פרוטוקול הנהלה מס' 29
י"ח באלול תשפ"ב
14 בספטמבר 2022
סימוכין
פרוטוקול מס' 29/13/20 של ישיבת הנהלת המועצה האזורית מטה
יהודה שהתקיימה ביום שני, ט' באלול תשפ"ב,05/09/2022 בחדר
הישיבות במועצה.
נוכחים:
ניב ויזל- ראש המועצה
רחלי משה- מנכ"לית המועצה
בני אלירז- סגן ומ"מ ראש המועצה
שלומי מגנזי - סגן ראש המועצה
רחמים מרדכי- אביעזר
דוד מלול- צובה
יהודה בן אהרון- גבעת יערים
שמעון קינן- עמינדב
יהושע משה בובי - שריגים
יוסף ברהום-עין רפא
חיים כהן-זנוח
צחי ששון -שואבה
יניב שושני – בית זית
שאול נהרי - אורה
ורד כהן - יועמ"ש המועצה
משה אוחיון -גזבר המועצה
יואל ינון-מבקר המועצה
פיני תורן- עוזר אישי לראש המועצה
דנה ביטון - מ"מ עוזרת מנכ"לית
סדר יום
1. הודעות יו"ר
2. אישור פרוטוקולהנהלה מתאריך 20.07.2022, סימוכין 260219 .
הוחלט לאשר.
3. אישור עובדת במחלקת דת לתוכנת שירת הים
דניאלה ישי ת.ז 040301616
הוחלט: לאשר
4. חידוש כרטיס קומסיין למנהלת מטווח , גב' אדמית ענפי ת.ז 024635278 .
הוחלט: לאשר
5. הסכם הפקעה בהסכמה של מבנה "יד חריף
הוחלט לאשר.
6. אישור עבודה נוספת למנהלת מחלקה באגף רווחה, נחמה יהושע, כמטפלת בהפרעות
אכילה של ילדים ומתבגרים בבית חולים הדסה עד 10 שעות עבודה שבועיות, (מצ"ב
חו"ד יועמ"ש).
הוחלט לאשר.
7. קביעת שמות רחובות לישוב נווה אילן
מס"ד שם הרחוב ייעוד השם
1 ירושלים של זהב קביעת שם לתוואי
רחוב חדש 2 צל עץ תמר
3 מקהלה עליזה
הוחלט: לאשר.
8. פתיחת חשבון ושינוי בעלי זכות חתימה חשבון רשות + הורים לפי פירוט
שם ביה"ס פרטי הבנק בעלי זכות חתימה ביטול בעלי זכות חתימה
/הערות
ביה"ס מרחבים
חשבון רשות
בנק אגוד 13 סניף
051 מס' חשבון
726900/10 .
חשבון הורים
בנק אגוד 13 סניף
051 מספר חשבון
726800/14
מנהלת ביה"ס יפעת
פרופר ת.ז.
059010835 .
מורשת חתימה
שניה מיכל שלום
ת.ז. 031995608 .
מורשה חתימה
בחשבון הורים
לירון קליין ת.ז.
040438293 .
מנהלת יוצאת עפרה
בהרב ת.ז. 032938383 .
ביה"ס לביא
חשבון הורים
בנק הדואר סניף 001
חשבון 8401658 .
חשבון רשום
מנהלת ביה"ס
מרים פונד ת.ז.
327361879
מנהלת יוצאת
דיקלה אבו אהרנוביץ
ת.ז. 035869825
בנק דיסקונט 167
מספר חשבון 31775
מורשת חתימה
מעין גדליה
ת.ז.39413125
ביה"ס "מעיינות
בצור הדסה
חשבון הורים
בנק טפחות 567 .
חשבון 175416 .
חשבן רשות
בנק טפחות 567
חשבון 175394
מנהל ביה"ס עידן
שניר ת.ז.
017605650 .
מורשת חתימה
שניה רונית פיטל
גואטה ת.ז.
022034227
ביה"ס ממ"ד האלה
חשבון הורים
בנק דיסקונט 11 סניף
167 מספר חשבון
31929 .
חשבון רשות
בנק דיסקונט 11 סניף
167 מספר חשבון
31937 .
מנהלת ביה"ס
הילה קדוש ת.ז.
300914439 .
מורשת חתימה
שניה נעמי ורקר
ת.ז. 033508680 .
מנהלת יוצאת שרה
דמסקי ת.ז. 22449201 .
מזכירה יוצאת חגית
אלון ת.ז. 34196386 .
