פרוטוקול דירקטוריון מתאריך 2.5.22

כלכלית ו

= ב זב 11 ארונו

נהריה החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

5 מאי 2022

הנדון: דירקטוריון חכל נהריה - סיכום פגישה

1. בתאריך 02/05/22 התקיימה ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לנהרית.

תיקוף מבנה ארגוני תכייל.

אישור חווּר משהייפ - שכר ותנאי עבודה בחברות העירוניות לעובדים שאינט בכירים.

אישור חברי ועדות בתכייל: מכרזים והתקשרויות, כייא, עבודות קטנות, ביקורת.

אישור פתיחת חשבון בנק -- לאומי.

אישור הצטרפות לשירותי מסייב.

עדכון תוצאות מכרז סולרי ומכרו הפעלת הקאנטרי.

3 התייתסות לנושאי הדיון:

מבנה ארגוני חכייל - אושר פה אחד. רהייע הנחה לקדס את התהליך מול משרד הפנים.

אישור חוזר משהייפ לשכר ותנאי עבודה בחברות העירוניות לעובדיס שאינם בכירים, הוצג עייי

מנכייל חכייל. נערך דיון אודות המשמעויות לעובדים הקיימים, הוסבר עייי מנכייל החבייל כל

אין הרעת תנאים לעובדים קיימים. בנוסף הובהר כי בפועל 3 מכרזי כייא אחרוניס שבוצעו

בחברה בוצעו בהתאם לתוזר משה'יפ. הנושא אושר פה אחד.

אישור חברים בוועדות החברה:

א.

ב-

* מכרזים והתקשרויות:

+ רונן מרלי - יוייר הוועדה.

* דוד אלתיאני.

+ :ניב קריאף.

* נמך גלבוע.

+ איריס שי.

* טל חמי - יועצ מקצועי.

* עו"ד אבי גולדהמר - יועמייש הוועדה.

+ איריס חזן - מזכירת הוועדה.

> הוצג לדיון ואושר פה אחד.

כ לכ 7 ית עיריית נהריה

שא 6 ע+וסכוחווא

ור ור החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

* כה אדם:

* רונן מרלי - יוייר הוועדה.

+ אברהם בצלאל.

* יניב קריאף

* טל חמי.

* רפי מלכה.

+ עוייד אבי גולדהמר - יועמייש הוועדה.

+ איריס תזן - מזכירת הוועדה.

= הוצג לדיון ואושר פה אחד.

* עבודות קטנות:

+ יניב קריאף - יוייר הוועדה.

* טלחמי.

+ נמךרגלבוע.

* | עוייד אבי גולדהמר - יועמייש.

+ ליו אלפסי - מזכירת הוועדה.

= הוצג לדיון ואושר פה אחד.

>= ועדת ביקורת -- יועמייש החברה, ציין כי עובדי החברה אינס יכוליס להיות חלק

מהוועדה ועל כן סוכס על החבריט הבאים בוועדה:

* מורן דה ולנסה - יוייר הוועדה.

* דוד אלתיאני.

* יניב קריאף.

* אברהם בצלאל.

+ עירית שוסטר.

+ עו'יד אבי גולדהמר - יועמייש הוועדה.

+ ליו אלפסי - מזּכירת הוועדה.

ד. אישור פתיחת חשבון בבנק לאומ: - אושר פה אחד בתנאי ומקבליס תנאיס דומים לרשות.

ה. אישור הצטרפות לשירותי מסייב - אושר פה אחד.

ו | עדכוני מנכייל:

= מכרז סולרי - מנכייל הציג כי הוכרוּו שלושה זוכים. התמורה לתכייל הים בין 40-45%

בכל פרויקט. תחום זה יהווה פעילות מרכזית בשנתיים הקרובות.

% עיריית נהרית

כ לכ ל ת שא זס ץלווסחוווא

וה ₪ רו החברה הכלכלית. לנהריה בע"מ

* מכרו הפעלת הקאנטרי - נבתר וזוכה, חברת סער תי. המהלך צפוי לשפר משמעותית את

השרות לתושב. בנוסף, המהלך יוביל להכנסה עבור התכייל והערייה של כ-3 משייח בכל

שנה.

= הערכות לסיכום 2021 -- בימיס אלו שוקדים על הכנת דוייח כספי מבוקר, מסתמן כי

החברה תסיים במאזן חיובי, למרות הגרעון שהיה בחציון אי 2021.

> הפרדת רשויות תכייל-עירייה - ממשיכים בווקטור של הסדרת יחסי הגומלין וההפרדה

בין החברה לעירייה. במסגרת ההסדרה יוסדרו חובות העירייה והחברה בדגש על עניין

חמים והפעלת החופים.

4. סיכום יוייר הדירקטוריון:

* החכיל מבצע כ-120 פרוייקטים שונים בעיר. פעילות החברה מורגשת היטב בעשייה

עירונית ואני מודה לחברי הדירקטוריון, עובדי ומנהלי החברה.

> מכרוא הפעלת הקאנטרי עייי וּכיין חיצוני - מהווה בשורה משמעותית לפעילות החברה.

מדובר במהלך בעל השלכות ציבוריות רחבות ואני סבור שהוא בטוח שזה שניס רבות

תחום גרעוני ול

> נדרש מהחברה למסד את הפעלת מגרשי הכדורגל החדשים בכדי לקדט את התחוס בעיר

ולשמר את המתחם ברמה אתזקה גבוהה.

> מבקש לבחון פעילות מניבה מצד החברה לשניס 2022-2023 בדגש על תחום התניונים,

האנרגיה המתחדשת ועוד.

