמ"ס של הרשות והקצוצים נובעים מכך.

הכנסות עצמיות חינוך:

תוקצבו בכפוף לתוכנית העבודה ובשינויים הנובעים מעדכון דרגות הסוציו אקונומית של הרשות

עפ"י הלמ"ס.

הכנסות משרד הרווחה:

תוקצבו עפ"י תוכניות העבודה שאושרו במשרד הרווחה.

הכנסות עצמיות תוקצבו עפ"י נוהלי משרד הרווחה והחקיקה.

מענק איזון

תוקצב בהתאם להנחיית משרד הפנים, הקיצוץ של 15% ממענק 2017 בפועל₪ .'

סכום המענק שתוקצב עומד ע"ס 18,144,000 ₪(הפחתה של 3.77% לעומת 2017.)

מענקים מיוחדים

מענק לתיקון עיוותים והקרן לצימצום פערים ורזרבת השר להשלמה ואיזון התקציב וכנגד

מהקרן לצמצום פערים ורזרבות ₪ 3,160,000, תקצבה המועצה סכום שלהפחתת מענק האיזון

שר.

הסכום הנ"ל כולל את הקיצוץ בגין ארנונה לערי עולים בהיקף של 400,000 .₪

היקף תקציב המועצה לשנת 2018 עומד ע"ס128,526,000 .₪

2018. אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 3

מליאת המועצה אישרה תקציבי ועדים מקומיים עפ"י הרשימה להלן

פקיעין 201,600 שח

גרנות הגליל 73,735 ₪

מנות 254,150 ₪

נטועה 149,322 ₪

עין יעקב 333,000 ₪

הילה 675,243 ₪

אבירים 318,000 ₪

שתולה 171,478 ₪

גורן 215,869 ₪

מתת 139,000 ₪

עבדון 384,000 ₪

לפידות 105,514 ₪

גיתה 115,584 ₪

יערה- 427,000 ₪

מעונה 546,076 ₪

צוריאל- 195,000 ₪

נווה זיו- 700,000 ₪

אבן מנחם- 516,700 ₪

זרעית– 165,395 ש"ח

חוסן -33,000 ש"ח

ערך ורשם:

דני שטרית

מזכיר המועצה