פרוטוקול מליאה מס' 13

מועצה אזורי

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 13 מיום 26.12.2013

מנשה

פקסי 0ס בארכ 5

₪ שו 6 קוו

נוכחים: 9 וני חק

אילן שדה - ראש המועצה רן אורן - מגל

אנה כ"ץ - שדה יצחק אריק טוויל - מאור -/ + לרש

ניסים צרור - מאור חגית סלם - ברקאי ן

נאיף עארדה - מייסר שדאד הרשה - מייסר ₪ ברכקשי

עמרי שוהם - מצר אורי בז'רנו - מי עמי [

הראל יגודה - עין שמר טובית שפירא - עין שמר

השואר

אודי שצקי - גן שמואל אילן אדוט - גן שמואל . 2 0 1

אורן סקוט - גן שמואל אסתר הילמן - עין עירון

יעקב מילר - משמרות אסף ארנון - רגבים . 2 20

דוד גוזלן - קציר אמנון אליהו - קציר

1

פבל שטיין - קציר ₪ כפֶר לויקסון

משתתפים: ₪ כסר 0/0

נתן קוסקס - גזבר המועצה בועז מנחם - מזכיר המועצה

| קוסק 8 ג . ₪ )הבות אביבה

רז פורת - מבקר המועצה

₪ אשור

1 אישור פרוטוקולים

אושר פה אחד פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 12, מיום 21.10.2013. 9 א

/ /

2. אישור תב"רים ונושאים כספיים 6 אי לא

שם התב"ר סכום ₪ מקור כספי ₪ אייסר

תכנון אזור תעסוקה 1,000 השתתפות רשות מקרקעי ישראל תוספת

לתב"ר 1210 סה"כ ערך התב"ר 6 אפה או

0 ₪.

₪ אגר

הטמעת קיימות 22200 0 - מענק במשרד להגנת הסביבה

0 - מקרנות הרשות ₪ אשנית

תוכנית שטחים פתוחים 200,000 22000 ₪ - מענק משרד החקלאות ₪ א0 ארות

0 ₪ מקרנות הרשות.

₪ טין שירון

תכנון הרחבת בית מועצה 11000 מקרנות השבחה של המועצה.

₪ מין 6 אר

שתי כתות גן במייסר 0, 1 מענק משרד החינוך.

6 קכיר

כתת גן תלמי אלעזר 7.000 מענק משרד החינוך.

₪ רלגיסם

כתת גן בגן השומרון 00,.| מענק משרד החינוך

\ ₪ 0 פה יבוק

כתת גן כפר פינס 00| מענק משרד החינוך.

₪ שַמַר אאָה

גן שפתי מייסר 7.00 מענק משרד החינוך. . תי 7

1

מרכז אזורי מנשה, ד.נ. חפר-מיקוד 5 טל 6177300 04 פק 0. 6177659 04

אתר המועצה: |ן.060. 678576 שעצע

מרכז אזורי מנשה, ד.נ. חפר-מיקוד 37845

מועצה אזורית,מנשה

סקסי 0 בארכ 55

שפוץ מגרשי ספורט קציר 0.000 מענק משרד בשיכון

מועדון נוער בקציר 0.000 מענק משרד השיכון תוספת לתב"ר

2 עם מענק מפעל הפיס בסכום

0000 ₪ ועוד 100,000 מהקצבות

המועצה לישוב פתוח - סה"כ תב"ר

.₪ 0

שיפוץ בית העם בקציר 1,000,000 מענק משרד השיכון

מרכיבי בטחון מצפה אילן 500,000 מענק משרד השיכון

כל התב"רים הנ"ל אושרו ע"י מליאה - פה אחד.

הלוואה לאיזון תקציבי: 2,000,000 ש"ח . עפ"י סכום מיום 23.12.13 עם מנכ"ל

משרד הפנים ההלוואה מבנק לאומי ל-15 שנה, בריבית ?-0.15%.

חברי מליאה התייחסו לאפשרויות העומדות בפני המועצה עקב אי - עמידה של

משרד הפנים בהתחייבויות מפורשות שניתנו בעת צירוף היישוב קציר. כתוצאה

מכך, המועצה נאלצת לקחת הלוואה לאיזון תקציב 2013. חברי המליאה הזכירו

שעומדת בפני המועצה האפשרות לעתור לבג"צ, כפי שסוכם בישיבה הקודמת.

