פרוטוקול הנהלה מס' 16
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
פרוטוקול מס 16/14/25 של ישיבת הנהלת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום רביעי, כ"ב בסיון תשפ"ה 2025/6/18 בחדר הישיבות במועצה.
נוכחים:
אבישי כהן - ראש המועצה
שמעון בטאט- מנכ"ל המועצה
אסנת ורטמן ברוכים- סגנית ראש המועצה
אפרת שלף טובול- סגנית ראש המועצה
חיים עוקשי – סגן ראש המועצה
אבירם ששון- אבן ספיר
מוריה שוקר- גבעת יערים
אילנה דוד -זכריה
חנניה יפרח- זנוח
מרדכי אליהו - כפר אוריה
נתן מדינה - מחסיה
ראיד עוודאללה – עין נקובה
עאטף ברהום - עין ראפה
דוד מלול – צובה
דוד דרומלביץ -רמת רחל
מוטי ועקנין - שואבה
חיים גבאי – תירוש
יעל אברמן- מעלה החמישה
1. הודעות יו"ר
2. מענה לשאילתות .
3. דיווח מנכ"ל
4. אישור פרוטוקולהנהלה מתאריך 7/5/2025 ;
5. כללי התנהגות במליאת המועצה.
הוחלט לאשר לאחר הערות .
6. עדכון וועדת חקלאות
להוריד את שי סופר, בית זית
להוסיף את שמוליק כהן, טל שחר
הוחלט לאשר
7. רכישת כרטיס קומסייןלאסף סלומון רכז במח' ספורט .
הוחלט לאשר.
8. רכישת כרטיס קומסייןלרותם עמור מזכירה במח' נוער.
הוחלט לאשר.
9. רכישת כרטיס קומסייןלמירי הללי מזכירה ביד חריף.
הוחלט לאשר.
10. אישור התקשרות בפטור ממכרז מעון יום שריגים- הוצג ההסכם ותנאיו וכן חו"ד משפטית לעניין
פטור ממכרז.
הוחלט לאשר.
11. אישור הפרוגרמה לצורכי ציבור לבנית בית כנסת במושב שואבה ופרסום כוונת המועצה להקצות
מקרקעין המיועדים לצורכי ציבור במושב שואבה- הוצגה חו"ד משפטית .
הוחלט לאשר.
12. אישור יציאה למשלחת ערים תאומות, הרכב המשלחת רוני עירון מנהלת מח' תיירות וקשרי
חוץ, עומרי מנשה דובר המועצה ואפרת טובול שלף סגנית ראש המועצה- הוצגה חו"ד משפטית
הוחלט לאשר.
13. ביטול הפקעותבקרקעות בישובים עין ראפה ועין נקובא - הוצג הסבר של מהנדסת המועצה.
הוחלט לאשר.
14. עדכון כתבהאצלת סמכויות – הוצג בהמשך לישיבות שהתנהלו בנושא .
הוחלט לאשר.
15. אישורדוחות הכספיים של החכ"ל לשנת 2024- הדו"ח הוצג ע"י מנכ"ל החכ"ל .
הוחלט לאשר.
16. תכנית התייעלות והתאמות תקציביות בשיתוף משרד הפנים - גזבר המועצה ומנ כ"ל המועצה
הציגו את הע יקרים של התכנית .
הוחלט לאשר.
