פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2

הנדון:- סיכום פגישה של הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה בתאריך 61/6/11

השתתפו:- דודו דהן , גיל קני וקובי שיר מוסקוביץ

החברה הכלכלית (חכ"ל )

1. בעקבות פניות של חברי דירקטוריון של החכ"ל וכן , חברי ועדת הביקורת של החכ"ל

, נערכו מספר פגישות בנושא דו"ח המבקר על ההתנהלות בחכ"ל . דודו דהן הציג

בפגישה זו את מהלך בדיקתו הנוספת בעקבות הפניות הנ"ל .

2. טיוטת הדו"ח המתוקן תועבר לעיון גיל קני וקובי שיר מוסקוביץ (הוועדה לענייני

ביקורת ).

3. דודו יתאם פגישה עם מנכ"ל החכ"ל היוצא (שי בוים ) .

4. בעקבות מה שהוצג ע"י דודו דהן , יש לבדוק ולטפל בנגזרות של הדו"ח כולל הרכב

הדירקטוריון וועדות הביקורת בתאגידים .

5. ייבדק ההיבט המשפטי של הפצת הדו"ח (במתכונת הסופית שלו ) לחברי המליאה .

הרחבת הוועדה לענייני ביקורת

1. בישיבת המליאה הקרובה, יוצגו לבחירה חברי וועדה נוספים .

2. לאחר הרחבת הוועדה, תתואם פגישה עם מנכ"לית המועצה חיה בנדק .

רושם הדברים :- קובי שיר מוסקוביץ ,יו"ר הוועדה