פרוטוקול וועדת הביקורת מס' 0

ממטה יהודה

בלב המדינה

5 מזועצה אזורית

השיש

-.

בייה טי אדר תשפייה, 9.3.25

פרוטוקול טיכוס ישיבת ועדת ביקורת מיוס 9.3.25

נושא: טיוטת דוח ביקורת מבקר המועצה - תקציבי פיתוח ביישובים.

משתתפיסם : יואל ינון - מבקר המועצה, נפתלי דייויס - יוייר ועדת ביקורת, אסתר קוקי לתמן - חברת ועדת

ביקורת, אריה חכמון לא נכח.

א. בעקבות ממצאי דוח הביקורת, בוצעו מצד הנהלת המועצה מספר פעולות שמטרתם יישום

ההמלצות כפי שפורטו בדוח הביקורת. להלן השינויים שנוספו בטיוטת הדוח:

(1) ישיבת ראש המועצה- התייחסות ראש המועצה לדוח הביקורת

בתאריך 28.11.2024, קייס מבקר המועצה ישיבה עס ראש המועצה בה הוצגו עיקרי ממצאי הדוח

וההמלצות של וועדת הביקורת. ראש המועצה בירך על הביקורת וקיבל את המלצות הועדה. סוכם כל:

* ראש המועצה ינחה את הגזברות לפתוח לכל יישוב כרטיס תבייר ייעודי, סהייכ 57 כרטיסי תבייר

חדשים.

* לכל יישוב יינתן תקציב בקדנציה הנוכחית, עייס 900,000 ₪ , זאת בהתאם להחלטת מליאת המועצה.

* ליישובים להם ישנן יתרות תקציביות שלא מומשו מקדנציות קודמות, נדרש לקיים ישיבה ספציפית

עס ראש המועצה, לשקול אפשרות להוסיף יתרות אלה לקדנציה הנוכחית.

(2) ישיבות ועדת ביקורת

בתאריך 11.12.2024, קיימה וועדת הביקורת דיון בדוח מבקר המועצה בנושא מימוש תקציבי

פיתוח. הוועדה קיבלה את המלצות הביקורת.

בתאריך 9.3.2025 וועדת ביקורת קיימה ישיבה נוספת בפעולות שננקטו עייי המועצה לתיקון הליקוייס

ובהתאם להחלטת מליאת המועצה מיום 19.2.2025.

(3) ישיבת מועצה

בתאריך 19.2.2025 קיימה מליאת המועצה דיון בנושא תקציבי פיתוח של יישובי המועצה, במסגרתה

התקבלו ההחלטות הבאות :

*" המועצה אישרה את בקשת ראש המועצה והגזבר לפתיחה של 57 כרטיסי תבייר פיתוח ישוביס

חדשים, לכל ישוב יפתח כרטיס תבייר ייעודי.

+

מרכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000 | 8108* | [1. שצס. 3 6 טת 6ץ-ות. ששש | 6+

1 מועצה אזורית

שק בוטה יהודה

4"

בלב המדינה

7

* המועצה אישרה את יתרות הפתיחה של תקציבי הפיתוח לכל ישוב ליוס 1.1.2024 וכפי שהוצג

במליאה.

* המועצה אישרה להעביר את יתרות התקציביות שלא מומשו בקדנציה הקודמת לקדנציה הנוכתית.

* המועצה אישרה להקיסם ועדה מקצועית בראשות מנכייל המועצה שתבחן את היתרות של מספר

ישוביס גדולים (עין ראפה, עין נקובא, מוצא עלית וצלפון) שלכאורה קיימת להן יתרה שלילית. (עד

לבדיקה, לא יפתח להס כרטיס נפרד). מסקנות הוועדה והמלצותיה יוצגו למליאה במהלך שנת

5.

ב יש לציין כי ההבדלים בין הנתונים בדבר יתרת תקציבי פיתוח נכון ליום 31.12.2023, שהוצגו

בטיוטת דוח מבקר המועצה לבין הנתוניס שהוצגו במליאת המועצה ביום 19.2.25, נובעיס מהפרשי

הזמן בין עריכת הביקורת (נתוניס שהועברו למבקר המועצה בחודש פברואר 2024), לבין הצגת

הנתונים במליאה (נתוניס שהועברו למליאה מאגף הפיתוח נכון לחודש פברואר 2025). במהלך צמן

זה באופן טבעי חלו שינוייס ברישומיס של אגף הפיתוח.

ג. | ועדת ביקורת מבקשת מהמועצה להכין נוהל שימוש בכספי תבייריס יישובייס, כולל הגדרה מפורטת

לאיזה פרויקטים מיועדיס כספי התבייר. יצויין כי הנושא יובא לאישור הנהלת ומליאת המועצה

הקרובה.

ד. ועדת הביקורת מודה למבקר המועצה על דוח ביקורת מקצועי וענייני ומבקשת לציין לחיוב את

פעולות הנהלת המועצה ליישוס מהיר של המלצות וועדת הביקורת.

ה. מבקר המועצה יבצע מעקב אחר תיקון הליקויים שעלו בדוח ויכנס את וועדת הביקורת במהלך

חודש מרץ 2026 לדון בנושא זה.

רשם: נפתלי דייויס, יוייר וועדת ביקרת

העתקים: מר אבישי כהן, ראש המ.א. מטה יהודה

מר שמעון בטאט, מנכייל המ.א. מטה יהודה

מר משה אוחיון, גזבר המ.א. מטה יהודה

גבי שרית עוורי, מנהלת אגף הפיתוח מ.א. מטה יהודה

מר יואל ינון, מבקר המועצה וחברי ועדת ביקורת

+

מרכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000 | 8108* | 11. שצס. 68 טת 6ץ-ות. ששששש | 9+