בברבה,

חבדוז כלכלית

רה''ע ייר הדירקטוריון לנחריח בע'ימ

נספחים : יניב קריאף

> נספת אי - רשימת נוכחים. מנב'ל תברה כלכלית לנהריה בע'ם

= נספת בי - תכניס שהוצגו בדיון

כל כליתת עיריית נהריה

-- ב טא 5 60 וא

נהרית החברה הכלכלית לנהריה. בע"מ

* מכרא הפעלת הקאנטרי - נבחר ווכה, חברת סער חי. המהלך צפוי לשפר משמעותית את

השרות לתושב. בנוסף, המהלך יוביל להכנסה עבור התכייל והערייה של כ-3 משייח בכל

שנה.

= הערכות לסיכום 2021 -- בימיס אלו שוקדים על הכנת דוייח כספי מבוקר, מסתמן כי

החברה תסיים במאזן חיובי, למרות הגרעון שהיה בחציון אי 2021.

= הפרדת רשויות תכייל-עירייה -- ממשיכים בווקטור של הטדרת יחסי הגומלין וההפרדה

בין החברה לעירייה. במסגרת ההסדרה יוסדרו חובות העירייה והחברה בדגש על עניין

המים והפעלת התופים.

4. סיכום יוייר הדירקטוריון:

> התכ"ל מבצע כ-120 פרוייקטים שונים בעיר. פעילות החברה מורגשת היטב בעשייה

עירונית ואני מודה לחברי הדירקטוריון, עובדי ומנהלי החברה.

= מכרו הפעלת הקאנטרי עייי זכיין חיצוני - מהווה בשורה משמעותית לפעילות החברה.

מדובר במהלך בעל השלכות ציבוריות רתבות ואני סבור שהוא בטוח שזה שניס רבות

תתום גרעוני ול

> נדרש מהחברה למסד את הפעלת מגרשי הכדורגל החדשים בכדי לקדם את התחוס בעיר

ולשמר את המתחם ברמה אחזקה גבוהה.

* מבקש לבחון פעילות מניבה מצד החברה לשנים 2022-2023 בדגש על תחוס החניוניס,

האנרגיה המתחדשת ועוד

בברבה,

חבדוז: כלכלית

רת''ע ויו'יר הדירקטוריון לנחריח בע'ימ

נספחיס :

יניב קריאף

> נספת אי - רשימת נוכחים. מנכ'ל חברה כלכלית לנהדיה בע'ם

> נספת בי - תכניס שהוצגו בדיון

% . עיריית נהריה

יט כ ל כל ת רסו 01 עזווסכו 6 ומטווא

נהריה - החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

שפח א' - רשימת ננוכחים

נוכחלם נעדלים

רונן מרלי - ראש עיריית נהריה ויוייר הדירקטורלון קלאודיה מרקוב - תברו זדירקטוריון

דודו לחיאני - חבר דירקטוריון, מנכייל העירייה לילך אידלברג - חברת דירקטוריון

יניב קריאף - חבר דירקטוריון - מנכייל התכייל

טל חמי - מנהל הסכם גג

מיכה ג'נו - גזבר העירייה

איריס שי-חברת דירקטוריון - מנהלת נכסי העירייה

רוני לוי-חבר דירקטוריון - מנהל מח' תכנון העיר

מורן דה ולנסה - חברת דירקטוריון

עירית שוסטר - חברת דירקטוריון

בצלאל אברהס - תבר דירקטוריון

עוייד אבי גולדהמר - יועצ משפטי

איריס חזן - מזּכירת הדירקטוריון

קרן אטיאס - עוזרת רהייע

ניר גלבוע - ע.גזבר וחבר וועדת מכרוים

רפי מלכה - חכייל

ליו אלפסי - חכייל

לימור אלמקליס - תכייל

רפי מלכה - תכייל

יוסי בנגיו - חכייל

אביבית בוזנח - תכייל

כל כל ית עיריית נהריה

- 0% טוח

נהריה החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

נספח ב' - תבני הפגישת

ות סדר היו | לית ==

נהריה | נהויה ₪

ישיבת דירקטוריון וני ו

+ אמשזר הלאי משהיים - שכר ותטעי עבודה בחבראת העירונוזד לעובדי ונס בכזרים. כ

החברה הכלכלית לנהריה 7 ב בד-=

+ אישור מתיחת חשבון בנק - לאומ

+ עדכון תחואות ברד סולדי וטכרז הפעלת הקובטרי

1 .

בלכלית 1

9 נהריה ועדת מכרזים והתקשרויות | ש חו ועדת ב"א

- 55 ווק רל

. אבוהש בעלאל.

מב שרה כ=<

רות =

ו -

(60 3 = עדת ותש אבדות קסמת | יש ועדת ביקורת. 5 ית ממשאיט מספים ,. [

(ועדת השלושה) ב 4

ו

> פוה > 30070 אשית אלש - -

לה 3201-080, ל הצנת לורמיד מעעי סת ליל תי חישו

דמ + הרוחא הץ 283 כר 30:30 ₪ = האיל חיר ל + אהשלר העמיטאס דירות הטוי

< ערד שו לוחטה ותאר ה יי יי + עדכוץתתחחק טסרד סולרז וכרד כסעסת קסר

2 8 הת > פיד ב לוהמ = "עמ" חטשה > הערגות לסיכום 2011 המרת רשוי חכ"ל-עירוה, הנמי המעלה הפי

לחהמפי מממיושהחקדה ₪

ה על ההקשבה

ששכ כ |[ שש