פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 62 מתאריך 16.11.22

החברה הכלכלית לפיתוח (0-ציונה בע*ם

פזו אסודג 608?08 אסו 55-2 פא פאוד

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ''ל מספר 62

מיוס רביעי, כייב בחשוון תשפייג, 16.11.2022

משתתפים:

שמואל בוקסר - ראש העיר

ח'ימ פנינה זיו - חברת מועצה

אפרת דמארי - ראש מטה ראש העיר

עוייד שפורן משה - נציג ציבור

ערן לבב - גובר העירייה

בועו גמליאל - מהנדס העירייה

תומר קרני - מנכייל החברה

עוייד דפנה קירו-כהן - מנכיילית העירייה

עוייד עידן ריבה - יועמייש החברה

על סדר היום :

1. קביעת מורשי חתימה

2 הצגת המנכייל החדש ועידכון מנכייל

מהלך הישיבה:

עו'יד דפנה קירו-כהן: מציגה את תומר קרני, שנבחר על ידי הדירקטוריון לכהן כמנכייל החברה.

אציין, כי נכון למועד וה טרס התקבל אישור של משרד הפנים למינוי.

היועצ המשפטי של החברה פנה בעניין לנציגת אגף בכיר תאגידיס עירונייס במשרד הפנים, שציינה שפרק

הומן המוערך לאישור חואה העסקה של מנכייל הינו 6 חודשים, כאשר הבקשה לאישור הוגשה לפני

כחודשיים. עס ואת ולבקשת היועצ המשפטי, הנציגה אישרה כי עד לאישור ניתן להתחיל להעסיק את

המנכייל ולתת לו את הסמכויות הנדרשות, בכפוף לכל דין, ובכלל ה קביעתו כמורשה חתימה מטעס החברה.

בהינתן האמור, אנו מבקשיסם למנות את מר תומר קרני כמורשה חתימה של החברה במקום מר ערן לבב,

יחד עם יוייר הדירקטוריון וראש העיר, מר שמואל בוקסר.

הוחלט (פה אחד): למנות את מר שמואל בוקסר (ת.ז. 005027552) ואת מר תומר קרני (ת.ז. 25189085)

כמורשי החתימה של החברה, באופן שחתימתם יחד, בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, יחייבו את

החברה לכל דבר ועניין.

מר תומר קרני: ראשית, אני מבקש להודות לדפנה על התקופה שבה היא כיהנה כמיימ מנכייל החברה.

התחלתי את התפקיד לפני כשבוע.

החברה הכלכלית לפיתוח (ם-ציונה בע"ם

סדו אסוד אס 608 האסו 55-2 פא פד

מציג סקירה של סטטוס הפרויקט הסולארי - מתוך סך של 21 אתריס לביצוע, עד כה בוצעו בפועל 15, ו- 6

אתריס נוספיס מצוייס בשלבי עבודה. בכל הנוגע לקירוייס, 7 פרויקטיס מצוייס בשלבי ביצוע ופרויקט אחד

בבית הספר אשכול בוטל.

נכון ליוס 3.11.2022, מתחילת הפרויקט הוצאו לחברת החשמל חשבוניות בסכוס כולל של כ- 361,500 ₪,

והתקבל סך של כ- 100,000 ₪ שהופקד בחשבון ההלוואה בבנק דיסקונט.

בישיבה הבאה יוצגו נתוניס מפורטיס יותר אודות הפרויקט, לרבות סטטוס ההלוואה.

כמו כן, אציג תוכנית עבודה מסודרת לחברה.

בינתיים, נפגשתי עס היועץ הכלכלי בנוגע לתוכנית הכלכלית של החברה, שהוכנה במסגרת הצעדיס לאסדרת

החברה.

עו''ד דפנה קירו-כהן: המתנו עד כניסתו של תומר לתפקיד כדי לקדס את התוכנית הכלכלית. ישנס מספר

היבטים כלכליים שצריך לבחון ולתת עליהס את הדעת בהקשר הזה.

מר תומר קרני: בכוונתי לפעול להקמת מאגר יועציס לטובת החברה הכלכלית, כמו גס קידוס של פרויקטיס

שוניס לטובת התושביס.

אתמול התקיימה פגישה בנוגע לבית הקפה בפארק הספורט. בפגישה הזו עלו מספר סוגיות שדורשות

בדיקות, בפרט בהיבט המיסויי.

עו''ד דפנה קירו-כהן: אנו שוקליס את הסבת ההתקשרות עס הקבלן שמבצע את עבודות ההקמה של מבנה

בית הקפה מהעירייה לחברה הכלכלית. לאחר בחינת ההיבטיס הרלוונטייס תתקבל החלטה בעניין.

מר שמואל בוקסר: אני מאחל בהצלחה רבה לתומר. תודה רבה לכולס.

הישיבה ננעלה.

]4

₪1

שמואֶל בוקסר

יו''ר דירקטוריון החברה

וראש עיריית נס ציונה

רשסם: עוייד עידן ריבה