ביה"ס הדסים
חשבון הורים
בנק פועלים סניף
692,מס' חשבון
074343 .
חשבון רשות
בנק פועלים סניף 692
מס' חשבון 227670 .
מנהלת ביה"סטלי
אליקים ת.ז.
022094809 .
מורשת חתימה
שניה אסתר טייב
אלון ת.ז.
311610554
מזכירה יוצאת פנינה צבג
ת.ז. 022109177 .
ביה"ס קרוב
חשבון רשות
בנק הדואר(09 )
חשבון 8475356 .
סניף 100 .
חשבון הורים
בנק דיסקונט 167
חשבון 52667
מנהלת ביה"ס הדס
אזיזוף מספר ת.ז.
039389234
מורשת חתימה
שניה קרן אלה ת.ז.
033085309 .
מנהלת ביה"ס הדס
אזיזוף מספר ת.ז.
039389234
מורשה חתימה
שניה ניר אסף ת.ז.
026622027 .
נציג הורים
מנהלת יוצאת ליאת
ברשישת ת.ז.
029509130 .
נציגת הורים יוצאת
תמרה שמחה ת.ז.
014305684
ביה"ס קס"ם
חשבון הורים
בנק דיסקונט סניף
510 ,מספר חשבון
70185
מנהלת ביה"ס דנה
סיני ת.ז.
301198891
מנהלת יוצאת תמר שטרן
ת.ז. 022245955
חשבון רשות
בנק דיסקונט סניף
510,מספר חשבון
64452
מורשת חתימה
שניה ענת שרייבר
ת.ז. 025229048
ביה"ס תיכון אור
חשבון רשות
בנק דיסקונט 11
סניף 167 מספר
חשבון 43358
מנהל ביה"ס
דביר קפלן מספר
ת.ז. 35897172 .
מורשת חתימה
שניה ג'ולי טיילו
מספר ת.ז.
34540039
מנהל יוצא עידו אברהם
אהרונוביץ מספר ת.ז.
36038172 .
ביה"ס דרור משלב
יצרתי
צור הדסה
חשבון הורים
בנק לאומי סניף 916
מספר חשבון
7344920
חשבון רשות
בנק דיסקונט סניף
167 מספר חשבון
99469 .
מנהלת ביה"ס
פיקהולץ שילה
ענבל
ת.ז. 54782230
מיטל צרויה ת.ז
36619435
נעמי ורקר ת.ז
86805330
הוחלט: לאשר
9. אישור דוחות כספיים מבוקרים ע"י רואה חשבון נכון ליום 31.12.21 -
מס ישוב הכנסות הוצאות
עודף/גרעון-
לשנה
המבוקרת
עודף/גרעון-
מצטבר
1 גפן 415 424 -9 55
2 תירוש 335 360 -25 168
3 נוה שלום 1934 2068 -134 35
4
בית
נקופה 751 868 -117 -35
5
רמת
רזיאל 1443 1360 83 112
6 צור הדסה 18771 18514 257 6010
7
יד
השמונה 368 335 33 57
8 שואבה 748 695 53 -429
9 נטף 2426 2463 -37 571
10
שדות
מיכה 339 278 61 300
11 זכריה 1123 949 174 72
12
מוצא
עילית 2892 2957 -65 350
13 בר גיורא 604 546 58 434
14 נחשון 649 634 15 -19
15 עגו'ר 540 524 16 97
16 נחושה 1137 1041 96 135
17 מטע 880 511 369 1174
18 צרעה 440 440 0 0
19 צלפון 716 630 86 135
20 בקוע 567 481 86 193
21 בית זית 3465 3774 -309 1735
22
מבוא
ביתר 1201 1282 -81 158
23
מעלה
החמישה 727 726 1 275
24 עין נקובא 785 2125 -1340 817
הוחלט: לאשר
10. פתיחת תב"רים
1 בדק בית
מקור מימון תקציב
קרנות רשות 2,000,000
סה"כ 2,000,000
2 השבת היטלי השבחה לרשות
מקור מימון תקציב
קרנות רשות 500,000
סה"כ 500,000
3 צור הדסה בנית גןילדים סנסן
מקור מימון תקציב
משרד החינוך 835,550
סה"כ 835,550
11. עדכון תב"רים
1 תב"ר4212-רפורמת עדה לתכנון ובניה
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
משרד הפנים 1,721,000 38,464 1,759,464
קרנות רשות 1,454,000 510,000 1,964,000
סה"כ 3,175,000 548,464 3,723,464
2 תב"ר4300-תירוש מגרש כדורגל
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
טוטו 600,000 -150,000 450,000
מלוות מבנקים 477,002 477,002
קרנות רשות 144,625 144,625
סה"כ 1,077,002 -5,375 1,071,627
3
תב"ר4608-רכישת משאית טיאוט
כבישים
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
משרד הפנים 500,000 500,000
קרנות רשות 250,000 -250,000 0
מלוות מבנקים 198,374 198,374
קרנות רשות-רכב 51,626 51,626
סה"כ 750,000 0 750,000
12. סגירת תב"רים
מס' תבר שם תב"ר
תקציב
מאושר הוצאות הכנסות עודף/גרעון הערות
