פרוטוקול ועדת כספים מס' 2

3.3.2019

פרוטוקול ועדת כספים מיום 3.3.2019

משתתפים: אמיר בשן, חני בן שימול, דן בבלי, איציק ג'רסי , אמיר שנאן, סאלח עלי סואעד, שאול אשואל,

לימור ברק, אלון זלצמן, רונן גל.

לא הגיעו: גל חכים, אסף אברהמי, מוסא מוחמד עווד.

סדר יום:

1. תקציב הפיתוח 2019 ישיבה 1.

דיון:

1. אלון ושאול סוקרים את תהליך גיבוש תקציב הפיתוח, את מבנה התקציב וצד המקורות, את הפורמט בו מוצג

התקציב, ואת הקריטריונים שגובשו במהלך השנים בעזרתם מגבשת ועדת הכספים את המלצתה.

בדיון שהתקיים עלו הבקשות הבאות :

אמיר מבטא את החשיבות שהוא רואה בכך שהמנהלים יקדמו תכניות שיש בהן התייעלות כלכלית ואת הצורך בבחינת

הפרויקטים על רקע התייעלות כזו. החברים מבקשים לייחד לכך טור במצגת התקציב.

חני מבקשת שכל המנהלים יציגו את השפעתו של כל פרויקט על התקציב השוטף וכן אומדן הכנסות מפרויקטים.

איציק מבקש לבחון את הקריטריונים.

סוכם:

- הועדה מבקשת מהמנהלים להציג את התקציבים שהוקצו לפרויקטים שבאחריותם ב 2018 מול ביצוע בפועל.

- הועדה מבקשת מהמנהלים שלא צרפו מסמך המפרט את בקשתם, להגיש זאת לוועדה עוד השבוע.

- הוועדה מבקשת מכל מנהל/ת בבואן/ם לוועדה, להציג לצד כל פרויקט מבוקש את מידת השפעתו על התקציב

השוטף כגון: תוספת תקנים, גידול בהוצאות, התייעלות, קיטון בהוצאות.

- הוועדה מבקשת לשלב באחד ממפגשיה קבלת סקירה לגבי היקף ההשקעות והפרויקטים בישובים הבדווים –

באחריות שאול.

- הוועדה מבקשת לשלב בקובץ התקציב עמודה המתארת לצד כל פרויקט, דגש/ים המתאר/ים התייעלות כלכלית.

סיכם : רונן