ישיבת מועצה שלא מן המניין 5/2024 אשר התקיימה ביום ד'‏ ז' באייר בתאריך – 15.5.2024

1

ישיבת מועצה שלא מן המניין 5/2024 1

פרוטוקול מס 5/24 2

3

מועד הישיבה : יום רביעי ז' באייר ב – 15.5.2024 4

מיקום הישיבה : לובי היכל הספורט– עין שרה, נהריה 5

6

נוכחים 7

מר רונן מרלי– ראש העירייה 8

עו"ד קלאודיה מרקוב– חברת מועצה 9

מר בוריס שטארקר– חבר מועצה 10

מר חיים רואש– סגן ראש העיר 11

עו"ד אורן סודאי– חבר מועצה 12

גב' קרן אטיאס– חברת מועצה 13

גב' נאוה אלפסי נאור– חברת מועצה 14

עו"ד לילך חיים אידלברג– חברת המועצה 15

מר זכריה חי– חבר מועצה 16

גב' שירה פלס– חברת מועצה 17

גב' ענת לורנץ– חברת מועצה 18

גב' פנינה גרידיש– חברת מועצה 19

מר חן אלמגור– חבר מועצה 20

רו"ח רפאל משה– חבר מועצה 21

מר עופר אלקיים– חבר מועצה 22

23

נעדרים 24

מר דימה אפשטיין– סגן ומ"מ ראש העיר 25

מר שמעון גנון– חבר מועצה 26

משתתפים 27

עו"ד דודו אלחיאני– מנכ"ל העיריה 28

2

עו"ד אורן ארבל– היועץ המשפטי לעירייה 1

מר מיכה זנו– גזבר העירייה 2

גב' קרן דרכמן אבירם– מבקרת העירייה 3

מר דוד אילוז– מרכז ישיבות המועצה 4

5

6

על סדר היום 7

1 . אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2024 בסך 607,494,065 ₪ הן בהכנסות והן 8