17 . דוחות כספיים לשנת 2023 :
הכנסות הוצאות עודף/גרעון- לשנה המבוקרת עודף/גרעון- מצטבר
בית מאיר 405 548 -143 -65
נטף 2880 2968
-88 348
הוחלט לאשר
18 . דוחות כספיים לשנת 2024 :
הכנסות הוצאות עודף/גרעון- לשנה המבוקרת עודף/גרעון- מצטבר
נחשון 790 783 7 -25
נס הרים 1266 896 370 176
קרית ענבים 1217 1217 0 0
רמת רחל 3079 3079 0 0
תרום 935 928 7 323
צובה 1761 1746 15 116
הוחלט לאשר
19. תקציב ישובים לשנת 2025
מס הישוב סך התקציב מגורים למ"ר (*) מס' משרות תפקיד עלות
1 צרעה 1598 24.22 לא מועסקים עובדים
2 צלפון 672 17.07 100% מד"ב 140
30% מזכירה 66
הוחלט לאשר
20. הצגת דוח תכנון ביצוע רבעון 1 לשנת 2025
הוחלט לאשר
21. פתיחה ועדכון תברים
פתיחת תברים:
1 תיקוני תב"ע בכפרים
מקור מימון תקציב
משרד הפנים 100,000
סה"כ 100,000
2 תכנון
מקור מימון תקציב
קרנות רשות 500,000
סה"כ 500,000
3 בניית קברים
מקור מימון תקציב
קרנות רשות- בתי עלמין 100,000
סה"כ 100,000
4 ביה"ס עין נקובה/ראפה-בינוי תוספת 2 כיתות
מקור מימון תקציב
קרנות רשות 1,300,000
סה"כ 1,300,000
5 בדק בית
מקור מימון תקציב
קרנות רשות 1,591,010
מלוות בנקים 1,408,990
סה"כ 3,000,000
עדכון תב"רים
1 תב"ר4468- נס הרים 2 כיתות גן
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
משרד החינוך 1,561,010 165,991 1,727,001
מלוות מבנקים 1,408,990 -1,408,990 0
סה"כ 2,970,000 -1,242,999 1,727,001
2 תב"ר4487- ישעי גנ"י ילדים
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
משרד החינוך 1,624,355 172,959 1,797,314
מלוות מבנקים 651,195 651,195
קרנות רשות 1,701,450 1,701,450
סה"כ 3,977,000 172,959 4,149,959
3 תב"ר 4472- סנסן דרום בינוי (בי"ס מעיינות
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
משרד החינוך 16,386,101 16,386,101
משרד הבינוי והשיכון 7,945,047 -1,351,008 6,594,039
סה"כ 24,331,148 -1,351,008 22,980,140
4 תב"ר4729- שמאים
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
קרנות רשות 2,900,000 700,000 3,600,000
סה"כ 2,900,000 700,000 3,600,000
5 תב"ר4732- סיוע לכיתות כוננות
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
קרן קיימת לישראל 2,600,000 130,000 2,730,000
סה"כ 2,600,000 130,000 2,730,000
6 תב"ר4471- בינוי אמית נחשון
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
משרד החינוך 44,061,838 973,395 45,035,233
קרנות רשות 1,800,000 -973,395 826,605
מלוות בנקים 7,987,502 7,987,502
סה"כ 53,849,340 0 53,849,340
7 תב"ר4837- צלפון פיתוח ישוב
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
קרנות רשות 413,665 720,000 1,133,665
סה"כ 413,665 720,000 1,133,665
8 תב"ר4693- עין נקובה מועדון נוער
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
משרד החינוך 3,096,744 3,096,744
משרד הבינוי והשיכון 4,645,116 4,645,116
סה"כ 3,096,744 4,645,116 7,741,860
9 תב"ר4689- ישעי מועדון פיס גיל הזהב
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
מפעל הפיס 1,000,000 1,000,000
קרנות רשות 1,500,000 1,500,000
השתתפות בעלים 100,000 100,000
סה"כ 2,500,000 100,000 2,600,000
הוחלט לאשר
22. תברים לסגירה
מס'
תבר
שם תב"ר תקציב
מאושר
הוצאות הכנסות עודף/גרעון הערות
4504 תכנון 930,000 930,000 930,000 0 הסתיים
4744 תכנית המראה סקר נכסים
ואינוונטר
250,000 0 0 0 בוצע בתב"ר
אחר
3940 עין ראפה ביה"ס יצירת סביבת
עבודה
35,200 0 0 0 התחייבות
ישנה
4508 גגות סולריים 10,293,925 0 0 0 לא בוצע דרך
מפעל הפיס
4428 נתיב הל"ה הקמת גן משחקים 500,000 169,738 169,738 0 הסתיים
4191 תכנון ביוב 500,000 500,000 500,000 0 הסתיים