4640 מרכיבי בטחון מוסדות חינוך 67,170 0 0 0
יבוצע
בתקציב
הרגיל
4408 יבילים והתאמות ביה"ס דרור 500,000 0 0 0
בוצע בתב"ר
אחר
3983 בנייתביה"ס השחר יסודי 4,460,222 4,294,683 4,294,683 0
פרויקט
הסתיים
4357
נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה
ביס ברנקווייס עיןראפה 38,500 37,349 37,349 0
פרויקט
הסתיים
4239
על יסודי צור הדסה נגישות
אקוסטית 30,000 28,294 28,294 0
פרויקט
הסתיים
4104
הר טובמקיף-שיפוצים במוסדות
חי 500,000 491,280 491,280 0
פרויקט
הסתיים
4311
עין הרים- נגישות
אקוסטית/חושית 60,000 59,903 59,903 0
פרויקט
הסתיים
4400 פיתוח בתי עלמין 2018 200,000 199,189 199,189 0
פרויקט
הסתיים
הוחלט: לאשר
13. עדכוני תקציב
עדכון תקציב אחזקת מוסדות חינוך
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1812200111 שכר-תחזוקה 610 13 623
1812200420 גני ילדים- תחזוקה 358 -17 341
1813200424 אחזקת מעלית 11 4 15
סה"כ הוצאות 979 0 979
עדכון תקציב איכות הסביבה
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1712300781 הוצ' שונות 25 -5 20
1712301759 צוות אחזקה וגינון מחלקות קיימות-עבודות קבלניות 20 5 25
סה"כ הוצאות 45 0 45
עדכון תקציב בטחון- הג"א
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1723000420 הג"א-תחום מיקלוט 787 -150 637
1723000421 הג"א-תחום מתקנים ברשות 144 150 294
סה"כ הוצאות 931 0 931
עדכון תקציב בטחון- מוקד מחסני נשק
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1722000782 מוקד מחסני נשק 0 12 12
1722000781 הוצ' קו תפר- ע"ח מועצה 240 -12 228
סה"כ הוצאות 240 0 240
עדכוןתקציב וטרינר
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1714100780 תרופות 136 -14 122
1714100750 עבודות קבלניות- וטרינר 40 -20 20
1714100520 קורסים והשתלמויות 18 -6 12
4415 רכישת מחשבים לבתי ספר 197,199 197,199 197,199 0
פרויקט
הסתיים
3849 בקוע-מאסף ביוב צפוני 9,370,000 9,342,080 9,342,080 0
פרויקט
הסתיים
15,423,091 14,649,977 14,649,977 0
1714100781 הוצאות אחרות 98 36 134
1714100570 מיחשוב וטרינריה 38 4 42
סה"כ הוצאות 330 0 330
עדכון תקציב חינוך-העסקת עובדים כנגד הכנסה
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1313260440 התשלום בתי ספר העסקת עובדים 120 251 371
סה"כ הכנסות 120 251 371
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1813260110 העסקת עובדים כנגד הכנסות 120 251 371
1813215813 יוזמות חינוכיות- מעיינות 56 -56 0
1813215210 שכר- עובדי הוראה מעיינות 72 56 128
סה"כ הוצאות 248 251 499
עדכון תקציב יד חריף
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1325100490 שכל"ם חוגים 3,000 -689 2,311
1325100921 השתת' מ. החינוך פרוייקט קונסרבטוריון 0 200 200
1325100991 השתת' מ. התרבות הספורט בי"ס למחול יד חריף 0 61 61
סה"כ הכנסות 3,000 -428 2,572
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1825200110 שכר מורים 2,600 -300 2,300
1825200751 עבודות קבלניות מודל מוסיקלי מגזר ישובי 105 -78 27
1825000755 עבודות קבלניות- מדריכים 405 -50 355
1825000753 עבודות קבלניות- קולות שלובים 15 -15 0
1825000450 אחזקתריהוט וכלים 14 15 29
סה"כ הוצאות 3,139 -428 2,711
עדכון תקציב מינהלה
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1769000758 עבודות קבלניות ארכיב 100 16 116
1613000541 הוצ' תקשורת- סלקום 336 -16 320
סה"כ הוצאות 436 0 436
עדכוןתקציב מענק איזון
