פרוטוקול ועדת כספים מס' 1
24.2.2019 פרוטוקולישיבת ועדת כספים מיום 17.2.2019
משתתפים: אמיר בשן, חני בן שימול, דן בבלי, אסף אברהמי, מוסא מוחמד עווד, אמיר שנאן, סאלח עלי סואעד,
שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.
מוזמנים: אילן מאייר, מיכל חונן, יונתן גרוסמן.
לא הגיעו: גל חכים, איציק ג'רסי.
סדר יום:
1. תקציב המועצה 2019 – הכרות ולימוד
2. מרחבים– בקשה לעדכון תקציב .
3. תקציב 2019 – עדכון מס 1.
דיון
1. תקציב המועצה 2019 הכרות ולימוד : שאול ורונן סקרו את מבנה תקציב המועצה ברמת המקרו והמיקרו והסבירו
את תהליך גיבוש התקציב.
במהלך ההצגה והדיון שהתפתח חברי הועדה מבקשים לקבל:
- תמונה מפורטת של ביצוע ההכנסות העצמיות בשנים 2012 – 2018.
- פרוט התפלגות הכנסות בפועל מארנונה לעסקים בשנים 2012 – 2018.
- חלוקת ההנחות לפי ועדת הנחות
- התפלגות המימוש של סבסוד החינוך בשנים 2012 – 2018.
- חנימבקשת מחברי הועדה להעביר לצוותים האסטרטגיים בהם הם שותפים את הצורך בחשיבה על הגדלת
הכנסות, לצד בחינה וייעול.
- חני מבקשת לקיים דיון למידה וקביעת אסטרטגיה גם על ידי למידה מניסיון העבר, שיאפשר לוועדה קביעת
תהליכים וקריטריונים לעבודה ושיאפשר מיפוי של נושאים שדורשים התייחסות עקרונית ולא כיבוי שרפות.
- אסף יעביר לחברי הועדה קובץ השוואה של מועצות אזוריות.
2. מרחבים- בקשה לעדכון תקציב התמיכות: מיכל חונן מנהלת מרחבים פרטה את בקשת המרחבים שנשלחה
לחברי הוועדה ועמדה על כך שתקציב 2019 שנערך ביולי שנה שעברה ובו מסגרת תקצוב התמיכות , לא מתייחס
לגידול הטבעי וצרכי מרחבים שהחלה את שנת הפעילות בספטמבר 2018 ,בשום פרמטר. וזאת, בשונה
מתקצובים אחרים במערכת אשר לוקחים בחשבון גידול במשתתפים, כגון חינוך, רווחה וכו'. מיכל סקרה בקצרה
את פעילות המרחבים והדגישה את התלות של מרחבים בתקצוב המועצה ושחלק המועצה בתקציב מרחבים יורד
עם השנים. מיכל הדגישה שחוסר עדכון תקציב יוביל לסגירת פעילויות, עצירת הרשמה וקושי לעמידה במחויבויות.
יונתן גרוסמן יו"ר מרחבים התמקד בתחום הזקנה והתייחס לפעילות מרחבים ולמענים הנדרשים לגיל השלישי
בהיבטים חברתיים תעסוקתיים תפקודיים ובריאותיים. משגב חווה הגירה חיובית של בני הגיל השלישי לישובים,
והפערים התקציביים רק הולכים וגדלים בקצב גבוה שכן המדינה נותנת כסף לפעילות המועדונים ותוכניות מוגדרות
אך אינה מתקצבת פעילויות ותחומים נוספים שבאחריות מרחבים.
שאול מציין שמרחבים זוכה לתקצוב נוסף לפעילות דרך הרווחה. לטעמו הליך תקצוב מרחבים פועל בצורה טובה
ואין צורך כרגע לתת מענה נוסף. בזמן הקרוב יוגש עדכון תקציב מס'2 ובקשת מרחבים תוכל לעלות לדיון באם
יהיה בכך עוד צורך יחד עם דרישות נוספות של המחלקות.
חברי הוועדה תמימי דעים שפעילות מרחבים הינה חלק מהותי מפעילות המועצה ושאופן תקצוב מרחבים לוקה
בחסר: הפן הפרוצדוראלי לא מאפשר מתן מתאים לפעילות מרחבים ויחס דומה לשאר מחלקות המועצה, קיים
חוסר הלימה בין מספר המשתתפים להיקף התקצוב.
- חברי הוועדה מבקשים לקבל פרוט של תקציב מרחבים.
- הוחלט : המענה לבקשת מרחבים יינתן בעדכון תקציב מס' 2 שיתקיים עד ל15.3.2019, העדכון למרחבים
יהיה בעדיפות מס' 1.
- הוועדה מבקשת לקיים יחד עם השותפים הרלוונטיים בחינה למציאת פתרון לתקצוב מעודכן והולם למרחבים.
3. תקציב 2019 – עדכון תקציב מספר 1 : שאול סוקר את עדכון התקציבשהיקפו 3,150 אלש"ח . עיקר העדכון נובע
מעדכון תקצוב החינוך לאור עדכון נתוני תלמידים ותקצוב נורמטיבי של משרד החינוך.
הוחלט : הוועדה ממליצה למליאה לאשר את עדכון תקציב מספר 1. ולאשר תקציב מעודכן- 208,150 אלש"ח
סיכם : רונן