פרוטוקול מליאה מס' 55
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
8
מועצה אזורית
חבל מודיעי
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין
מיום רביעי, טו' בטבת תשפ'ד , 27.12.2023
נוצר על ידי ד וא(
מליאה שלא מן המניין 27.12.23
החסורים:
נוכחים:
מר
מר
מר
מר
מר
גב
מר
מר
מר
מר
מר
גב'
מר
מר
מר
מר
גב!
מר
מר
מר
מר
מר
מר
מר
מר
מר
מר
מר
מר
מר
תבל מודיען >
מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה שלא מן המניין
מיום רביעי, ט''ו בטבת תשפ"ד, 27.12.2023
שמעון סוסן
ניסיס עידן
גל אהרון
רונן ויידמן
דב בן אברהס
אביבה הלל
משה נחמיה
גיא פישלר
אבנר וכריה
אייל דה-פאו
אריק אטיאס
נחמה סילבר
דניאל דדון
משה קזולה
רוני אורק
יששכר מעטוף
סימון שייביץ
שייקה וילהס
אילן קופרשטין
אליהו בנצקי
מרדכי כהן
דב עפרון
אורן בדירי
ויקטור גאלי
יוסי פר
דני יודי
נחוס אפל
הרצל אברהס
שי ספקטור
אסף דמרי
עו"יד חן סומך
גיקי להב
אייל אריאל
אסנת אשואל
רחלי טוילי
נטלי טרנופולסקי
ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
יועמ"ש
גובר המועצה
יועצ ר. מועצה
מנהלת לשכת ר.מועצה
מנהלת לשכת מנכ"ל
מהנדסת המועצה
נוצר על ידי דואשפ
מועצה אזורית
חבל מודיעין *
מליאה שלא מן המניין 27.12.23
ריכוז החלטות
% תיאור החלטה הצבעה
מליאת המועצה מאשרת את אישור התקציב הרגיל לשנת 2023 -
עדכון מספר 2 בסך 280,292,000 ₪. התקציב שהוגש הינו תקציב אושר פה אחד
מאוזן ובר ביצוע. מצורפיס התקציב ודברי ההסבר.
. ברכה,
8
ראש המועצה, שמעון סוסן מנכ''ל המועצה, אבנר גולדשמידט
נוצר על ידי ד ואש
מועצה אזורית
חבל מודיעין.
אגף כספים והנכנטות
4 דצמבר 2023
ב' טבת תשפ"ד
לכבוד,
חברי הנהלת המליאה
חברי מליאת המועצה
מכובדי,
הנדון: עדכון תקציב הרגיל לשנת 2023 - עדכון מס' 2
הנני מתכבד להגיש לאישורכם את עדכון התקציב הרגיל לשנת 2023 - עדכון מס' 2.
אבקש להביא לידיעתכם כי עדכון התקציב הנוכחי ישמש את המועצה כתקציב המשכי לשנת
4 וזאת עד לקיום הבחירות וכינון מליאת מועצה חדשה. עד אז המועצה תתנהל בתקציב
של 1/12 ממסגרת עדכון התקציב הנוכחי
עדכון תקציב הרגיל של המועצה לשנת 2023 (עדכון מס' 2) הינו בסך 280,192,000 ₪
בהשוואה לתקציב מאושר 2023 (לאחר עדכון מס' 1) שהסתכם ב- 268,950,000 ₪, גידול
של 11,242,000 ₪
ע"פ חוות דעתי התקציב המוגש לאחר השינויים הינו תקציב מאוזן ובר ביצוע.
להלן עיקריי השינויים: (מספרי הביאורים בטבלת התקציב תואמים למספרי הסעיפים בהסבר להלן)
+ הכנסות
1. ארנונה - תוספת בסך 2 מ' ₪ כתוצאה מגביית פיגורים משנים קודמות.
תוספת בסך 1,564 אלש"ח שמקורה ממס' סעיפים כדלקמן:
* העמקת הגבייה מפיגורים בתשלומי הורים במסגרות החינוך השונות
* אגרות תלמידי חוץ בבי"ס אלומות
* השתתפות רשויות מקומיות בגין סייעות עבור תלמידי חוץ
* גידול בהכנסות ממשתתפים בשירות פסיכולוגי משלים (כנגד הוצאה במקביל)
* פרויקט חדש הזנה בגני ילדים
3 עצמיות רווחה - תוספת בסך 145 אלש"ח שמקורן בגבייה ממשתתפים בגין פעילויות
שונות של אגף קהילה.
עמוד 1 מתוך 4
מועצה אזורית
חבל מודיעין +
אגף נספים והננטות
יתר עצמיות - תוספת בסך כ- 953 אלש"ח שמקורם בגידול בגביה מאגרות שילוט
בעקבות סקר שנתי, גידול בגביית אגרות ביוב ע"פ נתוני הביצוע בפועל, יחד עם זאת
קיטון בגביית קנסות בתחום התכנון והבנייה בהשוואה לתחזית הראשונית (עדיין נמצאים
בערכאות משפטיות)
תקבולים ממשרד החינוך - תוספת בסך כ-6,084 אלש"ח שמקורה במס' סעיפים
כדלקמן;:
*= שיפוי משרד החינוך בגין עליית שכר עבור גננות עובדות מדינה. השינוי התקציבי
נרשם הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה בהיקף זהה וזאת ע"פ הנחיות משרד
הפנים (כ- 4.5 מ' ₪).