לקיחת ההלוואה לאיזון תקציבי - אושרה פה אחד.

הלוואה לפיתוח :

ההלוואה

תשמש כתוספת לבינוי במלוא בסכום של כ-2 מיליון ₪ והיתרה להשלמת בינוי גני

ילדים בישובי המועצה.

לקיחת ההלוואה לפיתוח - אושרה פה אחד.

0 ₪ . הלוואה ל-15 שנה ריבית 2-0.15%.

רכישת קרקע : מטרת הרכישה: הרחבת המרכז האזורי, לרבות בניית בתי ספר

והסדרי חניה. תוספת לתב"ר מספר 1385 בסכום של 600,000 ₪ , בעקבות

שומה מכרעת. סה"כ התב"ר 1,210,000 ₪. מקור תקציבי לתוספת קרן הפקעות

מקרקעין.

רכישת הקרקע - אושרה פה אחד.

אישור צווי מיסים ישובים לשנת 2014

אושר פה אחד צו המיסוי של וועד מקומי שדה יצחק

בשיעור של 3.36%.

אושר פה אחד צו המיסוי של וועד מקומי עין עירון, מאושרת העלאה בשיעור של

6%

, ההעלאה המאושרת היא

2

אתר המועצה: !ו.00. 8506 ח6 וח.עצצש

9 שוס ₪ 0

וי צחק

6 6 מרשן

₪ ברק

₪ <| ה)וארון

₪ מן 6 אוק)

₪ כסר 5)יקסון

₪ כפָר פין 0

3 |]הגות \/ב'בה

₪ אשור

9 א

₪ אי אי

₪ אייסר

₪ אפסה 0ן

6 אגר

₪ אשנית

6 א0 ארות

₪ מין סירון

₪ מין 6 אר

₪ קגיר

₪ רלבים

₪ 90ה בק

₪ שאר אן 0ה

5 תאו 5806

טל. 6177300 4 פקס. 6177659 04

מרכז אזורי מנשה, ד.נ. חפר-מיקוד 37845

מועצה אזורית.,מנשה

סקתי/ס בארכ 55

אישור מורשי חתימה לשנת 2014

מאשרים את מורשי החתימה של המועצה שהיו בשנת 2013 ונותרו ללא שינוי.

חותמים עיקריים, עפ"י חוק: אילן שדה, ראש המועצה ונתן קוסקס, גזבר המועצה,

בהעדר ראש המועצה חותם הראל יגודה, חבר מליאה. בהעדר הגזבר יחתום

בועז מנחם, מזכיר המועצה.

. עדכון תקציב 2013

השינויים שהוכנסו לתקציב 2013:

1 מענק האיזון שהתקבל שונה מהמענק שתוכנן בתקציב שאושר בראשית

השנה.

2) נוסף תקציב לפתיחת גני ילדים לגילאי 3-4,

3) תוספת תקציב לאבטחת מאוימים, שכוסתה במלואה ע"י משרד הפנים.

התקציב המעודכן מגיע לגובה 2 מיליון ₪. בדרך זו המועצה תסיים השנה

בתקציב מאוזן.

עדכון התקציב לשנת 2013 - אושר פה אחד ע"י המליאה.

. תקציב המועצה לשנת 2014

ראש המועצה הסביר שמחוז חיפה במשרד הפנים, תמך לאורך כל הדרך

בדרישות המועצה לקבלת המענק הנדרש והמובטח לקליטת היישוב קציר, מול

משרדי הממשלה המסרבים לעמוד בהתחייבות.

בתקציב 2014 סומן חלק ממנו כתקציב מותנה, עקב חוסר הבהירות לגבי עמידת

משרדי הממשלה בהתחייבויות שהוזכרו. כמו כן, טרם התקבל אישור משרד

הפנים להעלאת ארנונה ל"נכס אחר".

בהמשך, הגזבר הסביר את המאפיינים העיקריים של התקציב, על גבי מצגת:

> שנת 2013 מצטיירת כשנת תקציב "אבודה".משרדי הממשלה נכון להיום לא

מקיימים את מה שסוכם. במקום מענק דורשים מאתנו לקחת הלוואה לאיזון

תקציבי.

