פרוטוקול ועדת כספים מס' 11

12.6.2018

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מיום 11.6.2018.

1. בקרת תקציב שוטף ינואר- מרץ 2018.

2. תקציב שוטף 2019 - דיון 1 : סקירת טיוטת הצעת התקציב

3. תוכנית "האב" הצגת תכנית עסקית והמלצות הצוות

1. בהמשך לדוח בקרת תקציב 2018 לחודשים ינואר– מרץ, שנשלח לחברים ע"י לימור, הוחלט: להעביר את ההכנסה החד

פעמית מארנונה שנים קודמות, ממשרד הביטחון , לקרן למקורות חד פעמיים.

בעקבות כך יש לעדכן בהתאם את סעיף: הכנסות ארנונה, וסעיף הוצאה : העברה לקרן חד"פ.

2. שאול סקר באופן מפורט את טיוטת הצעת התקציב לשנת 2019 .

- שאול הדגיש שיש מענה לחינוך לגבי מספר תלמידים ופר קפיטא, ושההצעה כוללת רזרבה של 350 אלש"ח למתן

מענה לנושא זה.

- יש לתקן רישום כפול של אירועי 70 למדינה 275 אלש"ח270 אלש"ח

- על פי טיוטת התקציב יש חוסר של 7,500 אלש"ח לאיזון התקציב

- חברי ועדת הכספים, כל אחד באופן אישי, כולל שאול וצוותו, יכינו הצעות לאיזון. ההצעות ידונו בישיבה הקרובה.

3. תכנית "האב". גיל עוז הציג בפני חברי הועדה את העבודה שהוכנה לתכנית ה"האב- התוכנית העסקית, וכן דילמות כגון:

מיקום פיסי וכפיפות ניהולית.

במהלך הדיון הציגו המשתתפים את עמדתם ביחס לתכנית ולדילמות שעלו.

- הוחלט: להמליץ לאשר את תכנית ה"האב", וכן את ניהול הפרויקט ע"י החכ"ל. (בתיאום ושיתוף אגף החינוך).

- באחריות חיה המנכ"לית להניע את המהלך בשותפות החכ"ל ואגף החינוך.

רשם רונן