4340 הקמה שדרוג ותחזוקה של
אמצעי קצה
300,000 245,449 245,449 0 הסתיים
4263 תכנון ביה"ס לביא 257,264 257,264 257,264 0 הסתיים
3973 צור הדסה התקנת גדר
אלקטרונית
533,194 0 0 0 לאבוצע
4393 פיתוח בישובים 4,522,998 4,522,998 4,522,998 0 הסתיים
4437 הילה נחם- חידוש מבנים 50,000 49,718 49,718 0 הסתיים
4664 ביה"ס מתתיהו-מבנים יבילים 140,000 140,000 140,000 0 הסתיים
4467 הדסים צור הדסה שיפוץ חדר
מורים
150,000 150,000 150,000 0 הסתיים
4346 חווה חקלאית-3 מבנים יבילים 210,000 210,000 210,000 0 הסתיים
9059 בית נקופה רשת מים 887,017 176,179 176,179 0 פרויקט ישן
הסתיים
4267 תכנון בניית ביה"ס אמית
נחשון
318,314 318,314 318,314 0 הסתיים
19,877,912 7,669,660 7,669,660 0
הוחלט לאשר
23 . עדכוני תקציב
עדכון תקציב המראה
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1269000914 השתת' מ. הפנים- תוכנית המראה ייעוץ 250 -250 0
1269000915 השתת' מ. הפנים- תוכנית המראה פעולות 1,182 110 1,292
סה"כ הכנסות 1,432 -140 1,292
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1766000758 רכזי הסדרה- עבודות קבלניות 0 110 110
1613100750 אפיון ארגוני תוכנית המראה - עבודות קבלניות 250 -250 0
סה"כ הוצאות 250 -140 110
עדכון תקציב ייעוץ שכר
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1613111570 מחשוב - תוכנת כח אדם 79 -20 59
1613001752 הסדרת קופות גמל וקרה"ש- עבודות קבלניות 0 20 20
סה"כ הוצאות 79 0 79
עדכון תקציבלהט"ב
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1322000429 הכנסות ממשתתפים- אירוע י להט"ב 0 7 7
סה"כ הכנסות 0 7 7
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1822200780 שונות- מרכז להט"ב 0 7 7
סה"כ הוצאות 0 7 7
עדכון תקציב חברה ערבית
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1329301410 הכנסות ממשתתפים- חוג כדורגל 0 18 18
1329302410 הכנסות ממשתתפים- חוג כדורסל 0 7 7
סה"כ הכנסות 0 25 25
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1828200786 פעילות עין ראפה עין נקובה 70 14 84
1822400750 פרח- פעולות 0 14 14
1829301110 שכר מאמן כדורגל- מגזר ערבי 0 26 26
1829301750 תלבושות חוג כדורגל מגזר ערבי 0 5 5
1829301751 הסעות חוג כדורגל מגזר ערבי 0 6 6
1829301780 שונות- חוג כדורגל מגזר ערבי 0 5 5
1829302110 שכר מאמן כדורסל- מגזר ערבי 0 9 9
1829302750 תלבושות חוג כדורסל מגזר ערבי 0 2 2
1829302751 הסעות חוג כדורסל מגזר ערבי 0 3 3
1829302780 שונות- חוג כדורסל מגזר ערבי 0 1 1
1829300752 הסעות ספורט חברה ערבית 23 -23 0
1828201752 הסעות נוער 15 -4 11
1828201755 אולפן עברית 30 -15 15
1829100752 ספורט נשים בחברה הערבית 25 -13 12
1828202110 שכר- מרחב שלם 20 -10 10
1828200787 מרחב שלם הוצאות שונות 5 10 15
1828201756 ספריה פעילות- מגזר ערבי 5 -5 0
1822001751 מנוי הצגות ילדים- חברה ערבית 10 5 15
1828201753 מפגשי נוער יהודים ערבים 20 -5 15
סה"כ הוצאות 223 25 248
עדכון תקציב חינוך- חלופה קרן קרב
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1317900410 אג"ח תלמידי חוץ 200 305 505
סה"כ הכנסות 200 305 505
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1813202811 קרן קרב- השחר 61 32 93
1813205811 קרן קרב- הר טוב 114 13 127
1813204811 קרן קרב- עין הרים 0 99 99
1813207811 קרן קרב אלון 0 112 112
1813206811 קרן קרב- עין ראפה 0 103 103
1813211811 קרן קרב- האלה 0 100 100
1813214811 קרן קרב- קסם 0 34 34
1813208811 קרן קרב- נווה שלום 0 34 34
1817300110 שרות פסיכולוגי- שכר 4,297 -40 4,257
