פרוטוקול ועדת ביקורת 29.11.22
עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
לשכת מבקר העירייה וממונה ת לונות הציבור
רחוב בן גוריון 1, ת.ד59 מעלות-תרשיחא 24952, טל 04-9578983
1 Ben Gurion St. P.O.B. 59 Ma`alot Tarshiha 24952, Tel: 04- 9839578
شارع بن غوريون 1 ، ص . ب 59 ، ميكود 24952 ,تل 9578983-04
e-mail: mevaker-2@maltar.co.il
י'/כסלו/תשפ"ג
29 בנובמבר 2022
סיכום פרוטוקולהועדה לענייני ביקורת מס' 2/22
תאריך הישיבה 29/11/2022
שעה 17:00
נוכחים מר מוטי בן דוד - חבר ועדה
מר שמעון בן נעים- חבר ועדה
דורית בן שטרית – מרכזת הוועדה
חסרים מר נזיל אנדראוס – חבר ועדה
מוזמנים מר בסאם מרעי - מבקר העירייה
אירית מורן – גזברית העירייה
סדר יום של הועדה:
1. הצגת תפקידי הוועדה לענייני ביקורת
2. בחירת יו"רהוועדה לענייני הביקורת
3. דיון בדוח מבקר המדינה לשנת 2022 .
4. דיון בדוחמבקר משרד הפנים לשנת 2020 .
מהלך הדיון
בסאם: פותח את הועדה ומציג את עצמו, את המשתתפים ואת הנושאים לישיבה . ומעדכן כי השנה
הוא עורך ביקורת בהתנהלות המוקד העירוני מחלקת הגינון ומחלקת הניקיון.
בן נעים: האם הביקורת נועדה ע"מ להתייעל?
בסאם: אכן הביקורת נועדה להתייעלות.
בן נעים: מי אחראי לזמן את הוועדה?
עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
לשכת מבקר העירייה וממונה ת לונות הציבור
רחוב בן גוריון 1, ת.ד59 מעלות-תרשיחא 24952, טל 04-9578983
1 Ben Gurion St. P.O.B. 59 Ma`alot Tarshiha 24952, Tel: 04- 9839578
شارع بن غوريون 1 ، ص . ب 59 ، ميكود 24952 ,تل 9578983-04
e-mail: mevaker-2@maltar.co.il
בסאם: אתם, חברי הועדה, דורית בן שטרית תהיה רכזת הוועדה תאכלו להיעזר בה לזימון
1. הצגת תפקידי הוועדה לענייני ביקורת
בסאם: הוועדה נקראת הועדה לענייני ביקורת ולא ועדת הביקורת שכן אינה רשאית לערוך ביקורת
אלא לדון בדוחות ולעקוב אחר תיקון הליקויים, אלה תפקידי הוועדה לענייני ביקורת:
1. לדון בדוחות הביקורת של מבקר העירייה
2. לדון מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור על פעילות העירייה
3. לדון בדוחות מבקר משרד הפנים על פעילות העירייה
4. לדון בכל דוח ביקורת אחר עלהעירייה
5. לעקוב אחר תיקון הליקויים שעולים מדוחות הביקורת
6. הוועדה רשאית להמליץ על שני נושאים בשנה לביקורת
הוועדה צריכה להתכנס אחת לרבעון, המבקר מוזמן לוועדה ולא חבר בועדה, האחריות לכינוס הוועדה
ולפעולותיה על חברי הוועדה ולא על המבקר, דורית בן שטרית מזכירת המבקר תהיה רכזת הוועדה.
2. בחירת יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
בן נעים: האם זה בסדר לבחור יו"ר לוועדה אם נזיל לא הגיע.
בסאם: זה בסדר, יש רוב של חברים שמאפשר את פתיחת הישיבה.
הוועדה בחרה במוטי בן דוד ליו"ר הוועדה לענייני ביקורת.
3. דיון בדוח מבקר המדינה לשנת 2022:
מוטי: לפי הדוח שראיתי היו כמה נתונים שבלטו לעין נתון המכרזים שנערכו ללא מכרז בשנים 2018-
2020 .
אירית: נערכים וועדות כמו ועדת השלושה בהשתתפות היועצת המשפטית
בן נעים: חושב שיש טעם נפגע בוועדת השלושה.
אירית: אין כמעט וועדות השלושה.