*= שנת 2014 עדיין בערפל, התקיים דיון אצל מנכ"ל משרד הפנים - לא התקבלו

תשובות ברורות, לכן התקציב לשנת 2014 הינו זמני וצפוי לחזור שוב לשולחן

המליאה. תלוי בהתפתחויות מול משרד הפנים. מצורפת חוברת תוכניות

עבודה של המחלקות כפי שהוצגו בהנהלת המועצה.

* הנחות עבודה:

מענק לאיזון - הערכה כ- 10 מיליון ₪ לפי הערעור שלנו ב 2013- ולא כפי

שהוסכם 11.7 מיליון ₪ במסגרת מסמך צרוף קציר (בפועל התקבל ב 2013

5 מיליון ₪)

מענק מיוחד צרוף קציר - בהיקף של כ- 3 מיליון ₪ יתוקצב באופן מלא . נכון

להיום טרם התקבל אשור ל-2013,( מדובר על הלוואה לאיזון תקציבי) טכנית

3

אתר המועצה: |060.1. 8506 ח6 וח.צצש

6 שו 46 קו)וןי

₪ וי חכ

5 מרישון

₪ ברקו

₪ <| ה)וארון

| 6 אוש)

₪ כפָר לויקסון

₪ כפר פין 0

סַּ )הבות \/ב'בה

₪ אשור

ח

₪ אי מָאי

₪ אייסר

6 אפסה ון

₪ אגר

₪ אמנית

₪ א)ארות

₪ מין מירון

₪ מין 0 אר

₪ קגיר

₪ רמבים

6 90ה בק

₪ שַמַר א(אָה

5 ת)אי 5806

טל. 6177300 4 פקס. 6177659 04

מועצה אזורית,מנשה

פקסי/ בארכ 55

לא ניתן לאזן תקציב בלי סכום זה. יש לשקול פניה לבג"צ, אם לא נקבל פתרון

בתחילת 2014.

העלאת ארנונה - מנגנון אוטומטי בחוק - 3.36% (בוטל מנגנון ייעול 20%).

הארנונה לא למגורים הועלתה עפ"י החלטת ממשלה בעוד 25% לקראת

השוואה לתעריף נפתי.

תקציב פעולות - עלייה של 0% ביחס ל-2013. בפועל תוקצב לפי נתונים

ידועים.

תקציב שכר ציבורי - עלייה של 1% ביחס ל 2013 (בוטל), חלק מהשכר צמוד

למדד יעלה ב 1.3%. בפועל נלקח בחשבון ביצוע 2013 מקודם וכן התייחסות

למשרות ותקנים שיש לאייש.(מצורף דוח משרות ועלות שכר 2014)

ההכנסות הידועות, נכון להיום, מסתכמות ב- 146,365,000 ₪,

ההוצאות הידועות, נכון להיום, מסתכמות ב- 149,723,000 ₪.

הפער בין ההכנסות להוצאות, יאושר כ"תקציב מותנה", כפי שהוסבר קודם.

משרד הפנים מתכחש להתחייבות השלטונית לגבי מענק בגובה של

0 אא לקליטת קציר.

בשלב זה, לא תוקצב מענק לתי קון עיוותים, כפי שקיבלנו בשנת 2013, בגובה

של 1,500,000 ₪. אנו מקווים לקבל לפחות סכום זהה לאיזון התקציב

השנה.

נלקח בחשבון סכום בגובה 1,800,000 בגין ארנונה ל"נכס למטרה אחרת",

על פי דרישת משרד הפנים להשוואה לתעריף ארנונה נפתי ממוצע. מקווים

שהבקשה להעלאת הארנונה, שהועברה למשרד הפנים, תאושר.

אם לא יתקיימו הסעיפים הנ"ל, ניאלץ לקצץ 3,300,000 ₪ או 4,800,000 ₪,

לפי גובה המענק שנקבל.

הודגש שעומדות בפתח מספר הזדמנויות כלכליות העשויות להגדיל את

ההכנסות בשנים הקרובות: קודם אזור התעסוקה המשותף, סקר הנכסים,

הרחבת מתחם "גרנות", הרחבת הפארק המסחרי בעין שמר.

שכר עובדי המועצה מסתכם בכ- 42 מיליון ₪, בגין 260 משרות. עלות השכר

מהווה פחות מ- 30% מתקציב המועצה. הגזבר ציין שיש מספר משרות

חדשות מתוכננות, שלא תוקצבו עדיין.