בהוצאות בהתאם לנספח ב' לפרוטוקול וועדת כספים מיום 17.4.24 . 9

10

פ ר ו ט ו ק ו ל 11

12

ד. אלחיאני מתחילים ישיבה שלא מן המנין. על סדר היום אישור הצעת תקציב 13

העיריה לשנת 2024 בסך 607,494,065 ₪, הן בהכנסות והן בהוצאות 14

בהתאם לנספח ב' לפרוטוקול ועדת כספים מיום 17.4.24. בבקשה מיכה 15

מ. זנו טוב. שלום לכולם. הצעת התקציב לשנת 2024 עומדת על סך של 607,4 16

מיליוני ₪. פעלנו לפי הנחיות משרד הפנים, הנחיות מרכז השלטון 17

המקומי והביצוע לשנת 23 . 18

אני מזכיר שהשנה בגלל שהבחירות היו בסוף פברואר אז אנחנו אמורים 19

לאשר את התקציב תוך 90 יום, עד סוף החודש ואז יש לנו את הביצוע 20

המלא לשנת 23, זה הבסיס לחלק מהנתונים. עבדנו עד עכשיו 1:12 21

מהתקציב הקודם 22

העיריה סיימה באיזון תקציבי את שנת הכספים 23. ההכנסות ממשרדי 23

ממשלה נערכו בחוסר ודאות, קיבלנו הנחיות ממשרד הפנים לקצץ 24

במענקים, לכן התקציב צריך להיות באופן שמרני 25

יש עליית מדד מחירים לצרכן 3 אחוז שנה שעברה ואז כל ההוצאות 26

לפעולות הותאמו וההתייקרויות של החוזים עלו ובאו לידי ביטוי 27

בתקציב. יש לנו את הסכם הגג, גידול באוכלוסיה שהיתה מ-23 לתחילת 28

24 ב-3.4 אחוז, והיא תמשיך לעלות. סך התקציב 607,4 . 29

3

ארנונה. את הארנונה תקצבנו ב-210.4, עליה של 12.1 ביחס לתקציב 23 .1

הסכום מורכב מ -20 מיליון שקל פיגורים ושוטף 190.4. במפעל המים 2

תקצבנו 53.9 כולל פיגורים 4.9, שוטף 49. פה הביצוע של 23, ראיתם את 3

זה ברבעוני, היה 52.2, אז זה סביר 4

עצמיות חינוך 10.7, הסכום כולל הכנסות מהזנה עבור צהרונים של 4.4 5

מיליון ₪. הכנסות מילדי חוץ של 1.1. הזנת יום לימודים ארוך 1.1 .6

עצמיות רווחה 2.54 מיליון לעומת 1,457 מיליון. הביצוע של 23 היה 2.1 ,7

התייעלנו בגביה 8

עצמיות אחר 43.4, עליה של 6.2. הסכום מורכב מהיטלי השבחה בסך 9

12.4. הכנסות חניה 9.6. הכנסות מימון 4.2. שלטים 2.2 ושכירויות. סך 10

הכל הכנסות עצמיות 320.5, עליה של 25.8 מיליון שקל ביחס לתקציב 11

23 . 12

תקבולים ממשרד החינוך 111.2, עליה של 9.4. בחינוך מה שקרה יש את 13

ההסכם שהיה לתומכות חינוך, כל השכר של הסייעות עלה באופן 14

משמעותי מחודש אפריל והשנה היא שנה מלאה, אז יש גידול בהכנסות 15

ממשרד החינוך וגם בהוצאות של החינוך, עליה של 9.4. רואים את זה 16

בסעיפים 17

משרד הרווחה 55.5 לפי דוח משרד הרווחה. תקבולים ממשלתיים 18

אחרים 4.3 כולל הכנסות ממשרד הקליטה של 2.5 ועיר ללא אלימות של 19

0.9 . 20

מענק איזון, שימו לב לפי הנחיות של משרד הפנים 34 מיליון ₪, ירידה 21

ב-3.7. אלה ההנחיות. מאמינים שהסכום הזה יחזור ואז נצטרך לבצע 22

עדכון. הגדלנו את ההוצאות המותנות, אתם תראו את זה למטה. ככה 23

זה עובד בשנתיים האחרונות 24

מענקים מיוחדים 14.6. יש לנו 8 מיליון ₪, 8.3 מקרן בלתי ייעודית 25

