פרוטוקול מליאה מס' 0

מועצה אזורית חבל מודיעין

ישיבת מליאה שלא מן המניין

מיום שני, ז' בתמוז תשפ"ג, 26.06.23

משתתפים:

מר שמעון סוסן

-

ראש המועצה

מר אורן בדירי

-

חבר מועצה

מר ניסים עידן

-

חבר מועצה

מר יוסי פרץ

-

חבר מועצה

מר דב בן אברהם

-

חבר מועצה

גב' אביבה הלל

-

חברת מועצה

מר משה נחמיה

-

חבר מועצה

מר גיא פישלר

-

חבר מועצה

מר אבנר זכריה

-

חבר מועצה

מר אייל דה-פאו

-

חבר מועצה

מר הרצל אברהם

-

חבר מועצה

מר אריק אטיאס

-

חבר מועצה

גב' נחמה סילבר(זום)

-

חברת מועצה

מר אליהו בנצקי

-

חבר מועצה

מר משה קזולה

-

חבר מועצה

מר אריק אטיאס

-

חבר מועצה

חסרים:

מר גל אהרון

-

חבר מועצה

מר רוני אזרק

-

חבר מועצה

מר דני יזדי

-

חבר מועצה

מר יששכר מעטוף

-

חבר מועצה

מר אילן קופרשטין

-

חבר מועצה

מר רונן זיידמן

-

חבר מועצה

מר נחום אפל

-

חבר מועצה

מר שי ספקטור

-

חבר מועצה

גב' סימון שייביץ

-

חברת מועצה

מר אסף דמרי

-

חבר מועצה

מר שייקה וילהם

-

חבר מועצה

מר מרדכי כהן

-

חבר מועצה

מר דניאל דדון

-

חבר מועצה

מר דב עפרון

-

חבר מועצה

נוכחים:

חן סומך

-

עו"ד משרד סומך

ג'קי להב

-

גזבר המועצה

עובד שטח

-

מחזיק תיק ספורט

אייל אריאל

-

יועץ ר. מועצה

ליאור מלמד

-

מבקר פנים

נטלי טרנופולסקי

-

מהנדסת המועצה

ד"ר רוני ענבר

-

מנכ"ל החברה הכלכלית

תמי דותן

-

סגנית מהנדסת המועצה

אבנר גולדשמידט

-

מנכ"ל המועצה

על סדר היום:

