פרוטוקול מליאה מס' 7

1

פרוטוקול מליאה מיוחדת שלא מן המניין מס' 7

מיוםשלישי כ"זה אייר תשפ"ד, 4/6/2024

משתתפים

מר איציק דנינו - ראש העיר

הרב שלמה עזרן - סגן ומ"מ ראש העיר

הרב אברהם דייטש - סגן ראש העיר

גב' ריטה פרנקל - חברת מועצת העיר

גב' טלי ממן - חברת מועצת העיר

מר יוסי אבוהרון - חבר מועצת העיר

הרב ראובן פילו - חבר מועצת העיר

מר ינון מצליח - חבר מועצת העיר

מר טל מגרה - חבר מועצת העיר

מר אבי אטיאס - חבר מועצת העיר

גב' אלמז אגוצ'או - חברת מועצת העיר

מר ודים אלחסוב - חבר מועצת העיר

נעדרו

מר מאיר טולדנו - חבר מועצת העיר

הרב משה לוי - חבר מועצת העיר

מר יהודה מויאל - חבר מועצת העיר

נוכחים:

מר יורם נחמן - מנכ"ל העירייה

מר יאיר דהן - גזבר העירייה

עו"ד רינת מסד - יועמ"ש

מר יונתן לוי - מהנדס העירייה

מר משה ברמץ - מבקר העירייה

2

על סדר היום

* אישור תקציב לשנת 2024

דנינו: אני שמח לפתוח ישיבה שלא מן המניין, ישיבה מיוחדת לאישור תקציב העירייה לשנת 2024 .

אנו שמחים להביא תקציב זה לאישור המליאה

אנו בטוחים שעוד נגדיל את התקציב השוטף במהלך השנה.

ערב טוב, לסגני ראש העיר חברי המועצה.

מר יורם נחמן – מנכ"ל העירייה, תודה על עבודת המטה המקצועית, בכל הנוגע לתקציב העירייה

המקושר לתכנית העבודה.

מר יאיר דהן – גזבר העירייה, על העבודה המקצועית בגיבוש התקציב.

בהחלט מדובר בעבודה משמעותית ומקצועית,

ועל כך תודתי.

גב' רינת מסד - יועמ"ש

בכירי עירייה

אנו מסיימים את שנת 2023 עם תקציב מאוזן

המשמעות היא, שפעלנו ע"פ התכנון התקציבי המאושר, ואנו עושים זאת, באופן קבוע מזה, כבר

עשור שנים, וכך גם בשנה הזו, אין חריגות בתקציב השוטף של העירייה.

למרות שבשנה זו, היו שינויים כלכליים כמו:

- עלייה בריבית,

- תוספת התייקרות בסעיפי שכר,

- תוספת התייקרות בסעיפי היסעים,

- אבטחת מוס"ח,

- הוצאות מלחמה,

הצלחנו לשמור, על תקציב מאוזן, ועל, המסגרת התקציבית מאושרת.

אנו ממשיכים לצמוח מבחינה דמוגרפית. בשנה האחרונה,

הצטרפו כ-424 משפחות חדשות לעיר

בזמן הקרוב מתחמי תעשייה, מסחר ופנאי רבים.

מיזמים אלו, יספקו מקומות עבודה למאות ואלפי תושבים,

ממשיכים בקידום העיר – במרכז האגרוטק של ישראל, יחד עם מערכת החינוך, אקדמיה,

תעסוקה ותעשיה עתירת ידע.

המשמעות היא יצירת משרות איכותיות, ובשכר גבוה לתושבי העיר.

לאחרונה סיימנו שיווקים של הסכם הגג הראשון, ובקרוב נחתום על הסכם גג נוסף, שבמסגרתו

יוקמו, אלפי יחידות דיור נוספות חדשות, יחד עם, אלפי מטרים של מתחמי מסחר, תעסוקה

ומוסדות ציבור.

הגדלנו את תקציב הרשות מ-280 מיל' ₪ ל-315 מיל

גידול של 35 מיל', לעומת השנה הקודמת

בתקציב 2024 הגדלנו את תקציב החינוך מ-91 מיל

ל-118 מיל' ₪, גידול של 14% .