1815210780 הוצאות שונות- הר טוב 264 -182 82
סה"כ הוצאות 4,736 305 5,143
עדכון תקציב חינוך- מסיבות כיתתיות
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1312200929 סל תרבות ומסיבות גני ילדים- השתת' מ. החינוך 45 4 49
סה"כ הכנסות 45 4 49
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1812200751 סל תרבות ומסיבות- גני ילדים 45 4 49
סה"כ הוצאות 45 4 49
עדכון תקציב מזכירות
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1832400810 מגן דוד אדום 58 5 63
1613000752 עבודות קבלניות- מנכל 550 -5 545
סה"כ הוצאות 608 0 608
עדכון תקציבמנהלה
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1613000421 אחזקתמבנים - מועצה 85 43 128
1613000759 גינון מבנה מועצה-עבודות קבלניות 83 -43 40
סה"כהוצאות 168 0 168
עדכון תקציב נוער
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1328220421 הכנסות ממשתתפים- קיצת 440 327 767
סה"כ הכנסות 440 327 767
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1828205752 פעילות קיץ- קיצת 470 327 797
סה"כ הוצאות 470 327 797
עדכון תקציב ספורט
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1829300850 מילגות ספורטאים 30 -2 28
1829200780 בדיקהואחזקות מתקני ספורט 10 -1 9
1829204780 כדורשתייצוגיות -שונות 10 3 13
סה"כ הוצאות 50 0 50
עדכון תקציב פסטיבל היין
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1252000421 חודש היין-הכנסות ממשתתפים 70 40 110
1252000422 פסטיבל האוכל-גביה ממשתתפים 15 -4 11
סה"כ הכנסות 85 36 121
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1771000752 חודש היין 495 191 686
1791000750 ועדה חקלאית- עבודות קבלניות 100 -15 85
1771001759 תיירות בינלאומית 30 -15 15
1771000756 פסטיבל האוכל 180 -5 175
1771001757 פורומים תיירותיים 20 -5 15
1613999780 פעולות שונות 590 -115 475
סה"כ הוצאות 1,415 36 1,451
עדכון תקציב רווחה
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1344604990 קול קורא מלשוויון חברתי -הפגת בדידות 0 144 144
סה"כ הכנסות 0 144 144
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1844400797 הסעות רווחה קשישים 30 -16 14
1844604750 קול קורא משוויון חברתי הפגת בדידות - עבודות קבלניות 0 100 100
1844604110 קול קורא משוויון חברתי הפגת בדידות - שכר 0 60 60
סה"כ הוצאות 30 144 174
עדכון תקציב שכר
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1712320110 משכורות-מפקחים 1,128 -259 869
1781000110 שכר-רישוי עסקים 874 259 1,133
1825100110 שכר-יד חריף 2,107 -126 1,981
1746000110 שכר- איכות הסביבה 262 126 388
1613000110 שכר- מזכירות 2,690 -40 2,650
1614000110 שכר- דובר 965 40 1,005
סה"כ הוצאות 8,026 0 8,026
עדכון תקציב שמירה מוסדות חינוך
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1317100990 השתת' משטרת ישראל-שמירה מוסדות חינוך 2,635 1,000 3,635
סה"כ הכנסות 2,635 1,000 3,635
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1817100750 שמירה מוסדות חינוך 4,200 1,000 5,200
סה"כ הוצאות 4,200 1,000 5,200
עדכון תקציב יד חריף
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1325600420 הכנסות ממשתתפים- קורסי קיץ 0 37 37
סה"כ הכנסות 0 37 37
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1825100780 מופעי סוף שנה 80 65 145
1613999780 פעולות שונות 475 -65 410
1825600110 שכר- מחנות קיץ יד חריף 0 16 16
1825600750 עבודות קבלניות- מחנות קיץ יד חריף 0 21 21
סה"כ הוצאות 555 37 571
עדכון תקציב תרבות-אירוע מבוגרים
