פרוטוקול ועדת כספים מס' 7
5.9.2025
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 4.9.2025 תקציב 2026 ישיבה 2 .
משתתפים: אורה זיגלמן, מירב טלר, תמר ויינר, אמיר בשן, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
מוזמנים: ספי מלדסי – מנהלת אגף משאבי אנוש, רלי דהן – מנהלת מחלקת מחשוב, לב רוזנשטיין – מנהל אגף
שפ"ע ואיכות סביבה, חן גביע - מנהל אגף פיתוח יישובים.
הודיעו שלא יגיעו: אורן ג'וליאן, חוסיין סואעד, דן בבלי, זיאד סואעד, יריב המאירי.
סדר יום:
1. משאבי אנוש– הצגת בקשות האגף ע"י ספי.
2. מחשוב– הצגת בקשות מחלקת מחשוב ע"י רלי.
3. שפ"ע ואיכות סביבה – הצגת בקשות אגף איכות הסביבה ע"י לב.
4. פיתוח ישובים– הצגת בקשות אגף פיתוח ישובים ע"י חן.
דיון:
1. משאבי אנוש- ספי הציגה את פעילות האגף ואת הכוונות והפעולות בנושא טיפוח ושימור עובדים. הוצגה בקשת
תקצוב הכוללת 20 אלש"ח לצורך קליטת חשבת שכר ותוספת תקצוב עבור תוכנת השכר לצד הורדת משימות
הייעוץ ליחידת השכר. כמו כן הוצגו בקשות לתוספת תקצוב של 35 אלש"ח לטובת פעילות ארגונית ואירועים יזומים
ע"י האגף להעשרת וטיפוח העובדים ותוספת תקצוב של 50 אלש"ח לטובת ימי גיבוש לצוותים של עובדי המועצה.
חברי הוועדה ציינו את האפשרות להיעזר בכוחות מקומיים בהתנדבות לטובת פעילויות מגוונות להכשרה והעשרה
לצוותי העובדים.
ספי עדכנה על עבודת אגף משאבי אנוש שנערכת בנושא ארגון מחודש באגף החינוך. העבודה נועדה לאפשר מתן
מענים לצרכים עדכניים של האגף והיערכותו לאתגרי השנים הקרובות באופן טוב יותר. בשלב זה מקיים אגף
החינוך בדיקה פנימית, ועם סיומה בעוד כחודש ניתן יהיה לקבל החלטה בנוגע למענים ובהם נושא כח האדם.
2. מחשוב- רלי הציגה את האתגרים והמשימות של מחלקת המחשוב בנוגע ל: הערכות ופעולות נדרשות לאבטחת
מידע ולצורך ברציפות תפקודית, מהן עולה צורך בתוספת תקצוב של כ 175 אלש"ח. תקצוב רישוי שנתי לתוכנות
שהתנהל עד כה במסגרת תב"ר עובר לתקציב השוטף ולכן נדרש תקצוב של 110 אלש"ח. בנוסף קיים צורך
בהפעלת ממונה הגנת פרטיות ע"פ חוק ולשם לכך נדרש תקצוב 60 אלש"ח.
3. איכות סביבה– לב עדכן על התייקרות חדה בטיפול קבלני בגרוטאות בהיקף כ 180 אלש"ח כתוצאה מהתייקרות
אתרי הפינוי, וכן על התייקרות קלה בריסוק הגזם. התקיים דיון בנושא עלויות הפינוי.
לימור מציעה להיפגש עם לב בנושא הבקשה שעלתה במסגרת דיון העומק שקיימה הוועדה עם לב בנושא איכות
הסביבה ופינוי אשפה ב 30.6 ,בנוגע להכנת תוכנית לעידוד הפרדה והפחתת הפסולת אשר כוללת מדדי מעקב
כספיים וכמותיים כגון עלות והיקפי פינוי ממוצעים לתושב ולישוב, וכן לפעולות הסברה בקרב התושבים והישובים
לצורך הגברת המודעות ועידוד הפרדת פסולת מתוך כוונה להוביל לחיסכון בעלויות פינוי.
4. פיתוח ישובים– חן נכנס לתפקיד לפני מספר חודשים והציג את עצמו בפני החברים. חן הציג את פעילות האגף
לצורך פיתוח הישובים ועדכן בנוגע לפעילויות בנושא חברה וקליטה.
חברי הוועדה מאחלים לחן הצלחה בתפקיד.
סיכם : רונן