3

תקציב הרווחה, גדל בכ-4 מיל

תקציב מחלקת שפ"ע, גדל בכ-4 מיל

אנו ממשיכים לחזק את הרשות בפרויקטים כלכליים, ובצמצום הוצאות, ככל שניתן.

ונפעל לקדם השנה:

1 .החלטת ממשלה משמעותית לעיר

2. הסכם גג משודרג משמעותית

3 .הקמה של תאגיד משותף לאופקים והמועצה האזורית תמר– הקמת אתר פסולת

4. קידום פרויקטים לאגירת אנרגיה

נמשיך לנהל תקציב, באופן אחראי, כפי שעשינו בשנים הקודמות, ובפרט בסוף השנה הזו.

בהחלט הגידול המשמעותי בתקציב, יסייע לנו, לשדרג את השירות המוניציפאלי, עבור התושבים,

ויקדם את מערכת החינוך.

במהלך השנה, נמשיך במאמצים לגייס משאבים נוספים, שיתווספו, לפעילות השוטפת של הרשות.

אני מבקש מחברי המועצה, לאשר את תקציב העירייה, לשנת 2024 ,

ובכך, אני פותח את הישיבהבסקירה של גזבר העירייה.

יאיר בבקשה.

גזבר: מסגרת התקציב לשנת 2024, עומדת על 315,000,000 מיליון שקל, גידול של 12.5%

מספר המשרות המתוקצבות עומד על 692 אלש"חגרעון בשכר מתוך התקציב עומדים על

166 אלש"ח, הגרעון המצטבר עומד על סך 14.3 מיליון, 4.5% מסה"כ התקציב

עומס המלוות של הרשות עומד על סך 24.7 מיליון ₪, שזה 7.8% מסה"כ התקציב, אחוז נמוך

מאוד.

צד ההכנסות:

ארנונה כללית – מהחיוב השוטף ומהפיגורים הכנסות בפועל יעמדו על סך 60,500,000 .₪

עצמיות חינוך– 5 מיליון

עצמיות רווחה – 1.451 מיליון

עצמיות אחרות – 27.540 מיליון

סה"כ עצמיות – 94.546 מיליון

תקבולי משרד החינוך – 79.410 מיליון

תקבולי משרד הרווחה – 36.647 מיליון

תקבולים ממשלתיים אחרים – 12.762 מיליון

מענק כללי לאיזון – 45.540 מיליון

מענקים אחרים ממשרד הפנים – 5.870 מיליון

סה"כ תקבולי ממשלה – 180.231 מיליון

קרנות רשות – 13.406 מיליון

הכנסות חד פעמיות – הכנסות מרבית, דיבידנד, חכ"ל, פארק נועם – 7.860 מיליון

סה"כ הכנסות לפני אנחות בארנונה – 296.043 מיליון

הנחות בארנונה – 18,257 מיליון

4

סה"כ לפני מענק מותנה– 314.243 מיליון

הכנסה מותנה – 700 אלש"ח

סה"כ הכנסות – 315 מיליון

צד ההוצאות:

הוצאות השכר הכללי חינוך ורווחה – 120.6 מיליון

פנסיה – 17.7 מיליון

פעולות כלליות – 71 מיליון

סה"כ הוצאות כלליות – 120 מיליון

שכר חינוך ופעולות חינוך – 119.516 מיליון

שכר רווחה ופעולות רווחה – 50.383,500 מיליון

פרעון מלוות שוטף – 4.157 מיליון

הוצאות מימון – 1.39 מיליון

הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות – 1.190 מיליון

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה – 296.800 מיליון

אנחות בארנונה – 17.500 מיליון

סה"כ הוצאות ללא מותנה – 314.300 מיליון

הוצאה מותנה – 700 אלש"ח

סה"כ תקציב הוצאה – 315 מיליון

דנינו: יאיר תודה.

מגרה: בהצעת תקציב קרנות רשות מה זה?

ב- 2023 נכנס 11 מיליון ₪, בפועל היה 2 מיליון

גזבר: קרנות רשות, אנחנו הקצבנו סעיף בטחון תקציבי משנים קודמות מתוכם אנחנו עושים שימוש

לתקציב השוטף, ובמידת הצורך אנחנו עושים שימוש בזה.

מגרה: מה זה כולל?

גזבר: ניצלנו את יתרות תוכנית ההמראה, מענקי קליטת אוכלוסייה, ומענקי תגבור שרות.