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1322122420 הכנסות ממכירת כרטיסים- אירוע קיץ 1-ארוע מבוגרים 36 -21 15
1322122740 השתת' מ. הפיס- אירו ע קיץ 1-תרבות (אבי 120 0 120
סה"כ הכנסות 156 -21 135
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1822122780 אירוע קיץ 1 - אירוע מבוגרים 128 -8 120
1822120780 שריםוזוכרים 20 -7 13
1826402751 הסעות גיל שלישי 120 -6 114
סה"כ הוצאות 268 -21 247
עדכון תקציב תרבות-אירועי קיץ
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1322127420 הכנסות ממשתתפים-אירוע חרבות ברזל 0 42 42
1322127990 השתת'מ. התרבות אירוע חרבות ברזל 0 250 250
1329300740 השתת' מ. הפיס- שכר מדריכי ספורט 0 490 490
1322121420 הכנסות ממכירת כרטיסים- אירוע פתיחת קיץ ילדים ונוער 30 89 119
1322121740 השתת' מ. הפיס- אירו ע פתיחת קיץ ילדים נוער 0 120 120
1322124740 השתת' מ. הפיס-בימות פיס 46 7 53
1322124420 הכנסות ממכירת כרטיסים- בימות פיס 30 -23 7
1322123420 הכנסות ממכירת כרטיסים- אירוע קיץ 2 80 39 119
1322125420 הכנסות ממכירת כרטיסים- התחלות חדשות 10 75 85
1322125990 השתת' מ. התרבות- התחלות חדשות 232 105 337
1322125740 השתת' מ. הפיס- התחלות חדשות 0 120 120
1251000990 השתת' מ. התרבות- פסטיבל נאמן למקום 136 -136 0
1322000420 הכנסות ממשתתפים-פסטיבל נאמן למקום 6 15 21
סה"כ הכנסות 570 1,193 1,763
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1822127780 אירוע חרבות ברזל 0 421 421
1822121780 אירוע פתיחת קיץ ילדים נוער 120 215 335
1822124780 אירוע- בימות פיס 0 60 60
1822123780 אירוע קיץ - אירוע רוק 0 336 336
1822125780 אירוע התחלות חדשות 72 263 335
1822100756 פסטיבל נאמן למקום 250 -5 245
1822100759 אירועי / פעילות תרבות קיץ 28 -28 0
1822120780 שרים וזוכרים 13 -9 4
1821000110 משכורותמנהל תרבות 1,403 -60 1,343
סה"כ הוצאות 1,886 1,193 3,079
עדכון תקציב פיתוח
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1813200424 אחזקת מעלית 39 -16 23
1741001520 השתלמויות עובדים-פיתוח 0 16 16
סה"כ הוצאות 39 0 39
עדכון תקציב בטיחות
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1756000750 מבדקי בטיחות במוסדות חינוך 120 -120 0
1769000752 מבדקיבטיחות מתקני ספורט 30 -30 0
1769000782 ייעוץ ועדת בטיחות- עבודות קבלניות 44 -44 0
1813200423 אחזקת חצרות- בדיקת אגרונות 59 -59 0
1817901750 מבדקי בטיחות מוסדות חינוך- עבודות קבלניות 0 220 220
1817901751 הדרכות צוותי חינוך-עבודות קבלניות 15 15
1817901780 ציוד ושונות בטיחות לצוותי חינוך 0 18 18
סה"כ הוצאות 253 0 253
עדכון תקציב ארנונה צור הדסה / פסולת עודפת ושונות
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1111000100 ארנונות-גביה 161,467 10,938 172,405
1111000105 ארנונה-גביה בפיגורים 39,613 -8,122 31,491
1111000110 ארנונה ועדים 12,025 775 12,800
1212300421 הכנסות מטיפול בפסולת עודפת 0 847 847
1432000640 הכנסות שכ"ד 85 285 370
סה"כ הכנסות 213,190 4,723 217,913
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1995000750 העברת ארנונה לצור הדסה 3,500 2,500 6,000
1766000820 ארנונה וועדים 12,025 775 12,800
1712300752 עב' קבלניות- אתר אשפה 3,730 385 4,115
1712300754 היטל הטמנה 2,760 282 3,042
1621300750 עבודות קבלניות הנה"ח 3,547 237 3,784
1617000750 הוצ' משפטיות עב' קבלניות 1,255 289 1,544
1623000750 עבודות קבלניות גביה 3,110 120 3,230
1722000750 שמירה כניסה מבנה מועצה- עבודות קבלניות 0 135 135
סה"כ הוצאות 29,927 4,723 34,650
הוחלט לאשר
_ _____________ ________________
שמעון בטאט אבישי כהן
מנכ"ל המועצה ראש המועצה