פרוטוקול ועדת כספים מס' 5

ישיבת ועדת כספים תקציב 2015 - מפגש מס' 4 מיום 19/10/2014

נוכחים : גל רונן, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, דן בבלי, מוחמד עותמאן, לימור ברק, אשואל שאול.

דיון וסדר יום

=ן|

7

מטרת המפגש לגבש סיכום והמלצת תקציב מאוזנת לשנת 2015 בהמשך לדיון מסכם שלב א' מיום 16/9/2014.

למפגש זה התבקש שאול להשלים נתונים לבחינה.

שאול סוקר את ההמלצות הראשוניות לאיזון, נערך דיון וגובש הסיכום המפורט להלן :

תאורת רחובות בישובים

1 בשלב זה לא לאמץ את ההקטנה המוצעת בהקף של % 5 כפי שהוצגה והומלצה על-ידי תומר.

2 בהמשך לעדכון תומר ממפגש מס' 3, שיש להשלים ולבחון לעומק את האלטרנטיבות שהוצגו לקביעת

מדד חדש, החברים רונן גל ומוחמד עותמאן מבקשים להצטרף לצוות הבדיקה.

באחריות שאול להכין הרקע עם תומר להמשך הפעילות לבהינת עומק של האלטרנטיבות.

תברואה ואיכות סביבה

ו. הכספים עודכנה שהנושא בבחינה בראשות אתי, גלעד ובליווי יועץ, הבחינה תושלם בשבועות

הקרובים. סוכם שעם השלמת הבחינה וגיבוש המלצותיה יובא הנושא לדווח ולדיון בהמלצות.

באחריות שאול לתאם את מועד הישיבה בהשתתפות האחראים לבחינה.

חינוך - יוזמות חינוכיות

המלצת הועדה להקטין התקציב ולהעמידו על סך של 100 אלש"ח לשנת 2016. בנוסף הוועדה

הועדה מבקשת לקבל דווח על הכיצוע מתחילת אישור התקציב בשנה"ל - תשע"ב, תשע"ג, תשע"ד

וכן תוכנית מותאמת לתקציב המוצע ל - 2015. באחריות נועה להכין הדו"ח ולהפיצו לוועדה.

בטחון - הגמ"ר ותוספת כח אדם

24 הוועדה קיבלה עדכון על סיכום נושא הגח"ר - אחזקת מרכיבי בטחון ולהלן ההמלצה : ככלל הודעת

פיקוד העורף שהנושא איגו בעדיפות, ככזה מסירים את אחריותם כולל התיקצוב החל מ - 1/2015.

היות וועדת הכספים רואה חשיבות בצורך בנושא הגמ"ר, סוכם - שועדת הבטחון תבחן הנושא

ותגבש המלצה למליאה כיצד להתמודד עם הנושא במידה וההחלטה לא תשונה, כולל התייחסות

לחלוקת האחריות והמימון מועצה / ישובים עד ה- 31/12/2014, ותובא לדיון וגיבוש המלצה למליאה.

בנוסף ממליצה הוועדה, במידה וההחלטה לא תאושר ורכבי הבטחון ימכרו, ההכנסות ישוריינו למימון

התוכנית שתוצע בכפוף לאישור המליאה.

212 נושא תוספת כח אדם כפי שגובשה בהמלצת ועדת הבטחון, תבחן גם במסגות ו. הביטחון לאור

הבנת המשותף לנושא הביטחון בכלל.

ועדים מקומיים בישובים הבדווים

שאול מציב את נתוני השתתפות המועצה לישובים הבדווים בשנת 2014 כפי שהתבקש, והם :

א. חלקם בהשתתפות לכלל הועדים עפ"י נוסחה הינ-.-. 3 אלש"ח.

ב. השתתפות בהפעלת ואחזקת מבני ציבור בסך של. .0 אלש"ח.

ג. החזר ארנונהּ גבייה ממגורים בישובים בסך של. .0 אלש"ח.

סה"כ 4,143 אלש"ח.

לאור הנ"ל והצורך בהשתתפות הישובים הבדווים במענה לאיזון התקציב, המלצת הועדה להעביר

אחריות למימון הפעלה ואחזקת מבגי הציבור לתקציב הועדים במסגרת גביית ארנונה למגורים.

המלצה להקטנת פעולות לבחינה בעדכון מס' 1 לשנת 2015

הועדה מיצונה את תהליך בחינת התקציב וגיבוש המלצותיה כפי שנדונו במפגשים הקודמים וכן

במפגש סיכום זה.

המלצתה שסך של 500 אלש"ח יוגדר לכחינה במסגרת עדכון מס' 1 לשנת 2015, משמעות הדבר

הגדרתו בשלב זה כהקטנת פעולות בהוצאות.

במידה והתמונה התקציבית תתבהר, להלן העדיפויות למענה בעדכון מס' 1 :

א. ביטול סעיף הקטנת פעולות.

ב. מענה לנושא הבטחון כפי שנזכר בסעיף 4 לעיל,

ג. מענה למרכז הקהילתי.

תקציב 2015 - המלצה תקציב ( באלש"ח )

התקציב המוצע כמפורט בלוח התקציבז המצ"ב בהמשך עומד על............... = 174,000 אלש"ח.

רשם : אשואל שאול,