פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 81

פרוטוקולממפגש מס' 1 שלמליאת המועצה

בנושא תקציב רגיל לשנת 0222

שהתקיים ביום 9111122 במשגב

השתתפו: ארז קרייזלר (יו"ר), סקוט מן (אשחר), יוסי קסנר (גילון), מוחמד אבו-דעוף (דמיידה), ברוך רוזן

(הררית), ג'ון אפסון (חלוץ), יעקב ליכטר (יובלים), דני עברי (יודפת), עמיקם מתוקי (יעד), דני דוידי (מעלה

צביה), דני ניר (מורשת), עלי סואעד (סלמה), יפתח מיכאלי (צורית), אורי יפה (רקפת), הרי רודס

(שורשים), טוביה קורנפלד (שכניה),

חסרים: דוד סופרין (אבטליון), לורה נייס (חרשים), יוסי שפר (טל-אל), שלום לטמן (כישור), עזיז סואעד

(כמאנה), ניר גיא (כמון), אריה דהן (לבון), יוסי בן סימון (לוטם), יוסי לוי (מורן), מנוח שמלץ (מכמנים),

אבי חנין (מנוף), רון שני (מצפה אבי"ב), דב וינגרטן (עצמון), אירינה טרסיוק (פלך), גדי כץ (קורנית),

חדווה ליבנת (תובל), טהא פעור (חוסנייה 1)

נכחו: מושיק גרוס, דפנה רום, ברוך קומפנו, אריה ארנר, הדס תמיר, שאול אשואל, שרון שפריר,

רומה מנור, בטי שוייצר 1

ארז הסביר כי מטרת המפגשים בנושא התקציב היא להציג אתיעדי העל של המועצה ואת

הצרכים עפ"י סדר עדיפויות, כבסיס לתוכניות עבודה לשנת 9222 1 ארז הוסיף כי רוב תהליך

הכנת התקציב נעשה במעגל המועצה, ע"י מנהלי המחלקות, כאשר אחד מכלי העזר

ששימש אותם היה סקר שביעות רצון 1

ארז ציין כי בשני המפגשים הראשונים יציגו המנהליםיעדים ועדיפויות של מחלקתם

והמפגש האחרון יוקדש לאיזון התקציב ולקביעת מדיניות כפועל יוצא מהיעדים והרצונות

הכלליים 1

ארז הצהיר על"יעד העל" של המועצה לעתיד הקרוב: הכפלת מספר התושבים במשגב תוך

5-7 שנים ומתן תמריץ לישובים לשם כך 1

יוסי קסנר קם וחילק מסמך לנוכחים 1 הוא הצהיר כי מדובר על הצעת תקציב נפרדת שהוא

הכין, יחד עם יעקב ליכטר ויפתח מיכאלי, ושברצונם להציג בפני המליאה 1

בהמשךהוצגו היעדים והדגשים המחלקתיים 1 כל אחד מהמנהליםנדרש לחשוב על אופן

הצמצום בהוצאות כחלק מהצורך לאזן את התקציב 1

תכנון אסטרטגיומחשוב (לאור ההערכות לבאג 9222) ע"י אריה ארנר - מנהל שתי

המחלקות 1

דוברות ע"י שרון שפריר - דוברת המועצה 1

אורי יפההציע להקצות חלק מתקציב הדוברות לפעילות 1

משאבי אנוש ע"י דפנה רום - מנהלת המחלקה 1

אגף הנדסה, איכות סביבה ובטחון ע"י ברוך קומפנו - מנהל האגף 1

יפתח מיכאלי ביקש אופן הצגה שונה, לפיו יוצגו כל היעדים והדרך להגשתם 1

יעקב ליכטר ביקש לבדוקבסה"כ מחלקת התברואה את הפערים הקיימים בין חוברת הצעת

התקציב לבין השקפים 1

סקוט מן ביקש להוסיף לרשימתהדגשים: תכנית אב כרמיאל 1

המרכז לפרט ולמשפחה ע"י מושיק גרוס - מנהל המרכז 1

מושיק הסביר את תפיסתו, לפיה לא צריך לדבר רק על מספרים אלא על שירות לתושב 1

הוא מעדיף שהקיצוץ יבוא ממנו וצוותו ולא ייכפה עליו 1 הוא הוסיף שדגש מיוחד יושם

השנה על הפלייה מתקנת במגזר הבדואי 1

מינהל כללי ע"י רומה מנור - מנכ"ל המועצה 1

רומה ציינה כי השינוי העיקרי השנה יהיה בהעמקת הביקורת במועצה (ניתן לקצץ

בהוצאות 1)

יעקב ליכטר ביקש לראות רשימה של רכבי המועצה+ רמת התקצוב עבור כל אחד (הכנת

הרשימה באחריות שאול)1

יפתח מיכאלי הציע לרשום ע"י הסעיף של תחזוקת פארק אוסטרליה: "משק סגור 1" כמו-כן

ביקש יפתח לקבל רשימה של כל מזכירות המועצה 1

יוסי קסנר ביקש להוסיף סעיף של השתתפות בועדים המקומיים 1

אגף הכספים ע"י שאול אשואל - גזבר המועצה 1

יעקב ליכטר ביקש לסמן את כל הסעיפים שנסגריםback to back1

תחבורה, שרותי דת ותיירות ע"י ברוך רוזן - סגן ראש המועצה 1

יפתח מיכאלי ביקש פירוט הוצאות והכנסות של מחלקת התחבורה+ ניתוח התמחיר של

מחירי האוטובוסים (הכנה באחריות הנה"ח של המועצה 1)

במפגש הבא יוצגו מערכת החינוך והמרכז הקהילתי 1

רשמה: ארז קרייזלר

בטי שוייצר ראש המועצה