פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 65 מתאריך 29.05.24

-

התברה הכלכלית לפיתות ם-ציונה בע"פ

סד אסוד ה ס 60 4 אסו 5-2 פטא פהוד

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ'יל מספר 65

שהתקיימה ביוס רביעי, כייא באייר תשפייד, 29.5.2024

משתתפים:

מר שמואל בוקסר - ראש העיר, יוייר דירקטוריון

עוייד שפורן משה - דירקטור, נציג ציבור

גבי אורנה דרייזין - דירקטורית, נציגת ציבור

גב' אפרת דמארי - דירקטורית

מר תומר קרני - מנכייל החברתה

עוייד אושרית סורוגיון - מנהלת פרויקטים עירוניים

עוייד עידן ריבה - יועמייש החברה

רוייח אהוד אברהמי - רוייח החברה

על סדר היום :

1. אישור מאון ודו'יחות כספיים לשנת 2023.

2. הצגת דוייח ביקורת -- דיון בממצאים והמלצות.

3. אישור תכנית עבודה לשנת 2024.

4. עדכונים.

מהלך הישיבת :

מר תומר קרני: מציג את הנושאיס שעל סדר היוס. מבקש מרוייח אברהמי להציג את הדוייחות הכספיים

של החברה ליוס 31.12.2023.

1 אישור הדוייחות הכספיים של החברה לשנת 2023

רו''ח אהוד אברהמי : מציג את הדוייחות הכספייס של החברה ליום 31.12.2023. אין הערות משמעותיות או

מהותיות בנושא הדו:יח הכספי של החברה.

עוייד משה שפורן: מבקש לעיין בשטר ההון שנחתס בין התברה והעירייה.

מר תומר קרני : נאתר אותו ונעביר.

רו''ח אהוד אברהמל : הגידול בהוצאות ההנהלה נובע בעיקרו מתשלוס שכר מנכייל.

אני סבור שהתוצאה לשנת הכספים הזו היא בסדר גמור.

הוחלט (פה אחד): לאשר את הדו'/חות הכספיים של החברה ליום 31.12.2023.

2 דוייח ביקורת -- ממצאיס והמלצות

מר תומר קרני: משרד הפניס מינה את משרד רואי חשבון אסכנדר את רימון לבצע ביקורת בחברה. הביקורת

התרכזה בנושאי קליטת כח אדס בתאגיד, התקשרויות ומכראים וניהול נכסי הרשות המקומית.

₪" --

החברה הכלכלית לפיתוח (ס-ציו/ה בע"ם

סז אסודההסקהס= האסו 655-2א שד

נציגי החברה שיתפו פעולה באופן מלא עס עורכי הביקורת, והעבירו לידיהם את כל המידע והמסמכים כפי

שנדרשו.

למרבה ההפתעה, את הדוייח הסופי קיבלנו מבלי שהועברה אלינו טיוטת דוייח להתייחסות, בניגוד למקובל.

לאחר קבלת הדוייח, ערכנו מסמך ובו התייחסות לממצאי הדוייח, לרבות בכל הנוגע לליקויים ולהמלצות

שצוינו בו. המסמך הוה, כמו גם דוייח הביקורת עצמו, צורף להזמנה לישיבת הדירקטוריון הזו, ואני מבקש

להציגו בפני הנוכתחים.

בכל הנוגע להערה הנוגעת לקליטת כח אדם בחברה, אציין כי סוגיית אישור העסקתה של עוייד אושרית

סורוז'ון מצוי בטיפול מול משרד הפנים, ואנחנו צופים כי תתקבל החלטה בעניין בקרוב.

בכל הנוגע להערות הנוגעות להליכי ההתקשרויות והמכרזים של החברה, אני סבור שהדוייח מראה שהתברה

מתנהלת באופן תקין בעניין זה. אנחנו סבורים שההערות שנוגעות לקיומה של ועדת התקשרויות ביחס

להתקשרויות בפטור ממכרצ אינן רלוונטיות, הואיל ולא נערכו בתקופת הבדיקה התקשרויות שכאלה.

בכל הנוגע לנושא ניהול נכסי העירייה, אנחנו בדעה שההתנהלות כפי שהיתה עד כה הינה תקינה, אולס לאור

המלצות הדוייח, נדאג ליישמן מכאן והלאה.

מתקיים דיון בין הנוכחיס ביחס לממצאי הדו''ח, מסקנותיו, המלצותיו ויישומן.