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1472000580 היטל ביוב 7,872 -644 7,228
1191000911 מענק כללי לאיזון 25,931 2,745 28,676
1317100990 השתת משטרת ישראל-שמירה מוסדות חינוך 3,000 477 3,477
1317100430 השתתמוסדות לא רשמי בשמירת מוסדות חינוך 0 129 129
1191000918 השתת' מ. הפנים-קרן לצימצום פערים 0 1,226 1,226
סה"כ הכנסות 36,803 3,933 40,736
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1813200760 בתי ספר מנגנים 0 120 120
1813200817 טקסים וארועים שונים במוסדות חינוך 0 20 20
1825000420 אחזקת מבנה י.חריף 48 30 78
1769000780 אחזקת אזורי תעשיה 0 400 400
1827000751 חידון תנך 0 50 50
1712301750 פחי אשפה-עבודות קבלניות 0 200 200
1829100110 שכר ספורט 839 50 889
1994000750 עבודותקבלניות הערכות חירום 100 50 150
1617000751 הוצאות משפטיות-עבודות קבלניות 1,000 1,200 2,200
1712200750 טיאוט רחובות- עבודות קבלניות 0 100 100
1822100756 פסטיבל נאמן למקום 208 80 288
1817100750 שמירה מוסדות חינוך 3,600 640 4,240
1941000755 פיקוחקבלני הסעות - עבודות קבלניות 506 168 674
1613000523 דמי חבר בארגונים 300 100 400
1712300754 היטל הטמנה 2,790 -309 2,481
1712300752 אתר אשפה-עבודות קבלניות 3,716 880 4,596
1712300758 פינוןי גזם בישובים 156 -65 91
1712310750 עבודות מקבלניות- ניקיון סובה 46 -10 36
1712300750 פינוי אפשה-עבודות קבלניות 8,886 212 9,098
1941110534 רכב איגום מועצה- ליסינג 0 15 15
1941110535 רכב איגום מועצה- דלק ושונות 0 2 2
1613999999 רזרבה לפעולות שונות 409 -409 0
1613999960 רזרבהלפעולות שונות 0 409 409
סה"כ הוצאות 22,604 3,933 26,537
עדכון תקציב ספורט
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1329300416 הכנסות ממשת' טקוונדו 58 -58 0
סה"כ הכנסות 58 -58 0
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1829206110 שכר טקוונדו 68 -68 0
1829206930 טקוונדו- ציוד 20 -20 0
1829205751 עבודות קבלניות- מאמנים כדורגל 35 -21 14
1829300781 פעולות ספורט בתי ספר 50 -10 40
1829300754 צרכים מיוחדים-עבודות קבלניות 25 -12 13
1829300752 הסעות מיגזר ערבי 30 -27 3
1829300710 הסעות ספורט 737 100 837
סה"כ הוצאות 965 -58 907
עדכון תקציב פיצויים
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1811000320 חינוך- פיצוויים 330 -247 83
1840000320 רווחה פיצויים 0 60 60
1940000320 תחבורה פיצויים 0 175 175
1720000320 שמירה ובטחון- פיצויים 0 12 12
סה"כ הוצאות 330 0 330
עדכון תקציב רווחה
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1347403930 יחידה אמבולטורית לטיפול בהתמכרויות 127 -48 79
1342408930 טיפולבשורדות זנות ברחוב 1 24 25
1342400930 מרכז טיפול באלימות 150 24 174
סה"כ הכנסות 278 0 278
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1847403840 יחידה אמבולטורית לטיפול בהתמכרויות 170 -65 105
1842408840 טיפול בשורדות זנות ברחוב 2 33 35
1842400110 שכר-טיפול באלימות 185 -35 150
1842400840 מרכזי טיפול באלימות 15 67 82
1847104840 בתים חמים לנערות 100 -40 60
1847104110 שכר- בתים חמים לנערות 0 40 40
סה"כ הוצאות 472 0 472
31.7.2022
עדכון תקציב תיירות
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1771000753 ייעוץ מקצועי- חממות תיירות ומעוף 20 -20 0
1771001753 מרוץ תנך תש"ח- עבודות קבלניות 100 -100 0
1771001753 רצים בלב הירוק- עבודות קבלניות 0 114 114
1771000757 ייעוץ קולינרי לעסקים- עבודות קבלניות 24 -5 19