מוטי: לפי דוח המבקר מבדיקה 57 תיקים שהם 49% נערכו ללא מכרז
בן נעים: מבקש דוגמא
עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
לשכת מבקר העירייה וממונה ת לונות הציבור
רחוב בן גוריון 1, ת.ד59 מעלות-תרשיחא 24952, טל 04-9578983
1 Ben Gurion St. P.O.B. 59 Ma`alot Tarshiha 24952, Tel: 04- 9839578
شارع بن غوريون 1 ، ص . ب 59 ، ميكود 24952 ,تل 9578983-04
e-mail: mevaker-2@maltar.co.il
מוטי: להב אורבני
בן נעים: זה חמור אלה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת .
אירית: מבקר מטעם מבקר המדינה בודק , אם הוא מבין שמשהו לא כשורה מעביר למבקר המדינה.
מוטי: בפועל ב - 50% מהנתונים שנבדקו הרשות התקשרה ללא מכרז.
בשנת 2018 היו 13 מכרזים שלא עברו מכרז, היו מכרזי זוטא
אירית: מציינת בשנת 2020 לא היה מהנדס
מוטי: בשנים 2019-2020 50% מהמכרזים (תהליכים ללא מכרז) היו כמה בודדים תקינים. היו הליכים
ומכרזים ששילמו לספקים יותר מסכום הצעות המחיר.
בן נעים: בעיית ההסעות מועבר לישיבת מליאה לאישור.
אירית: אני והיועצת המשפטית מאז שנכנסו לתפקיד עצרנו את כל מכרזי הזוטא.
מוטי: שואל מה עם המתכננים והיועצים שמועסקים חברות בת של העירייה כגון אגם/חברה כלכלית.
בשנת 2019 הייתה התקשרות עם משרד גרפיקה היה הליך/הצעות מחיר בפועל שילמו לחברה מעבר
לממוצע.
אירית: חברות בת או חברות קשורות נוהל התקשרויות קיים אצלם בחברה ולא מתנהל ברשות.
בן נעים: בפרסומים צריך לשכלל את כל הסכום.
בסאם: בעקבות הדוח הוקם צוות לתיקון ליקויים, אירית תעבור על סטאטוס תיקון הליקויים .
מוטי: בשנת 2019 יש עוד מקרה שצוין בדוח מבקר המדינה לגבי גינון/מדשאות. רוצה לציין שמדובר
במקרים חמורים לא יכול להיות מעל 50% מהתהליכים ללא מכרזים
אירית: ועדת השלושה כמעט שלא קיימת (מקרים בודדים).
הרוב מכרזים פומביים הכל מפורסם עפ"י חוק באתר העירייה. ומציינת שבכל המכרזים יש העדפה
לעסקים בשליטת נשים גם בהתקשרויות.
בן נעים: צריך שיהיה נוהל קבוע במכרז. עדיפות לעסקים קטנים ולתושבי המקום, ניתן להיעזר במידע
שנמצא במחלקת הגבייה לגבי עסקים מקומיים.
אירית: ככל שנדרש אנחנו מעודדים עסקים קטנים . ספר הספקים דל ולאט- לאט אנחנו מעבים את
הספר וזו הסיבה שלא הולכים למכרז זוטא אלה לפומבי.
מוטי: מציע להיעזר בחברת מטרופולינט יש טכנולוגיות שאפשר להיעזר ב מאגרי ספקים מרשויות
אחרות.
אירית: אורן משה מנהל הרכש בעירייה מטפל בעיבוי מאגר הספקים.
בן נעים: יש אפשרות לבקש ממח' גבייה רשימת ספקים מקומיים.
אירית: אורן פונה לספקים מקומיים לא כולם רוצים לעבוד עם העירייה בגלל תנאי התשלום.
מוטי: יש יתרון גדול לתת עבודות לתושבי המקום כי הכסף נשאר בתוך היישוב.
עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
לשכת מבקר העירייה וממונה ת לונות הציבור
רחוב בן גוריון 1, ת.ד59 מעלות-תרשיחא 24952, טל 04-9578983
1 Ben Gurion St. P.O.B. 59 Ma`alot Tarshiha 24952, Tel: 04- 9839578
شارع بن غوريون 1 ، ص . ب 59 ، ميكود 24952 ,تل 9578983-04
e-mail: mevaker-2@maltar.co.il
מכרזפומפי מהווה בעיה לתושבי המקום אשר רובם לא יכולים להשתתף מדובר על הליכים מעל
150,000 .₪
אירית: רוב המכרזים בסכומים קטניםנעשים ע"י מנהלי המחלקות לפי נוהל הרכש וההנחה שיש פניה
לתושבי המקום. במכרז זוטא כל פעם פונ ים ל- 6 ספקים ובפעם הבאה פונים ל-6 ספקים אחרים ע"מ
לתת הזדמנות גם לאחרים. באינטרנט יש קישור להצטרף לספר הספקים.
מוטי: ניתן לערוך גם מכרזים שלא פומב יים כגון מכרז זוטא.