הוחלט (פה אחד): ליישם את האמור בטור ''המלצות'י בטבלה שבמסמך ''התייחסות החברה הכלכלית

לפיתוח נס ציונה בע''מ לדו''ח ביקורת מפורט בתאגיד עירוני מיום 14.4.2024, תוך ציון העובדה כי בניגוד

למקובל, לא ניתנה לחברה ההזדמנות להתייחס לטיוטת הדו''ח בטרם חתימתו.

3 תכנית עבודה לשנת 2024

מר תומר קרני : מציג מצגת הנוגעת לתכנית העבודה של החברה לשנת 2024. מציג את פעילות החכייל במהלך

התקופה שלמן תחילת המלחמה, בחודש אוקטובר 2023 ואילך. מציג את הפרויקטים שכבר בוצעו על ידי

החברה ואת אלו שמתוכנניס לצאת לפועל.

בעקבות המלחמה, החברה החלה לפעול לניהול הקמת מרחבים מוגניס לתושבים. עד כה פנו כ- 50 תושבים.

קיים מסלול מהיר לקבלת היתר, והחברה מסייעת לבעלי נכסיס מתאימים בעניין.

מר שמואל בוקסר: אנחנו מסייעים לתושביס גם בכל הנוגע לקבלת ליווי בנקאי.

מר תומר קוני: החברה מעניקה את השירות בתמורה לאחוצי תקורה מינימליים וסמליים ביותר.

החברה תפעל גס כזרוע ביצועית של העירייה בכל הנוגע לעבודות תחזוקה במבניס ציבורייס - איטוס גגות,

מיווג אוויר, גנרטוריס. הפעילות הוו תחל בתחילת חודש יוני 2024. החברה תתפעל את המערך הזה

באמצעות קבלניס שנכללים במאגר בהתאם להליך פומבי שפורסם על ידה, ולאור ההצעות האטרקטיביות

שהתקבלו במסגרתו.

מציג הליכים פומביים שפורסמו במהלך החודשים האחרוניס. בכלל וה מכרז להתקנת עמדות טעינה

חשמליות - אנו מעריכיס שעד סוף השנה הנוכחית יותקנו 14 עמדות טעינה כפולות.

אבקש לציין ולהודות לראש העיר על העברת תבייר בסך 1.5 משיי לחברה, על מנת שישמש אותה לפעילותה.

" --

התברה הכלכלית לפיתוח (ש-ציונה בע"ם

פד אסודאסץהס 6 האסוק-5 פפא פד

מציג דו'יח בנוגע לפרויקט התקנת מערכות סולאריות במתקנים ציבוריים. עלות הפרויקט מוערכת בכ- 25

משייח. אנחנו מעריכיס שההכנסות בשנת 2024 יהיו פחות או יותר בסכוס השווה להחזר הריבית, הקרן

וההצמדות של ההלוואה שנלקחה לצורך הפרויקט.

מבקש לציין לטובה ולהודות לכל הצוות הנהדר שמועסק בחברה, כולס תורמים את חלקס ובעלי מוסר

עבודה גבוה.

ראש העיר, מר שמואל בוקסר: מברך את כל העוסקיס במלאכה על ביצועי החברה לאורך השנה.

הוחלט (פה אחד): לאשר את תכנית העבודה לשנת 2024, כמפורט במצגת שהוצגה במהלך הישיבה.

4 עדכונים

מר תומר קרני: אבקש לעדכן בשני נושאים נוספים.

האחד, כנגד החברה והעירייה הוגשה תביעה על סך של כחצי מיליון ₪ על ידי רוייח יוסי חממי, שנתן

שירותים בתחוס הכספי לחברה עד לשנת 2019. בהחלטה שלנו עם העירייה הוחלט על ייצוג משותף של שני

הגופים, על מנת להדוף את תביעת הסרק הזו. העירייה והחברה מיוצגות על ידי משרד עוייד חיצוני שנותן

שירותים משפטיים לעירייה.

השני, לאור הגידול בהיקף הפעילות שלה, בכוונת החברה לפרסם מכרז למתן שירותים משפטיים שוטפים

לחברה. החברה פנתה לשני משרדי עו'ייד בבקשה לקבל הצעות מחיר לצורך עריכת מסמכי המכרז וליווי

ההליך, עד לבחירה במציע הצוכה.

הישיבה ננעלה.

0

שמואל בוקסל

יוייר דירקטוריון/ הברה

וראש עיריית נס/צ?ונה

רשם: עוייד עידן ריבה.