פרוטוקול דירקטוריון 30.12.19
החופש לגדול סץוזסחסא עיריית נהריה ₪ 04-9879811
| 1 טָּ סוסא זס +ווססו 6 תטוא 0 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
. ץ ץ כ 5 ₪ |ו.וחטרח. סץוסת סח.צעצשצ
|| || החברה הכלכלית לנהריה בע"מ ₪ עיריית נהריה ₪ ₪ סעווסהסח
6 9
7 ינואר 2020
59 460 600 >%6ר
9 אא א 3 אל. בע לת 35
\ פכ סק פפיוכין פפסרת
\ 6 9
ישיבת דירקטוריון מס' 2 החברה הבלכלית לנהריה בע"מ-40.12.19.
נוכחים:
1 רונן מרלי-ראש העיר
2. אלי אלבד-מנכ"ל עיריית נהריה
דני חמיאס-מנכ"ל החברה הכלכלית
. שרית מולכו-סגנית ראש העיר בתואר.
רוני לוי-מנהל מח' בניין העיר
איריס שי-מנהלת ספר נכסי העירייה ומנהלת הוועדה המקומית
עו"ד דודו אלחיאני -מנהל מח' פיקוח ורישוי
בצלאל אברהם - נציג ציבור
9. זיו בן חיים - נציג ציבור
0. איריס חזן - מזכירת הוועדה
וו. עו"ד אבי גולדהמר-יועץ משפטי
שת ₪ 4 טס
בעדרים:
1 עו"ד קלאודיה מרקוב-חברת מועצה (בחו"ל).
על סדר היום:
1+ סיום תפקידו של מנכ"ל חכ"ל מר דני חמיאס.
2. מינוי ממלא מקום מנכ"ל חב"ל.
5. זכויות חתימה.
עו"ד אבי גולדהמר מציג את הנוכחים המאושרים רשמית ע"י רשות התאגידים.
יש צורך להוסיף נציגת ציבור באישור מועצה.
ו סיום תפקידו של מנכ"ל חכ"ל דני חמיאס -
רונן מרלי: דני מסיים את תפקידו במנכ"ל החברה הכלכלית ב-5.1.20.
אנו נפרדים מדני שהואיל בטובו להישאר עם היכולת הביצועית שלו.
החופש לגדול 7 " סץוזסחטסא עיריית נהריה ₪ 04-9879811
% שָ סץוזס סא > וו ואחטוא 9 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
. . / כ 5 ₪ |! וט רח. סץוזסת סה.שעצעצ
החברה הכלכלית לנהריה בע"מ עיריית נהריה 6 6% סשזסחסח
4-ו ה
2. מינוי מ"מ מנכ"ל חברה בלכלית
רונן מרלי: מבקש להעמיד לאישור את מינויו של אלי אלבד כמ"מ מנב"ל
חכ"ל, הרעיון של מינוי אלי במ"מ הוא, שליטה ובקרה על התקציבים וכן
חסבון כספי ניבר. אלי לא יקבל תוספת תגמול כלשהיא בגין עבודתו כמ"מ
המבב"ל.
עו"ד גולדהמר מסביר שאין ניגוד עניינים, המינוי חוקי.
החכ"ל הינה הזרוע הביצועית של העירייה והעירייה הינה בעלים של 100%
מניות החברה.
בעד: 10
בגד: אין
במבע: אין
5. זכויות חתימה -
א. בעלי זכות החתימה בחברה יהיו יו"ר הדירקטוריון מר רונן מרלי ומ"מ
מנכ"ל חברה כלכלית מר אלי אלבז. חתימת שניהם יחד בצירוף חותמות
החברה תזכה ותחייב את החברה לכל דבר ועניין.
4. עם אישור עץ מבנה החברה ובצמוד לו יאושר נוהל פנימי לגבי הליכה חתימה
ואישור לפני הבאתם לבעלי זכות חתימה.
בעד: 10
בגד: אין
במבע: אין
/ בבבוד רב,
אש העירייה
העתקים: חברי הדירקטוריון
תיק חב"ל