1771001758 טיולי רגיולר 10 11 21
סה"כ הוצאות 154 0 154
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1322000790 השתת' מוסדות יום המעשים הטובים 14 -5 9
סה"כ הכנסות 14 -5 9
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1822110750 נופש נשים עבודות קבלניות 0 30 30
1822100754 יום המעשים הטובים 29 -18 11
1822300110 שכר-קייטנות מדעים 13 -13 0
1822110758 הכשרת ועדות תרבות בישובים 19 -4 15
סה"כ הוצאות 61 -5 56
עדכון תקציב תרבות תורנית
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1327000740 השתת'ה מ. פיס- ערב פיוט ושירה 0 110 110
סה"כ הכנסות 0 110 110
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1827000756 ערב פיוט ושירה יהודית 40 110 150
סה"כ הוצאות 40 110 150
עדכון תקציב תרבות
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1322111990 השתת' מ.התרבות-ארוע פתיחת שנה 0 166 166
1322111740 השתת' מ. הפיס-ארוע פתיחת שנה 0 120 120
1322111741 השתת' מ. הפיס-ארועי התחלות חדשות 0 339 339
סה"כ הכנסות 0 625 625
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1822111751 ארוע פתיחת שנה- עבודות קבלניות 0 321 321
1822111752 ארועי התחלות חדשות- עבודות קבלניות 0 382 382
1822100759 פעילות קיץ קהילתית 594 -78 516
סה"כ הוצאות 594 625 1,219
עדכון תקציב חינוך
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1313215920 מעיינות-שרתים/מזכירים/נ.עצמי 281 36 317
1313215921 מעיינות- ח.לימוד 12 1 13
1313301920 סייעות חוק שילוב 6,000 96 6,096
1313300920 חינוך מיוחד יסודי-סייעות 1,930 10 1,940
1313310920 מ.החינוך איתנים שרתים מזכירים 176 -4 172
1313310922 סייעות כיתתיות איתנים 730 80 810
1313302920 סייעות רפואיות 2,300 379 2,679
1313302440 השתת' רשויות- סייעות רפואיות 60 -60 0
1313301440 השתת' רשויות- סייעות שילוב 0 114 114
1312800492 סל תרבות- גני ילדים תשלומי הורים 226 40 266
סה"כ הכנסות 11,715 692 12,407
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1813202750 קבלנים- השחר 337 -28 309
1813203750 קבלנים- מתתיהו 334 -80 254
1813204750 קבלנים- עין הרים 395 -30 365
1813205750 קבלנים- הר טוב 369 -21 348
1813206750 קבלנים- עין ראפה 341 57 398
1813207750 קבלנים אלון 389 -20 369
1813208750 קבלנים נוה שלום 257 0 257
1813209750 קבלנים צור הדסה 534 -64 470
1813210750 בי"ס ממ"ד קרוב 354 -74 280
1813211750 בי"ס ממ"ד-נחושה 365 -20 345
1813212750 קבלנים-מ"מ צומח צור הדסה 346 -60 286
1813213750 קבלנים-ממ"ד צור הדסה לביא 358 -70 288
1813214750 קסם- קבלנים ניקיון 104 -2 102
1813215750 קבלניםניקיון-מעיינות 143 40 183
1811000110 שכר- מינהל חינוך 2,497 196 2693
1812100110 שכר- גנים מינהלה 1,230 -60 1170
1813215110 שכר- מעיינות מינהלה 184 53 237
1813215810 מעיינות- הקצבה שוטף לתלמיד 143 22 165
1813213110 שכר- בי"ס לביא 281 14 295
1813300110 שכר- סייעות כיתתיות 2,976 -176 2800
1813310110 שכר- איתנים שרתים 185 -4 181
1813311110 שכר- איתנים סייעות 804 126 930
1813302110 שכר- סייעות רפואיות 3,420 447 3867
1813303110 שכר- סייעות תגבר מועצה 1,550 222 1772
1813301760 סייעותחוק שילוב - שירות חוץ 694 0 694
1813302760 סייעות רפואיות- שרותי חוץ 171 184 355
1812800812 סל תרבות- פעילות 226 40 266
סה"כ הוצאות 18,987 692 19,679
הוחלט: לאשר
____________ ___________
רחלי משה ניב ויזל
מנכ"לית המועצה ראש המועצה