מענקים מיוחדים 5 מיליון ₪ והכנסות מחופי רחצה מיליון . זה הסכום 26

של 14.6 . 27

תקבולים אחרים 1.6 מיליון. דומה לשנה שעברה. הנחות בארנונה 53.8 .28

4

הכנסות, נרשמת הכנסה והוצאה, פשוט המשמעות היא 0. זהההנחיות 1

של משרד הפנים 2

הכנסות מותנות. הגדלנו ל -10.5 כנגד הירידה בהכנסות ממענק איזון 3

שירדה להכנסות מותנות. סך הכל 607,4 מיליון. 4

בשכר. בשכר אני אכנס בשקפים בהמשך ואני אתן הסבר מפורט 102.7 5

כולל הוצאות עבור פנסיה ופרישה של 29.6 מיליון. ושכר כללי של 73 6

מיליון ₪. ההוצאה בשנת 23 היתה 96 בגלל הסכמי השכר שהיו. אני 7

מזכיר, היתה הוצאה חד פעמית של 6,000 ₪ לעובד. היה מענק שנתן 8

לעובדים תוספת של 400 ₪ מיולי. קיצרו את שבוע העבודה בשעה וזה 9

השפיע על הוצאות השכר 10

פעולות כלליות 149.4 כולל הוצאות עבור שירותים מקומיים, ניקיון 11

אשפה, גינון, מים, ביוב, אירועים, חוף והנחות וכולל עדכונים של 12

החוזים והתייקרויות. הוצאות מים 26.7. סך הכל 278.8 מיליון ₪, עליה 13

של 16.8 ביחס לתקופה הקודמת 14

בחינוך. סך ההוצאה בחינוך היא 167.5 לעומת 154.7, עליה של 12.8 15

מיליון ₪ ביחס לתקציב. ברווחה סך ההוצאות 76.9 לעומת 75, עליה של 16

1.9 בהתאם לתקציב הרווחה 17

פירעון המלוות. זה הלוואות שאנחנו פורעים בשנה 15.8 מיליון ₪. זה 18

סך ההלוואות פלוס מקדם של מדד של 3 אחוז. הוצאות מימון 4.5. יש 19

פה עליה כי אנחנו נדרשים לפי משרד הפנים את הכסף שנובע מהכנסות 20

מימון של הקרנות להעביר לקרנות. אז יש לנו שם הוצאה של 2.4 מיליון 21

שעובר לקרנות 22

סך הכל הוצאות חד פעמיות 150, הנחות בארנונה 53. והוצאות מותנות 23

10.5. מה שראינו בהכנסות. אני רוצה להסביר שהסיפור של הוצאות 24

מותנות נותן לנו גמישות במידה ומגיעים תקציבים שבלתי צפויים, שלא 25

צפינו אותם, זה נותן לנו גמישות שהמסגרת קיימת ואנחנו יכולים 26

להתקדם 27

מה שרואים פה בשקף את החינוך. כמו שראיתם בדוח 167.5 מיליון ₪. 28

5

אנחנו מוסיפים את החברה למתנ"סים תקציב של 25.8. רשת אורט 1

שהתקציב לא מופיע בתקציב הרשות זה 78 מיליון. סך הכל 272 מיליון 2

₪ ביחס לתקציב מדובר בהוצאת חינוך של 38 אחוז מסך התקציב 3

לגבי הרווחה, שימו לב ההשתתפות נטו עלתה ל-19.2, היא עלתה ב-1.6 .4

זה סך ההשתתפות ברווחה. סך ההוצאות זה 76.9 לעומת הכנסות של 5

57.6. המימון של המשרד 75 אחוז וזה עובד טוב 6

בשכר, השכר ככה, סך הכל 194.3. חשוב להגיד שלקחנו מקדם שכר של 7

3.5 אחוז עפ"י הנחיות משרד הפנים. אני מזכיר לכולם ששכר המינימום 8

עלה, קיצור שבוע העבודה, יש זחילת שכר ועדכון מסגרת של העובדים 9

מעבר לזה יש לנו עדכון במשרות חינוך, תומכות חינוך, סייעות צמודות 10

ורפואיות עלו לפי תקן ויש פתיחת מוסדות חינוך והסכם שכר. מעבר 11

לזה עדכנו את התקנים של משרד הרווחה בהתאם לדוח של משרד 12

הרווחה וזה מסביר את העלייה. עודכנו משרות פנסיונרים. סך הכל 13

