פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1

הנדוןסיכום פרוטוקול פגישת הוועדה לענייני ביקורת אשר התקיימה אתמול : 2/1/2018 .

השתתפו- דודו דהן (מבקר המועצה ) , קובי שיר מוסקוביץ ( יו"ר הוועדה )

התנצל :- גיל קני

סיכום הפגישה

1. דו"ח מבקר משרד הפנים טרם התקבל באופן רשמי ולכן , לא ניתן לדון בפרטיו . יחד עם זאת מעיון

בטיוטא עולה תמונת מצב

המחייבת טיפול בנושאים קריטיים . הנושא יידון לאחר קבלת הדו"ח באופן רשמי .

2. בישיבת המליאה הקרובה , יוצג דו"ח המבקר לשנת 2017 וכן , דו"ח הוועדה לשנת 2017 .

דודו יעביר את המצגת שלו לעיון של חברי הוועדה לפני מועד המליאה . כנ"ל , הח"מ יעביר את דו"ח

הוועדה לענייני ביקורת .

3. תכנית עבודה של המבקר לשנת 2018 :-

בשלב זה , ייבדק נושא הרכש והמלאי וכל מה שקשור לעבודת וועדת הרכש

בהמשך , לאחר בחינה של הוועדה לענייני ביקורת , ייתכן ויוטל על המבקר לבדוק את נושא האלימות

בהסעות של תלמידי בתי הספר .

4. הועלתה שוב הסוגיה של העסקת היועץ המשפטי של המועצה כיועץ משפטי של התאגידים– יש בכך

לכאורה , משום ניגוד עניינים .

מבקר המדינה מציין את הבעייתיות הזו באחד מדו"חותיו . ראוי שהוועדה תדון שוב בסוגיה זו .

5. בפגישה המשותפת של הוועדה ,בהשתתפות המבקר , עם מנכ"לית המועצה , סוכם כי המנכ"לית תרכז

בטבלה את כל המלצות המבקר בדו"חות הביקורת שלו

ותעקוב אחר סטאטוס ביצועם . הח"מ יפנה למנכ"לית בבקשה לראות טבלה זו ואת סטאטוס הטיפולים

בנושאים השונים .

רושם הדברים :- קובי שיר מוסקוביץ , יו"ר הוועדה לענייני ביקורת