פרוטוקול דירקטוריון 4.8.19
ג' אב, תשע"ט
4 אוגוסט, 2019
מספרינו: 5/19
פרוטוקול מישיבת דירקטוריון שנערכה ביום 4.8.19.
נוכחים:
מר רונן מרלי - יו"ר הדירקטוריון
מר אלי אלבז - מנכ"ל העירייה
מר אבי גולדהמר - יועץ משפטי
מר דני חמיאס - מנכ"ל החברה הכלכלית
מר טל חמי- מהנדס החברה הכלכלית
מר רוני לוי -- מנהל מח' בנין העיר
מר יעקב אטיאס - חבר
גב' איריס שי - חברה
גב' קלאודיה מרקוב -חברה
גב' איריס חז|-מזכירת הועדה
מר ניר גלבוע - גזברות
על סדר היום: אישור מינויים לוועדות חכ"ל לשנת 2019.
דיון והחלטות:
1. בעקבות הרחבת הפעילות של החברה הכלכלית ובמסגרת פרויקט הסכם גג, הוחלט על
מינוי ועדות של החברה הכלכלית.
2. סוכם על מינוי הרכב הועדות עפ"י הפירוט דלהלן.
3. הוחלט כי בכל הועדות מר אבי גולדהמר הינו היועץ המשפטי וגב' איריס חזן מזכירת
הועדות.
4. ועדת המכרזים שנבחרה היום מבטלת את הועדה שנקבעה ביום 18.3.19
5. סוכם כי באם יש שוויון הצבעה באחת הועדות, למנכ"ל החברה הכלכלית זכות הכרעה.
6. פורום מחייב הינו שלושה חברים בכל ועדה.
7 החלטות אלו אושרו פה אחד.
ו
בע"מ
31 חברי ועדת התקשרויות:
141 דני חמיאס-מנכ"ל החברה הכלכלית
2 אלי אלבז- מנכ"ל העירייה
3 ניר גלבוע-גזברות
14 רוני לוי -- מנהל מח' בניין העיר
5 אבי גולדהמר -יוע"מש
6 איריס חזן-מזכירת הועדה
החלטה: הדירקטוריון מאשר החלטת מינוי הועדה,
2 חברי ועדת הצעות/עבודות קטנות:
1 דני חמיאס-מנכ"ל החברה הכלכלית
2 אלי אלבז- מנכ"ל העירייה
3 טל חמי-מהנדס החברה הכלכלית
4 רפי מלכה-מנכ"ל פרויקטים
5 אבי גולדהמר-יועמ"ש
6 איריס חזן-מזכירת הועדה
החלטה: הדירקטוריון מאשר החלטת מינוי הועדה,
3. חברי ועדת מכרזים:
141 דני חמיאס-מנכ"ל החברה הכלכלית
2 אלי אלבז- מנכ"ל העירייה
3 טל חמי - מהנדס החברה הכלכלית
14 איריס שי - מנהלת הועדה המקומית ונכסי העירייה.
5 יעקב אטיאס-חבר
6 ניר גלבוע - גזברות
7 אבי גולדהמר-יועמ"ש
8 איריס חזן-מזכירת הועדה
החלטה: הדירקטוריון מאשר החלטת מינוי הועדה.
4. חברי ועדת מכרזים לאיוש כח אדם:
1 דני חמיאס-מנכ"ל החברה הכלכלית
2 אלי אלבז- מנכ"ל העירייה
3 טל חמי-מהנדס החברה הכלכלית
24 רפי מלכה-מנכ"ל פרויקטים
5 אבי גולדהמר-יועמ"ש
6 איריס חזן-מזכירת הועדה
החלטה: הדירקטוריון מאשר החלטת מינוי הועדה,
הועדות יתכנסו עפ"י הצורך ובהתאם להרכבן.
בכ ר
ני חמאס
מנכ"ל וקְחפָרה הכלכלית