פרוטוקול ועדת כספים מס' 7

13.3.2018

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מיום 5.3.2018 בנושא תקציב הפיתוח 2018.

משתתפים: דן בבלי, מיכאל עובדיה, שאול אשואל, לימור ברק , אלון זלצמן, רונן גל.

נעדרו : אחמד סואעד, ירון מאיר.

סדר היום:

1. סיכום המלצת ועדת הכספים לתקציב הפיתוח 2018.

דיון:

1. אלון סוקר את רשימת הפרויקטים אשר סודרה ע"פ הקריטריונים להקצאה. הרשימה כוללת את הצעת אלון ושאול

להתאמת הפרויקטים ע"פ הקריטריונים ומקורות המימון הייעודיים.

2. במהלך הדיון גובשה המלצת הוועדה ומקורות המימון לתקציב הפיתוח 2018 ( מצ"ב לוח פרויקטים מפורט ).

המלצת התקציב כוללת את ההמלצות הבאות :

1.2 פרויקט 7 – מרכזי מחזור יישוביים: מקורות המימון - אשכול בית הכרם 90% ישובים 10%.

2.2 פרויקט 12 – מכשירי קשר לישובים הבדוואים: מומלץ להגדיל את הפרויקט לצורך רכישת מכשירים

ניידים בישובים ( 12 בשנה הקרובה) שימסרו לישובים בעת חירום, והשלמת הרכישות יהיה במהלך של

שלוש שנים.

3.2 פרויקט 13 – ציוד לצוותי חירום יישוביים: מומלץ לבצע במהלך שנתיים . מקורות המימון : מועצה 50% ,

ישובים 50%.

4.2 פרויקטים 14 ,15 , 16 - פיתוח חלקות קבורה וגידור בית עלמין: מומלץ להעביר לתכנית הפיתוח הרב

שנתית, למעט 250 אלש"ח לצורך פיתוח חלקות קבורה. מקורות המימון: 50% מועצה ו50% הרשאת

משרד הדתות.

5.2 פרויקט 17 – תשמ"ק הצטיידות לבתי כנסת : יבחן ויאותר מקור המימון בהמשך השנה, ויוגש למליאה

כתב"ר. באחריות שאול ואלון.

6.2 פרויקט 21 – תיקון ליקויי בטיחות במוס"ח : מומלץ לתקצב למעט מערכת כריזה לקמפוס משגב אשר

יתוקצב בבינוי הקמפוס.

7.2 פרויקט 23 - הצטיידות חינוך, ופרויקט 25 – שיפוצים ואחזקה חינוך: מומלץ לתקצב חלקית , ובנוסף ידון

במסגרת התכנית הרב שנתית.

8.2 פרויקט 26 – גן שפתי בשורשים ודרך גישה: מומלץ לתקצוב במלואו. המימון יתחלק 70% מועצה ו30%

השתתפות הישוב.

9.2 פרויקט 28 – חניה בית ספר עודד ביודפת: מומלץ לתקצב במלואו. המימון יתחלק 70% מועצה ו30%

השתתפות הישוב.

01.2 פרויקט 36 – בי"ס הר שכניה – הרחבת אולם ומרחבי פעילות נוספים: מומלץ להעביר לתכנית הרב

שנתית.

11.2 פרויקט 38 – קונסרבטוריון הסדרה זמנית: מומלץ לטיפול בתכנית הרב שנתית בה מתוקצב מבנה הקבע .

21.2 פרויקט 40 – שיפוצים מרכז קהילתי: מומלץ לתקצוב ובנוסף ידון במסגרת התכנית הרב שנתית.

31.2 פרויקט 52 - משק רכב: לבחון את תקצוב הפרויקט לאחר סיום הבדיקה הבוחנת האם לבצע בליסינג או

ברכישה.

41.2 בנושא הבקשה ליציאה לפיילוט בו יועסקו ארבעה מנהלי חינוך חברתי בחצי משרה עבור אשכולות או

שותפויות ישובים ( יעבדו תחת ועדת החינוך בישוב ובשיתוף מחלקת הנוער במועצה ), אשר ימומנו ע"י

הישובים ובהשתתפות המועצה בשנתיים הראשונות: הוועדה ממליצה בחיוב לבצע בהקדם בחינה

מקצועית בהובלת אדם ואילה ובשיתוף החינוך שיציגו מודל הפעלה יחד עם מיפוי צרכים ובדיקת היתכנות

עם ישובים המוכנים להשתתף ולשאת בחלקם.

51.2 בנושא הבקשה להקמת מתחם בילוי לנוער: הועדה מבקשת לקבל משמעויות תקציביות ומודל הפעלה של

הפרויקט.

רשם רונן