פרוטוקול ועדת כספים מס' 1

3.6.2026

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 31.5.2026

משתתפים: אורן ג'וליאן, חוסיין סואעד, אמיר בשן, גיא שורץ, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.

מוזמנים חברי הנהלת עמותת משגב הגליל: אסף אברהמי – סגן ראש המועצה ויו"ר העמותה, סיון גולדמן – מנהלת המרכז

הקהילתי, בת חן שרף – גזברית המרכז הקהילתי, מיכאל עובדיה – חבר הנהלת העמותה, יובל ברזילי – חבר הנהלת

העמותה, שלום אמסלם –מנהל מועדון כפרי משגב.

הודיעו שלא יגיעו: אורה זיגלמן, תמר ויינר, גלית גרסטל, מירב טלר, זיאד סואעד, יריב המאירי.

סדר יום:

1. המרכז הקהילתי– דיון עומק

דיון:

1. מפגש זה מתקיים בעקבות הזמנת ועדת הכספים, לצורך הכרות מעמיקה של פעילות המרכז הקהילתי.

סיון וחברי העמותה הציגו וסקרו את המטרות היעדים ופעילות המרכז הקהילתי.

הוצג המיקוד של המרכז הקהילתי לתוכנית האסטרטגית של המועצה בתחומי:

- פיתוח תשתיות קהילתיות יישוביות

- פעולות ותוכניות לעידוד וחיזוק שיתופי פעולה בין ישובים

- הרחבת מעגלי ההשתתפות בפעילויות (גילאים, גיוון תחומים, פעילויות בישובים באשכולות במועצה ועוד..)

- הכנת תשתיות ארגוניות: בתי ספר – מרכז קהילתי – קהילה, לצורך קיום וטיפוח חיבורים ושיתופי פעולה

- נוער משגב: טיפוח הפעלה וקידום מעורבות, פעילויות, תמיכה, חיזוק שותפויות

- קידום פרסום ויח"צ של פעילויות המרכז

- פיתוח מקורות ומיצוי משאבים

כמו כן הוצגו:

- פיתוח והרחבת הפעילויות בשלוחות, בישובים ובמרכז. הנגשת פעילויות תרבות לישובים, יזום והפעלת תוכניות

ייחודיות הכשרות ומענים בחברה הבדואית, הקמת מתחם פודטראק ועוד.

- גידול במספר מנויי המרכז הקהילתי והמועדון הכפרי בחמש השנים האחרונות. מספר המינויים במועדון הכפרי

שילש את עצמו בחמש השנים האחרונות לכ 5,500 מנויים.

- גידול בעלויות האחזקה ב כ 35% בחמש השנים האחרונות על רקע הוספת מתקנים, התייקרויות במשק, עדכוני

שכר ועוד.

- פעילות המועדון הכפרי הוצגה בהרחבה כולל התייחסות ל: שינוי בסוגי וכמות המינויים, פתיחת שלוחות חדשות

בהר גילון טלאל וניסיון במורשת, טיפול והשקעות שבוצעו במתקנים בחמש השנים האחרונות בהיקף של כ 6

מלש"ח.

- תקציב המרכז הקהילתי: הוצגו ביצועי התקציב בשנים 2019 – 2025 , תקציב 2026 ,והגידול המשמעותי שחל

בתקציב במהלך שנים אלו. הכנסות המועדון הכפרי בשנים אלו יועדו להשקעות ופיתוח התכנית האסטרטגית.

הוצגה העלייה בשכר רכזי הנוער כתוצאה ממיצוי תקני הרכזים ומנהלי החינוך הבלתי פורמאלי בישובים, לצד

עדכוני שכר מחייבים על רקע עדכוני שכר המינימום בשנים אלו.

- תקצוב המועצה את המרכז הקהילתי ירד בכ 20% באופן הדרגתי בחמש השנים האחרונות לאחר קליטת המועדון

הכפרי כחלק מהמרכז הקהילתי .

- הוצגה תכנית השקעות חדשות לפיתוח המועדון הכפרי, על רקע נחיצות וכמתן מענה לביקושים בשימוש במתקני

המועדון, טיפול בתשתיות ותיקות, ופיתוח מתקנים חדשים לצורך הרחבת מגוון והיקף הפעילויות והמשתתפים.

שלבי התוכנית כוללים: קירוי מתקפל לבריכת השחייה החיצונית, הקמת מתחם ספא וטיפול בתשתיות ותיקות,

הקמת מתקן פאדל.

עלות התכנית כ 9.4 מלש"ח ועם תחשיב להחזר ההשקעות שנע בין 5 - 9 שנים. בשלב א' נדרשים 6.6 מיליון₪.

- הוצגו הרכבי הנכסים נטו שיועדו ע"י הנהלת המרכז לטובת קרנות ייעודיות, בהיקף כולל של כ 6.2 מלש"ח. מקורות

מימון תכנית ההשקעות נשענים על קרן ייעודית לפיתוח המועדון ושלוחותיו, גיוס מקורות מגורמים ממשלתיים,

ולקיחת הלוואה משלימה בגיבוי החלטת מליאה. מבקשים להקפיא את צמצום תמיכת המועצה לאור הצורך

בכניסה להשקעות במועדון הכפרי.

חברי הועדה התרשמו מהיקף הפעילות והעשייה של המרכז הקהילתי, מההשקעה הרבה שנעשתה בשנים האחרונות,

מהחיבור של יעדי ופעילות המרכז הקהילתי עם פעילות ויעדי המועצה והתכנית האסטרטגית שלה, ומודים לחברי העמותה

והנהלת המרכז הקהילתי.

חברי הועדה התרשמו מהצורך לממש את תכנית ההשקעות לפיתוח המועדון הכפרי וכן את פיתוח השלוחות.

לימור ציינה כי ניתן יהיה להיעזר בקול קורא של המשרד לפיתוח הנגב והגליל אבל נדרשת השקעה של המרכז הקהילתי

בתכנון קירוי הבריכה וכל בינוי אחר שנדרש, כולל היתר בניה , על מנת להתאים לתנאי הסף בקול קורא שיגיע בעוד כשנה.

חברי הועדה תומכים בכך שתוכנית הפיתוח תוצג ותידון בגופים הרלוונטיים לצורך קבלת אישור ליציאה לדרך.

הבקשה שהוצגה להקפאת צמצום תקצוב המועצה את המרכז הקהילתי תידון ע"י הוועדה בתשומת לב בזמן גיבוש תקציב

2027 .

רשם: רונן