הוצאה 196.3 . 14

אני מסכם. שנת 23 הסתיימה באיזון תקציבי. הדבר אינו מובן מאליו 15

לאחר אירועי ה-7 לאוקטובר, מלחמת חרבות ברזל. יש לנו המשך פיתוח 16

ואכלוס בהתאם להסכם הגג. יש חוסר ודאות בהכנסות ממשרדי 17

הממשלה 18

התקציב גדל ב -44.3 המהווה גידול של 7.8 אחוז. אני מזכיר 19

שההתייקרויות במדד ובשכר עם הגידול באוכלוסיה פחות או יותר 20

מסבירים את הגידול הכללי בתקציב כי המדד 3 אחוז, השכר 3.5 אחוז 21

סך ההוצאות. תוסיפו את גידול האוכלוסיה שעלתה. אז זה מסביר את 22

הגידול הכולל בתקציב 23

שירותים מקומיים, ניקיון רחובות ופינוי אשפה יש גידול של 7.1 מיליון 24

₪. גם זה הצמדה למדד והגידול בפארקים וכל ההוצאות שיש 25

תקציב הרווחה גדל ב-1.9, כמו שאמרנו והחינוך 272 מיליון ₪ המהווה 26

38 אחוז מהתקציב, גידול של 12.8 . 27

ככל ותהיה החמרה במצב הבטחוני אז נצטרך, התקציב הוא גמיש 28

6

נצטרך להגיע ולעשות התאמות. אני רוצה להודות לרונן, ראש העיר, על 1

העבודה המאומצת בתקציב ולזכריה, יו"ר ועדת כספים. לחברי המועצה 2

שהשתתפו. לדודו המנכ"ל. לראשי המינהל, האגפים, למינהל הכספים 3

לצוות שלי שיושב פה, לניר, לחן, לאיגור, רונית, אושרת ולוטם 4

לא מובן מאליו להגיש את התקציב במועד הזה. רוב השכנים שלנו 5

מסביב לא הצליחו להגיש כרגע, כי באמת קשה לאזן אותו. באמת 6

מאתגר ושיהיה בהצלחה 7

ר. משה אפשר שאלה? אני רוצה שתסביר לתושבים מה זה מענק איזון. 8

מ. זנו מענק איזון. אוקי. יש לך עוד שאלות? תגיד את הכל, 9

ר. משה לא, לא, רק שתסביר לתושבים מה זה מענק איזון ולמה לא יהיה פה 10

פארק מים בקרוב 11

מ. זנו אני אסביר מה זה מענק איזון. יש תקציב כולל, 12

ר. משה תרשום את ההערות שלך, אדוני המנכ"ל, תרשום את ההערות שלך בצד. 13

אחרי זה אני אקבל ממך שיעור איך לדבר בישיבת מועצה 14

ד. אלחיאני מפאת כבודך אני באמת לא אגיב. 15

ר. משה אל תגיב. 16

מ. זנו אני אסביר. מענק האיזון הארצי הוא 3.2 מיליארד ₪. למשרד הפנים יש 17

נוסחאות והוא מחלק את המענק לפי נוסחאות. זה מורכב מכמה 18

פרמטרים, מ-3 פרמטרים עיקריים. אחד זה הפער בין הוצאה להכנסה 19

הנורמטיבית. ככל ורשות יש לה פער בין, יש הוצאה נורמטיבית בהכנסה 20

כפול מספר התושבים, זה לוקח לך את ההלוואות שאתה צריך לפרוע 21

וזה לוקח לך את ההוצאות פנסיה, ואז לפי נוסחה יוצא לך סכום 22

אנחנו למשל במענק מודל 44 מיליון, הוא נותן לך אחוז יחסי מהמודל. 23

זה מענק איזון. מענק איזון אמור לאזן אותך, לכסות, כמו שראית יש 24

פה הוצאות פנסיה ופרישה כמעט של 30 מיליון ₪. אני מזכיר שהפנסיה 25

של העובדים היא צמודה למדד. אם אתה תיקח משנה שעברה לשנה זה 26

עלה כמעט ב-800 ,900 אלף ₪. זה מענק איזון 27

ר. משה אוקי. תודה רבה. 28

7

ד. אילוז נעבור להצבעה. בבקשה. טוב, נעבור להצבעה. מי בעד? רגע, אני אחזור 1