אירית: כמעט שלא עושים מכרזי זוטא. אין משמעות למכרזי זוטא, אנחנו מפרסמים פומבי כדי שנקבל
כמה שיותר הצעות. מונה אור מההנדסה כאחראי על מאגר יועצים במח' הנדסה ומבצע את המעקב
אחר קליטת יועצים למאגר.
מוטי: מצי ע שוב לקחת ספקים מרשויות אחרות ולפנות לחב' מטריפולניט להרחבת הספקים.
אירית: בעקבות פס"ד ברניר הולכים ישר למכרז פומבי נותנת דוגמא לספק שעשה תרגיל אחר שזכה
במכרז לא הביא ערבויו ת הבטיח ונתנו בו אמון- גרענו אותו מספר הספקים למשך שנתיים.
מוטי: האם מבוצע הפרסום כדין
אירית: כן זה מפורסם, ישראל מהמחשוב אחראי על הפרסום.
אירית עוברת על סטאטוס תיקון הליקויים בדוח ההתקשרויות הרשויות המקומיות בפטור ממכרז
מתייחסת.
מוטי: מציין שבתקופת עבודתו בעירייה עשו מכרזים פעם בשנה לכל המחשבים.
בן נעים: לא פוסל שכל פעם ייצא מכרז.
מוטי: שאתה נערך מראש העדפה תקציבית שייצא להליך מסודר.
אירית: ההתקשרות אחת לשנה ואם אתה רוצה אתה מאריך.
בן נעים: צריך לרענן את הנהלים ואם צריך להוציא את העובדים לקורס.
אירית: בעבר היו זוכים באחוזים גדולים אין חובת האומדן עפ"י החוק.
אירית: בדוח דן על התקשרות דחופה ונותן דוגמה לפתיחת גן ילדים. פתיחת גן זה לא מקרה דחוף
היות ויודעים מראש ששנת הלימודים מתחילה ב-1 לספטמבר.
בן נעים: כמו ספק מבנה יביל.
אירית: ההתנהלות שלי היא שאין דחוף, הכל אפשר לתכנן עפ"י לוח זמנים ונהלים. מה שלא ניתן
להגדיל מביאים לישיבת מליאה.
לגבי הייעוץ – תמיד עובר דרך היועצת המשפטית אם צריך מומחיות מיוחדת מגיע לוועדת השלושה .
העירייה הכינה נוהל מיוחד.
חברי הוועדה מבקשים מהגזברות להעביר עד ישיבת הוועדה הב אה עדכון לגבי סטטוס תיקון
הליקויים שעלו בדוח מבקר המדינה וטרם תוקנו או לא תוקנו במלואם.
עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
לשכת מבקר העירייה וממונה ת לונות הציבור
רחוב בן גוריון 1, ת.ד59 מעלות-תרשיחא 24952, טל 04-9578983
1 Ben Gurion St. P.O.B. 59 Ma`alot Tarshiha 24952, Tel: 04- 9839578
شارع بن غوريون 1 ، ص . ب 59 ، ميكود 24952 ,تل 9578983-04
e-mail: mevaker-2@maltar.co.il
4. דיון בדוח מבקר משרד הפנים 2020 :
איריתהציגה את דוח מבקר משרד הפנים ואת הליקויים של הדוח הקודם ואת התייחסות
המבקר לתיקון הליקויים הנ"ל.
אירית התבקשה על ידי חברי הוועדה להעביר סטאטוס תיקון ליקויים לקראת כינוס הוועדה
הבא.
החלטות:
1. מוטי בן דודנבחר ליו"ר הוועדה לענייני ביקורת.
2. חברי הוועדה מאמצ ים את המסקנות וההמלצות כפי שעלו ב דוח ות וקוראים לתיקון
הליקויים שעלו בדוחות:
• מבקשים מהגזברות להעביר עד לישיבת הוועדה הקרובה (ינואר-פברואר 2023) עדכון לגבי
סטאטוס תיקון הליקויים שעלו בדוח המבקר המדינה ודיווח על סטאטוס תיקון הליקויים
שעלו מדוח מבקר משרד הפנים לשנת 2020 .
• הוועדה ממליצה לפנות לחברת מטרופולניט להרחבת ספר הספקים בעזרת שימוש במאגרי
נתונים של רשויות אחרות.
• הוועדה ממליצה על פנייה לספקים מקומיים באמצעות מאגרי המידע של מחלקת הגבייה כדי
לתת הזדמנות שווה לכמה שיותר עסקים מקומיים ועידוד העסקים המקומיים.
רשמה: דורית בן שטרית
מזכירת מבקר העירייה ורכזת הוועדה לענייני ביקורת