פרוטוקול ועדת כספים מס' 7

19.9.2021

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב20219.21 - תקציב המועצה 2022.

משתתפים אמיר בשן, סאלח עלי סועאד, מוני בוחניק, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.

מוזמנים: תומר לוין – מנהל אגף הנדסה, לב רוזנשטיין – מנהל אגף איכות סביבה.

הודיעו על היעדרות : דן בבלי, חני בן שימול, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. תקציב המועצה לשנת 2022 – סקירה

2. הנדסה– תומר לוין .

3. איכות הסביבה– לב רוזנשטיין .

דיון:

1. תקציב 2022 – לימור סקרה את קובץ הצעת התקציב. ההצעה מתבססת על תקציב 2021 עדכון 1.

סך החוסר בתחילת התהליך כ 6 מלש"ח. בנוסף לכך יש צורך לבחון בקשות נוספות שהגיעו בימים

האחרונים.

בבסיס התקציב נמצאים יעדי העל שבבסיס התכנית האסטרטגית ותוכניות העבודה שאושרו ובביצוע.

תכנון התקציב נערך על בסיס הנחות העבודה זהירות ובהן: מענק האיזון ללא שינוי, השלמת אישור

תקציב המדינה והיתכנות לקיצוצים במשרדי הממשלה, ללא שימוש במקורות חד פעמיים.

תקציב ההוצאות מביא לידי ביטוי גידול בפעילות חינוך רווחה, איכות סביבה, ועדים מקומיים, משאבי

אנוש, ועדכוני שכר מחויבים.

- חברי הועדה מבקשים לקבל את לוח התקנים, והערכות בנוגע לעדכון פרק הארנונה.

2. הנדסה– תומר הציג מספר נושאים:

- תאורת רחוב : הקבלן הזוכה ערך פיילוט וחישובים. אנחנו לא מקבלים את מה שחלמנו עליו, אבל עם

זאת מקבלים תמורה טובה והפרויקט יוצא לדרך. צפי לסיום בסוף 2021 עד תחילת 2022. ניתנת

אחריות של 12 שנה לגופי תאורה, דבר שיפחית משמעותית את עליות ההחזקה. מקווה שכל

הישובים יצטרפו. ישוב שלא ירצה את הפרויקט, יממן בעצמו את הפער בתשלום התאורה וביצוע

ההחזקה.

- תחזוקת גני משחקים : בשל שנויים ברגולציה של תחזוקת גני המשחקים, האחריות לתחזוקת גני

המשחקים בישובים עוברת למועצה. העלות לישוב 300 ₪ לגן לחודש. ביצוע התחזוקה יעשה ע"י

עובד המועצה שהוכשר לכך.

- טרקטורון : הטרקטורון שנרכש עושה עבודה טובה והישובים משתמשים בו.

- מנסים לאייש תקן קיים לסגן מנהל אגף.

- חברי הועדה מבקשים לקבל מתומר מיפוי שבילים + תקצוב על בסיס גיאוגרפי.

3. איכות הסביבה– לב סקר את הנושאים העיקריים לגידול בתקציב 2022 :

- גידול עלות התמנה . גם בכמות וגם בעלות

- גידול בטיפול בפינוי גרוטאות, פינויי קבלן, ופינויי קרטון וגזם.

- טיפול במפגעים סביבתיים.

התקיים דיון בנושא השטחים הפתוחים, מרכזי המחזור ומיעוט ההכנסות מאכיפה, במסגרתו הועלו

הצעות להפעלת מתנדבים שיקבלו הדרכה ואמצעים מהמועצה, ושימוש במצלמות במרכזי המחזור.

מהלך שיתרום לשימוש ראוי במרכזי המחזור ובמתקנים, להפחתת מפגעים ,יקטין פסולת מוטמנת,

יטייב את המחזור ויפחית עלויות בסופו של דבר.

קיימת חשיבות להשתתפות נציגים מחברי המליאה בפעילות ועדת איכות הסביבה.

סיכם : רונן