על זה. מעלה להצבעה את הצעת התקציב לשנת 2024 המסתכמת לסך 2

607,494,065 ₪, הן בהכנסות והן בהוצאותאז מי בעד אני כבר רשמתי. 3

מי נגד 1. מי נמנע 1 . תודה רבה. בבקשה רונן 4

ר. מרלי, רה"ע: טוב. קודם כל שוב תודה למינהל הכספים, לזכריה, לוועדת הכספים, 5

לכל מי שעסק בזה. מיכה בן אדם צנוע וכך גם אנשיו בגזברות, אז יישר 6

כוח. לא טריוויאלי. נסענו לדיון בכרמיאל לפני שעתיים, כל ראשי 7

האשכולות בגליל, אז תוך כדי הנסיעה יעקב ואני מדברים, אנחנו 8

התחלנו ב-2019 מ-395 מיליון שקלים, אנחנו היום ב-607 מיליון שקלים 9

ואנחנו לא מכניסים לתוך זה לא את אורט ולא את המרכזים 10

הקהילתיים שלנו, שהתחלנו איתם ב -4 מיליון שקלים והיום אנחנו 11

נושקים ל-26 מיליון שקלים שזה הישג אדיר. כל אחד מחברי המועצה, 12

מעובדי הרשות יכול להיות גאה ולטפוח לעצמו על השכם. זה הישג 13

אדיר 14

גם ההשקעה בחינוך בדברים שחשובים לנו מתבטאת פה במספרים 15

ולסיים שנה רביעית בצורה 16

ר. משה אבקש לקבל את זכות הדיבור. תודה רבה. 17

ר. מרלי, רה"ע: לא, אתה לא יכול עכשיו. אתה מפריע גם. אל תפריע. היתה הצבעה, 18

נגמרה הישיבה. אני מסכם 19

ר. משה אני ביקשתי לקבל את זכות הדיבור. 20

ר. מרלי, רה"ע: אבל קיבלת את זכות הדיבור. 21

ר. משה לא. שאלתי שאלה לגבי מה שצריך, עם כל הכבוד. 22

ר. מרלי, רה"ע: אז אני מסכם. תדבר בפעם הבאה. 23

ר. משה פעם הבאה. בישיבה הקודמת, 24

ר. מרלי, רה"ע: אני מסכם. מה שאני רוצה לומר שוב יישר כוח. תסתכלו על הדברים 25

הטובים, תסתכלו על זה שבאמת אף אחד לא הצליח להעביר תקציב. זו 26

שנה מורכבת, שנה מורכבת מאוד לכל הרשויות במדינת ישראל, שנת 27

מלחמה. היא שנה קשה, ההכנסות מול הוצאות, עסקים שלא מצליחים 28

8

לעמוד בהוצאות שלהם. המדינה שנמצאת במצוקה. המשרדים 1

בממשלה שלא מצליחים "לספק את הסחורה". זאת אומרת הם לא 2

מצליחים להעביר בצורה מסודרת לא תקציבים שהם התחייבו אליהם 3

לא משימות בפועל 4

ואני מזכיר לכולנו, לצערנו אנחנו בשנה הכי קשה שידעה מדינת ישראל 5

מיום הקמתה אחרי ה-7 באוקטובר, אבל תזכרו שאנחנו בעצם 4 שנים 6

בערך בלי ממשלה בפועל כמו שצריך. אנחנו החלפנו, עשינו 5 מערכות 7

בחירות, ממשלות לפרקי זמן קצרים 8

ולכן אני אומר בעצם זה שאנחנו ממשיכים קדימה ומביאים תקציב וזה 9

תקציב 24, השנה הזאת נגמרה כמעט, התקציב הוא רק כדי שנוכל 10

להמשיך לעבוד תקין ולא 1:12, ואנחנו מיד נכנס לתהליך שזכריה וועדת 11

הכספים התחילו להוביל אותו עכשיו לגבי תקציב 25. רק סיימנו את זה 12

ואנחנו מתחילים את התהליך של 25 וזה חשוב 13

אז יישר כוח מיכה ומינהל הכספים, ושוב הגזברות וועדת כספים וכל מי 14

שעוסק בזה. אנחנו צריכים עכשיו להוציא לפועל, זה 607 מיליון שקלים. 15

אנחנו באמצע השנה וזה עוד כמה מאות מיליונים לתב"רים. אז יישר 16

כוח. תודה. הישיבה נעולה 17

18

סוף הישיבה 19

20