אישור עדכון תקציב רגיל לשנת 2023 - עדכון מס' 1

פ ר ו ט ו ק ו ל

שמעון סוסן [ראש המועצה]: אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין, אנחנו סיימנו את הישיבה, אני רוצה, יש לנו אישור עדכון תקציב רגיל לשנת 23', עדכון מס' 1, אני מקווה שהגזבר יעשה אותו מהיר ובבריף, בלי הארכות.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: רבותיי, אנחנו מביאים לאישורכם הצעה לעדכון תקציב רגיל לשנת 2023, עדכון מס' 1, העברתי אליכם מבעוד מועד דברי הסבר על השינויים התקציביים המוצעים לרבות בפורמט המקובל והם מהווים חלק בלתי נפרד מהליך הבקשה לעדכון התקציב. אתן סקירה במהרה, אני מקריא "אנחנו מבקשים להביא עדכון תקציב רגיל למועצה לשנת 2023, אישור המליאה עבור התקציב הראשוני לשנת 2023 הסתכם ב- 261.9 מיליון ₪. כעת, אנו מציעים ומביאים לאישורכם עדכון מצטבר בסך של 268.95 מיליון ₪. זאת אומרת גידול של 7,050,000 ₪. להלן עיקרי השינויים: נתחיל מצד ההכנסות, לגבי ארנונה, אנחנו מבקשים לעדכן תוספת של 2 מיליון ש"ח כתוצאה מגידול בגביית פיגורים מעבר לתחזית הראשונית. בסעיף יתר עצמיות, אנו מציעים עדכון של 100 אלף ש"ח שמקורו מאיגוד כספי הרשויות השכנות בגין המאבק ברעש מטוסים. התוספת מתבטאת גם בצד ההכנסה וגם בצד ההוצאה, בנוסף, עדכון הכנסות מרשות החנייה בהתאם לנתוני הביצוע וצפי הכנסות. זה מהות העדכון בסעיף עצמיות אחר, סך הכל העדכונים בסעיף הזה מסתכם ב- 485 אלף ₪. סעיף נוסף שנקרא תקבולים ממשרד החינוך, התבקשנו ע"י משרד הפנים לבצע רישום חשבונאי, לתוכנית גפן. הרישום השונה מתבצע הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה באותו ההיקף. הבקשה משקפת גילוי נאות יותר עבור הפעולות שנעשות בעולם תוכן שנקרא תוכנית גפן. הגידול מסתכם ב-2.085 מיליון ₪. שינוי נוסף בתקבולים ממשרד החינוך זה שיפוי חלקי בגין שני הסכמי שכר שנעשו במהלך השנה ולא נצפו במלואם מראש: אחד זה שיפוי בגין המענק החד פעמי שניתן לעובדי הרשויות המקומיות בהתאם להסכם עם משרד האוצר בכל הקשור לעובדי משרד החינוך, אנחנו שילמנו לכלל העובדים אבל אני חילקתי את זה בעדכון התקציבי לפי התחומים עצמם: חינוך, רווחה ומוניציפלי, אז לגבי עובדי החינוך, מדובר על שיפוי התשלום בסך 800 אלף שקל, זו הערכה שלנו. ההסכם השני, הינו שיפוי נוסף המהווה שיפוי חלקי בגין הסכם הסייעות החדש, אם שמעתם עליו, הערכה שלנו לשיפוי הינה בשיעור של 70%, זה לא סופי זו הערכה בלבד, בכסף זה מתבטא בסך של 650 אלף ש"ח, עדכון נוסף בעולם משרד החינוך והתקבולים, זה עדכון הכנסות ממשרד החינוך לרוחב כל תקציב החינוך בהשוואה לתקציב הראשוני בהתאם לנתוני הביצוע לתחזית לסוף שנה, זה אומר במחצית השנה הערכנו משהו ויש נתונים שמעידים על תיסוף אז מביאים את זה לעדכון, סך כל העדכונים בסעיף תקציבי שנקרא "תקבולים ממשרד החינוך" מסתכם ב- 4,334,000 ₪. אני עובר, לסעיף הבא, תקבולים ממשרד הרווחה, הצענו עדכון תקציב הכנסות על פי ביצוע בהתאם לנתוני משרד הרווחה, סך כל העדכון במשרד הרווחה מסתכם ל-335 אלף ₪. סעיף נוסף בעולם ההכנסות שנקרא "תקבולים אחרים", מדובר על הגדלת סעיף ההכנסות ממשרד האוצר בגין השתתפות ברכישת זכויות פנסיה עבור עובדים שפרשו בפנסיה תקציבית במועצה זו מהות העדכון, סך כל העדכון 114 אלף ש"ח, זאת אומרת, כל העדכונים שסקרתי בהכנסות מסתכמות בסך כולל של 7,050,000 ₪. כעת נעבור לצד ההוצאות, השורה הראשונה היא "שכר כללי", אנחנו מדברים על מענק חד פעמי שהזכרתי אותו קודם לכן כשיפוי, אז אנחנו מדברים על מענק חד פעמי לעובדי הרשויות מקומיות בהתאם להסכם עם משרד האוצר עבור העובדים המוניציפליים, בסדר? אני נתתי סקירה לגבי עובדי החינוך אבל יש גם לגבי עובדים מוניציפליים, עלות המענק הסתכמה ב-420 אלף ש"ח, נכון לנקודת זמן זו, אין שיפוי מהמדינה בגין העובדים האלה ספציפית אך מתנהלים דיונים בנושא, זה כתבתי לכם בדברי הארגון, אני מקריא, "יודגש כי הסכמי השכר שנחתמו בין ארגוני העובדים למשרד האוצר מבורכים לכשעצמם אך מטילים על הקופה הציבורית עלויות גדולות ללא שיפוי הולם מהמדינה והפעם בסטייה ניכרת מהנחיות משרד הפנים בעניין העלאת מקדמי השכר בהנחיות להכנת התקציב לשנת 2023"-

שמעון סוסן [ראש המועצה]: יש להם את המסמך הזה?

ג'קי להב [גזבר המועצה]: כן.

שמעון סוסן [ראש המועצה]: אבל אתה לא חייב לקרוא את הכל.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: בסדר אבל זה חלק מההסבר שלי.

שמעון סוסן [ראש המועצה]: אבל יש להם את המסמך.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: אבל אין להם מול העיניים ולא שמו להם במצגת.

שמעון סוסן [ראש המועצה]: אבל יש להם את המסמך? שלחו להם אותו?

ג'קי להב [גזבר המועצה]: כן.