> שיפוי חלקי בגין רפורמת השכר של הסייעות במוס"ח (תומכות חינוך)
> הגדלת הכנסות בגין הסעות חינוך מיוחד בשל תוספת קווים חדשים
* עדכון כלפי מטה בהכנסות מתוכנית גפ"ן בבתי הספר וזאת בהתאם להנחיות
משרד החינוך.
תקבולים ממשרד הרווחה - תוספת בסך כ- 420 אלש"ח שמקורו בשיפוי חלקי בגין
תוספות בהסכמי השכר של העו"סים (כ- 200 אלש"ח) וכן עדכון תקציב בסעיף החזקת
אוטיסטים במסגרת (כ- 235 אלש"ח).
תקבולים ממשלתיים אחרים - תוספת בסך כ- 192 אלש"ח בגין שיפוי חלקי ממשטרת
ישראל עבור עדכוני השכר של המאבטחים במוס"ח ובקו התפר.
מענקים מיוחדים - תוספת בסך כ- 427 אלש"ח בגין סיוע חירום ממשרדי הממשלה
במסגרת מלחמת חרבות ברזל. מנגד אנו מעריכים כי יהיה קיטון במענק סובב נתב"ג ב-
0 אלש"ח (מ-3.2 מ' ל- 1.5 מ' ₪).
עמוד 2 מתוך 4
מועצה אזורית
חבל מודיעין >
אוף נכספים והכנטות
. הוצאות
9 שכר כללי - תוספת בסך כ- 1,075 אלש"ח שמקורו בעיקר בתוספת פורשים בפנסיה
תקציבית בהשוואה לתכנון הראשוני. בנוסף עדכון מדד לשכר הפנסיונרים.
0. פעולות כלליות - תוספת תקציבית בסך כ- 1,630 אלש"ח שעיקריה הן:
*= עדכון מחירים כלפי מעלה בחוזה פינוי אשפה וגזם כ- 400 אלש"ח בעקבות
מכרז חדש.
* הגדלת מסגרת התמיכה לעמותה לספורט בהיקף של כ- 700 אלש"ח.
*= התייקרות מחירי הביטוח של המועצה בסך של כ- 350 אלש"ח.
* הגדלת תקציב התשלומים למאבטחי קו התפר בשל התייקרויות שכר. נרשם גם
שיפוי חלקי בצד ההכנסות בסעיף 7 לעיל.
= הגדלת הוצאות האכיפה בשל עדכון חוק חברות הגביה המחייב (ישנו מימון גם
בצד ההכנסות), תשלום חד פעמי בגין שכ"ט עבור הגדלת שומה ארנונה עסקית.
1. שכר עובדי חינוך - תוספת תקציבית בסך של כ- 3,164 אלש"ח שמקורה ביישום
רפורמת תומכות חינוך (סייעות), עדכוני שכר קיבוציים לעובדי החינוך.
בגין רפורמת הסייעות משרד החינוך משתתף בשיעור של כ-60% (ראה סעיף 5 לעיל).
2. פעולות חינוך - תוספת תקציבית בסך של 3,474 אלש"ח בגין הפעולות הבאות:
>= עדכון שכר בגין גננות עובדות מדינה. הרישום נעשה באופן זהה הן בצד ההוצאות
והן בצד ההכנסות (ראה סעיף 5).
= תוכנית גפ"ן בבתי הספר- קיטון מסגרות התקציב בכ- 1 מ' ₪ בהתאם לתוכנית
המאושרת של בתי הפר ומשרד החינוך. הקיטון בוצע הן בצד ההוצאה והן בצד
ההכנסה (ראה סעיף 5)
> גידול בתשלום עבור מאבטחי מוסדות חינוך בשל עדכוני שכר קיבוציים. ניתן שיפוי
חלקי ממשטרת ישראל בגין תוספת השכר (ראה סעיף 7).
> תוספת בסעיף הסעות מלווים בחינוך המיוחד שמקורה בעיקר מתוספת ילדים
מוסעים
עמוד 3 מתוך 4
מועצה אזורית
חבל מודיעין >
אגף כספים והכנסות
3. פעולות רווחה - תוספת בסך של כ- 287 אלש"ח בהתאם לביצוע בפועל בסעיפי
הרווחה השונים.
4 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות - עיקר העדכון הינו בגין תקציבי חירום בהיקף של כ-
0 אלש"ח סיוע במסגרת מלחמת חרבות ברזל.
בברכת נעשה ונצליח ,
ג'קי להב
גזבר המועצה
עמוד 4 מתוך 4
עדכון תקציב רגיל לשנת 2023 - עדכון מס' 2
ארנונה
הנחות ארנונה - הכנסות
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענקים מיועדים ומיוחדים
תקבולים אחרים
שכר כללי
פעולות כלליות
הנחות ארנונה- הוצאות
הוצאות רכישת מים
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחר
הוצאות מימון
הוצאות והעברות חד פעמיות
[
תקציב מאושר
23
100
8
10
6
00
2003
07
44
16
|33
3
7
3
2.000
1.4
ו
8
100
16
2
08|
1000
04
- 7
21
8
-
119
1
3
4
20,000
עדכון תקציב מס' 2
203
100
1,222
100
00
055
220066
3
227
27
5
2000
0
12009
2092
51,9
2,004
1,222
10
15
6
2
18
686
14
2000
|29
11
120
1
7
8
|
2000
14
200
14
165
183
6
03
41
12
3
8
66
וגו
155
10
14
100
099
106
1.4
8
27
209
44
4
12 [
|
1
2
3
14
[