סך המענק הנדרש לאיזון התקציב: 14,000,000 ₪.

סל היישובים מסתכם ב- 8,300,000 ₪.

לבסוף, הגזבר סקר את התקציבים של המחלקות.

בתום הצגת התקציב, חברי המועצה התייחסו להצעה:

מרכז אזורי מנשה, ד.נ. חפר-מיק

דוד גוזלן אמר שלא מיצינו את טראומת הקליטה של קציר.

הגזבר השיב שהתקציב לנפש של הרשות, הוא מן הגבוהים במדינה

ושהקפיצה בתקציב המועצה, עקב צירוף קציר, הייתה בין תקציב 2012 לבין

תקציב 2013.

ראש המועצה התייחס לפער בין ההבטחות לבין מה שמקבלים בפועל

ממשרדי הממשלה, כתוצאה מצירוף קציר למועצה.

אסף ארנון שאל איך אפשר להשפיע על הסעיפים השונים בתקציב.

4

אתר המועצה: |00.1. 8506ח6ח.צצצש

₪ שוס ₪ קוו

6 וי שק

6 6 מרשן

₪ ברקשי

₪ <| ה0 וארון

₪ מן 6 אוץ)

₪ כסָר <ויקסון

₪ כסר 9 יןס

. |]הבות \/ביבה

₪ אאור

9 אל

₪ אי אי

₪ אייסר

₪ אבסה שו

9 אגר

₪ אשית

₪ א0 ארות

₪ מין סירון

₪ מין 6 אר

₪ קיר

₪ רמגי

₪ 0ה חק

6 אַמַר אנאָה

- תוי ור

וד 37845 טל. 6177300 4 פקס. 6177659 04

מרכז אזורי מנשה, ד.נ. חפר-מיק

מועצה אזורית.מנשה

פקסי 0ס בארכ 55

* ראש המועצה הסביר שהתקיים דיון מפורט בהנהלה, שקדמה לו הצגת תכנית

המחלקות בפני חברי ההנהלה (חברי המליאה קיבלו בישיבה את חוברת

תכניות המחלקות לשנת 2014). הוזכר שבעבר היו דנים במליאה בכל סעיף

וסעיף בתקציב וכתוצאה מכך, הדיון נמשך חודשים. אי לכך, הדיון המפורט

בתקציב נעשה בהנהלה שהיא פועלת גם כוועדת הכספים של הרשות.

בסופו של הדיון, ראש המועצה העלה את תקציב המועצה לשנת 2014, לרבות

התקציב המותנה, להצבעה. התקציב אושר פה אחד.

. אישור נציג הרשויות המקומיות בוועדה המחוזית חיפה

המליאה אישרה פה אחד המלצה למנות את ראש המועצה, אילן שדה, כנציג

הרשויות המקומיות בוועדה המחוזית חיפה לתכנון ובניה.

- מידע שוטף

ראש המועצה ציין שתחום ביצוע פרויקטים הנדסיים ע"י המועצה, לוקה בחסר.

הנושא הועלה במפגשים עם נציגי היישובים במהלך התהליך האסטרטגי וחוזר

ומועלה על ידי הוועדים המקומיים במפגשים השוטפים. בהתאם לכך, נביא

למליאה הצעה למבנה שונה של מחלקת הנדסה, שתכלול יחידת ביצוע ממוקדת

פרויקטים, שתמומן מביצוע הפרויקטים עצמם.

מזכיר המועצה ראש המועצה

5

אתר המועצה: |00.1. 8506 ח6ח.עצצעצ

₪ שוס ₪ קוו

וני יפיק

₪ טרשן

₪ ברק 6!

[] מן השוארון

₪ מ 0 אוץ)

₪ כפֶר לויקסון

₪ כסר פס

% )חבות \/ב'בה

₪ אשור

9 אל

₪ אי מאי

₪ אייסר

6 א3 סה ון

₪6 אגר

₪ אית

₪ א0 ארות

₪ מין טירון

₪ מין 0 אר

₪ קגיר

₪ רלגים

6 90ה יפוק

9 שר אוה

= תואי 5806

וד 845ז3 טל. 0 04 פק 0. 6177659 04