* מדברים ביחד, לא ברור.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: מתקיים דין ודברים עיקש ונוקב של מרכז שלטון מקומי כמייצג הרשויות המקומית לשיפוי הולם של המדינה, הסכמי שכר שנחתמו, מדובר על סעיף שכר כללי ומסתכם ב-550 אלף ש"ח, זהו סכום העדכון. סעיף פעולות כלליות, העדכון בגין מיון מחדש של סעיף התמיכות שנמצא בסעיף הוצאות והעברות חד פעמיות ביאור מס' 12. לפני חלוקת התמיכות הסך הכולל שמוקצה לתמיכות נמצא בסעיף זה. לאחר חלוקת התמיכות לגופים השונים וברגע שהוועדה ממליצה למליאה והמליאה מאשרת אנחנו עושים את ההצרכות המתאימות לאגפים השונים בהתאם לתחומים הרלוונטיים, בעיקרו זהו עדכון טכני בין הסעיפים. עדכון נוסף בפעולות כלליות זהו עדכון בגין השתתפות במט"ש ביוב איילון, הגדלת השתתפות המועצה בסך 700 אלף ש"ח באיגוד ערים לביוב בשל התייקרות מחירים וטיפול בשפכי הביוב, אלה עיקרי השינוי, סך כל העדכון המבוקש בפעולות כלליות הינו 3,060,000 ₪. סעיף נוסף זה סעיף שכר עובדי חינוך, מענק חד פעמי לעובדי הרשויות המקומיות בהתאם להסכם עם האוצר, יקבלו עובדי מערכת החינוך, עלות המענק 1,400,000 ₪ שמתוכו יתקבל שיפוי משרד החינוך, הדגשתי אותו, בסך של כ-800 אלף ש"ח, כמו כן תוספת עלות שכר סייעות שלב א', עד סוף שנת 2023 מוערך בסך 930 אלף ש"ח, שמתוכו יהיה שיפוי חלקי בשיעור מוערך של כ-70%, סך כל העדכון בסעיף "שכר עובדי חינוך" מסתכם ב- מ2,124,000 ₪. סעיף נוסף, פעולות חינוך, תוכנית גפן, מקור העדכון בדרישה לרישום חשבונאי חדש על ידי משרד הפנים, אני הדגשתי את זה גם בצד ההכנסות, רישום של 2,085,000 ₪. נושא נוסף בפעולות חינוך נקרא שיפוצי קיץ, אישרנו שיפוצי קיץ בהיקף של 2.8 מיליון ש"ח, מקורות המימון כדלקמן: 1.3 מ' ₪ מתקציב הרזרבה שהופשר בחלקו, נכון למועד זה (שני רבעונים ראשונים), וכן מיתרות בסעיפי התקציב השונים שלא מומשו במלואן נכון לתקופת העדכון. נושא נוסף בפעולות חינוך נקרא "הסעות חינוך מיוחד" תוספת של 700 אלף ש"ח בשל עדכון בכמות התלמידים המוסעים והתייקרות במחירי ההסעות בהשוואה לתקציב הראשוני.סעיף נוסף זה "תמיכה לעמותת הגיל הרך", עדכון בגין מיון מחדש של סעיף התמיכות הכללי, נרשם כעת בסעיף הרלוונטי שלו מכיוון שגיל הרך שייך לחינוך, בהיקף של מיליון ש"ח, סה"כ פעולות חינוך מתבקש עדכון של 6,210,000 ₪. סעיף נוסף שכר עובדי רווחה, היקף כל השינוי המתבקש 150 אלף ש"ח מקורו במענק חד פעמי שניתן לעובדי הרווחה בהתאם להסכם עם האוצר, מנגד ישנו שיפוי של משרד הרווחה בסך של 36 אלף ש"ח. סעיף נוסף, "פעולות רווחה" סך כל העדכון מסתכם ב-948 אלף ש"ח, עיקר העדכון הוא תוספת בגין הסעות למסגרות הרווחה בסך של כ-500 אלף ש"ח בשל גידול במספר המוסעים וכן התייקרויות במחירי ההסעות, וסעיף אחרון שנקרא "הוצאות והעברות חד פעמיות" העדכון כלפי מטה בסכום 5,650,000 ש"ח, . כעת ברצוני להדגיש שהעדכון התקציבי המוצע שהגשתי לאישורכם, הינו תקציב מאוזן ובר ביצוע.

שמעון סוסן [ראש המועצה]: חברים יש למישהו שאלות? אני מבקש לאשר את עדכון התקציב שהבאנו כאן, כמו שאתם מבינים כל דבר נומק ויש לכם את הדוח המפורט במלל לכל אחד ואחד, מי בעד עדכון התקציב? מי נגד? אושר עדכון התקציב פה אחד.

החלטה:

מליאת המועצה אישרה את עדכון התקציב הרגיל לשנת 2023 – עדכון מס' 1. היקף התקציב המעודכן 268,950 מ' ₪.

אושר פה אחד.

בברכה,

__________________

____________________

שמעון סוסן

אבנר גולדשמידט

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה