פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 58 מתאריך 25.1.22
= החברה הכלכלית לפיתוח (ט-ציונה בע"ם
סט אסוד 600 3א655-20א פרוד
ינואר 25, 2022
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 58
נוכחים: שמואל בוקסר
ערן לבב
אינג' בועז גמליאל
אפרת דמארי
אורנה דרייזין
עו'יד משה שפוון
פנינה זיו
יעקב דהן
סגל: עו''ד דפנה קירו כהן
עוייד עידן ריבה
עו''ד אושרית סורוז'ון
גלעד זיתון
על סדר היום:
1. אישור אישור מבנה אירגוני
2 עידכון:
1 פרויקט סולארי
2) פתיחת תיק עוסק במעיימ
מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה''ע:
שלוס לכולם, אני שמח לפגוש אתכם.
עו''ד דפנה קירו - כהן:
יו'יר הדירקטוריון רה'/ע
דירקטור
דירקטור
דירקטורית
דירקטורית
דירקטור
דירקטורית חברת מועצה
דירקטור
מ''מ מנכ''ל החברה הכלכלית
יועץ משפטי
מנהלת פרויקטים עירוניים
מנהל מתחמים ומתקנים
שלוס לכולם, על סדר היוס אישור מבנה אירגוני של החברה ושני עידכונים, פרויקט סולארי וסיווג החברה
במס הכנסה כחברה דואלית במעיימ - פתיחת תיק עוסק במעיימ. בתהליך אסדרת החברה נדרשנו לאשר מבנה
אירגוני של החברה.
לאחר תהליך ארוך מול משרד הפנים, הגענו למבנה אירגוני שהוא לא האופטימלי מבתינתנו אבל על בסיסו
אנחנו נגיש שינוייס בהמשך למול משרד הפנים. יש מספר בקשות שלנו שמשרד הפניס לא אישר ואנחנו נביא
זאת שוב לפיתחס לאחר מינוי מנכייל. כל השכר בהתאם לחוזר סגן הממונה על השכר שאושר.
החברה הכלכלית לפיתוח (ס-ציונה בע"ם
סו אסודאס?הס 6 האסו-55 פא פווד
מבנה אירגוני של התברה
| ---
כ
תקן מנהל תפעהל בשכר 40%-50%
שכר מנהל מוקד- בטוח 40% .50%
שכר מנהל צוות אחזקות מוורות חעוך בוח 230%-40%
שכר מנהל צוות אחזקת אוצטדין. בצוה 30%-40%
.%=
מציגה את התקנים על פי עץ המבנה האירגוני שאושר - חלקס מאויישיס וחלקס לא (בהתאם לסימונים לעיל).
ביקשנו ולא אושר תקן מנהל תפעול בשכר של 40%- 50% , למעשה התפקיד שממלא גלעד. כיוס גלעד עובד
עירייה, לאחר איוש משרת מנכייל נעשה הליך של העברה מסודרת.
רצינו את מנהל המוקד העירוני בתקן 50%-40% אך אישרו בתקן מנהל מחלקה, בעיננו אה שכר נמוך ביחס
לחשיבות שרואיס בתפקיד. מבחינת משרד הפניס זה רוחבי ולא הסכימו לשינוי.
אנחנו מתמודדיס גם בעירייה וגס בחברה עס קושי לגייס אנשי מקצוע במדרגות השכר שאנחנו מציעים.
עו'יד משה שפורן:
יש הגדרות תפקיד לכל אחת מהפונקציות !
עו''ד דפנה קירו - כהן:
יש באגף התאגידיס העירוניים ואס אין, לקוח מאוגדן תפקידיס של העירייה
שכר מנכייל מותאס להיקף הפעילות הכספית של החברה - כיוס בטבלה השניה -- 80%-70% משכר מנכייל
עירייה. כל שכר בכירים בשכר נגזר, הס עושיס תפקיד כמו בעירייה אבל בשכר פחות.
עוברת על כל התקניס ומציינת את כל נגזרות השכר (בסיס) לרבות שכר של עובדיס שאינס בכירים.
בהתאס לפעילות וכספים שיכנסו לתזרים נוכל לעדכן ולאייש את התקניס בהתאם לצורך.
עובד אחוקה מיומן חוסך כסף בכל הקשור לצורך בהתקשרות עם גורמי חוץ וכדו'.
הצגתי לכס את המבנה האירגוני שאושר ביוס 13/01/2022 וההנחיות לקליטת עובדים .
עו''ד ורו''ח קובי דהן:
מה סך ההוצאות לשנה ואיך וה עומד ביחס לתקציב שאושר?
בתקציב של 2020 שיקללנו את עלות מנכייל לחצי שנה ועובד אחזקה מיומן , טרס תקצבנו את יתר התקנים.
החברה הכלכלית לפיתוח (ם-ציונה בע"ם
סד אסוז 600 האסו-695א פווד
שמואל בוקסר:
מינוי מנכייל נכפה עלינו, היה צריך לתכות שיכנסו כספיס במסגרת הפרויקט הסולארי. אס צריך הגדלת
תקציב, אנחנו נביא לאישור של הדירקטוריון.
יתמנה מנכייל , שידע להציג תוכנית עיסקית ולקדס את החברה קדימה
בועז גמליאל:
חסר לי תקן של מהנדס חברה
עו'יד דפנה קירו - כהן:
נדרשנו להציג תוכנית אסטרטגית. טרס הצגנו, ולכן אישרנו את הכיוון של החברה היוס. בעתיד, כאשר נציג
כיוון ממשי עס צרכים ופרויקטיס ממשיים אצ נגיש בקשה לתקנים נוספים ביניהס מהנדס.
עוייד עידן ריבה:
מבקשים לאשר את המבנה האירגוני של החברה, בהתאס למסמך מבנה אירגוני מאושר מיוס 13/01/2022 1
עו''ד דפנה קירו - כה[:
מי בעד!
החלטה: מאשרים פה אחד את המבנה אירגוני של החברה.
עדכונים:
עו'יד אושרית סורוז'ון:
1) מעדכנת בסטטוס עבודות פרויקט סולארי:
אתר איטום הקמת מערכות 1
עירייה בוצע בהמתנה לחיבור מונה חברת חשמל
ביייס שקד בוצע גג צפוני הורכבו פאלים על גגות מבניס דרומי +
צפוני + מגרש מקורה וחובר מפסק 2
בוצעה חפירת תוואי סלילת זוג כבלים
\/ קירוי מגרש והותקנו אופטימייוריס
בי''ס ניצנים בוצע הותקנה קונסטרוקציה על גגות מבניס
4 + מגרש מקורה
מרכז חוגים ופנאי בוצע הורכבו פאנליס על גג המבנה +בוצעו
סביונצר עבודות חשמל 20 ו- 440
בי''ס סביונים הורכבו פאנליס על גג המבנה +בוצעו
עבודות חשמל 6
קרית תרבות בוצע צפי הנפת קונסטרוקציה- תחילת
פברואר
החברה הכלכלית לפיתוח (ט-ציונה בע"ם
סד) אסודההס?א 60 האסו-655א פווד
מרכז קהילתי העמק בוצע צפי הנפת קונסטרוקציה- תחילת
פברואר
מרכז קהילתי יד אליעזר | בוצע
ביייס בן צבי כניסה לאיטוס 30/01/2022
מתנ''ס בית הנוער בוצע בוצע סיור עס הקבלן שביצע מדידות
עו''ד דפנה קירו - כהן:
אחד מייהרווחיסיי הנוספים של הפרויקט זה האיטומים שעשינו למוסדות חינוך , תרבות ופנאי.
מציגה מבחר של תמונות של העבודות
ההנפות נעשות מוקדס בבוקר כדי להימנע ממפגש עס תלמידים, מקפידים מאוד על בטיחות, אושרית בקשר
עס המנהלות, עס וועדי ההורים
יש לנו בקר שבודק את התחשיבים, שמנו דגש על הבטיחות הקונסטרוקטיבית של המבנה
האס היו מבניס שמצאנו שיש איתם בעיות יציבות!
שמואל בוקסר:
את צודקת, הבדיקה כפולה , קודס הקונסטרוקטור של הקבלן עושה את החישובים, הקונסטרוקצור שלנו
בודק את החישוביס ואת המבנים. עד כה לא התגלה בעיה עס הגגות. אס יהיה כזה לא נתקין.
עו''ד אושרית סורוז'ון:
2) מעדכנת פתיחת תיק עוסק במע''מ -סיוג דואלי במע''מ:
בישיבה הקודמת עידכנו אתכס על קבלת אישור מרשות המיסיס לסיווג דואלי של החברה במעיימ
פתחנו תיק במעיימ ודיווחנו לראשונה על המעיימ על חודשים יולי-ספטמבר 2021.
כרגע האישור הוא על ויכוי של 25% כי רשות המיסיס טעתה לחשוב שמדובר בפרויקט של מונה נטו, והרוייח
שליווה את התהליך ממשיך בטיפול מול רשות המיסיס כדי להודכות על מאה אחוז מהמעיימ.
ערן לבב
זה הישג חשוב
שמואל בוקסר:
זה הישג גדול מאוד, כי בעירייה אנחנו משלמים את המעיימ ולא מזדכים על המעיימ
עו''ד דפנה קירו בהן:
שיתוף פעולה עם עוייד יובל כהן, אושרית וערן הובילו את המהלך החשוב ונכון.
שמואל בוקסר:
אני מקווה שנרוץ עס הפרויקט הסולארי כי וה מה שיתן את הביסוס הכלכלי לחברה, בינתייס אנחנו עומדיס
בתוכנית הכלכלית , הריבית טובה, אני מקווה שמזג האוויר לא יפריע לנו. יש לנו שיתוף פעולה מצוין גס עס
החברה הכלכלית לפיתוח (ם-ציונה בע"ם
סז אסודאהסיהס 6 האסו 655-2א פד
וועדי ההורים. אנחנו עובדים בצורה מסודרת, אושרית תופרת את זה בית ספר בית ספר, עוברת אחד אחד,
עשינו הכנה טובה, ועושיס את זה במינימוס הפרעה לבתי הספר. עושיס את זה הכל יחד ולכן זה עובד נהדר.
להתראות לכולם, תודה.
הישיבה ננעלת
\]
ראש העיר של נס ציונה \/
ויוייר הדירקטוריון של(החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בעיימ