דנינו: לא עשינו שימוש בכל הכסף שמגיע לנו, יש לנו כסף שממתין למצוקה מסויימת, לא הייתה מצוקה

שנה קודמת.

מגרה: מאיפה קיבלנו את הכסף הזה?

דנינו: ממשרד הפנים, יש לנו כרית בטחון של 25 מיליון ₪, משהו משתבש עושים בזה שימוש

5

גזבר: תוכנית ההמראה.

מגרה: זה חלק מתוכנית ההמראה?

גזבר: כן, היא אומרת אם תצטרך את הכסף הזה.

מגרה: עוד כמה נשאר? 13 מיליון

דנינו: לא, יותר.

גזבר: 25 מיליון ₪, זה היתרה, ואם יהיה שימוש ב- 13.5 מיליון ₪ אז ישאר 11.5 מיליון

אנחנו מעריכים שיהיה שימוש בזה יהיה פחות.

מגרה: עמוד 1 – שכר הנהלה עלה ב- 428 אלש"ח, ויש פה רק 3 משרות איך

גזבר: שכר הנהלה – השנה אנחנו נדרשים לתקצב פדיון ימי חופש לנבחרי ציבור.

דנינו: פעם ב- 5 שנים

מגרה: עמ' 4 – יש סעיף שנקרה הפעלת מתנדבת מה זה? ויש גם עלייה של 100 אלש"ח

זה הרבה כסף.

גזבר: זה כמה מתנדבות, לא רק אחת.

מגרה: כמה יש?

גזבר: יש 3 מתנדבות

מגרה: שהם בעצם שירות לאומי, אז העלייה בגלל שהתווספו עוד.

גזבר: כן.

הרב דייטש: שירות לאומי זה לא בהתדבות?

6

דנינו: זה בהתנדבות אבל זה עולה לך 2400, אתה מקבל עובדת במקום לשלם 8,000 .₪

דרך אגב, אנחנו בתת תקינה של 35% בהשוואה לערים בסדר גודל שלנו

מגרה: זה לא חלק מתוכנית ההמראה, בעצם להוסיף עוד תקנים באופקים?

דנינו: היו תקנים, צריך לגייס משאבים לזה, זה שני שלבים פעם אחת שמשרד הפנים יכיר בגרעון בתת

תקינה, פעם שנייה לגייס לזה משאבים, איפה שיכולים למנוע הוצאות שכר ועל כל אחד

מהעובדים יש עוד 1/3, עלהכתפיים של משהו שהיה אמור להיות לידו והוא לא נמצא.

מגרה: עמ' 5 – הוצאות משפטיות שרות משפטי 200 אלש"ח, עבודות קבלניות שרות משפטי 400 אלש"ח

מה ההבדל?

יועמ"ש: יש לנו עו"ד שהוא עושה לנו הגדלות שומה, בודק באזור התעשייה, משלמים לו אחוזים

מההגדלה.

מגרה: עמוד 7 – שכר של יו"ר מנהלת מה זה? האגף לפיתוח אורבני?

דנינו: כן, מתקציב הסכם הגג.

מגרה: עמ' 9 – שכר פיתוח כלכלייש גידול של 300 אלש"ח, מה זה, כמה משרות יש בסכום

מנכ"ל: יש את המשרה תוספת שהתווספה מגייס משאבים, עו"ד שחר שושן שזכה במכרז.

מגרה: הוא לא מגייס משאבים.

מנכ"ל: סליחה, ניהול נכסים.

מגרה: ויש עוד עובד שעושה מה?

יועמ"ש: יש ניהול נכסים, זכינו במכרז לגיוס משאבים.

מגרה: זה מתווסף לקולות קוראים?

יועמ"ש: לא, הכוונה היא .....

מנכ"ל: מימוש על הנכסים הקיימים.

7

מגרה: זה נכון.

יועמ"ש: ממצא משאבים.

מנכ"ל: מתעסק גם בתחום השכירויות.

דנינו: זה בתקציב.

מגרה: זה שני תפקידים שהתווספו למחלקה.

דנינו: זה עוד לא קורה, זה בעתיד.

מגרה: זה לא קולות קוראים?

מנכ"ל: לא, קיבלנו את ממצאי משאבים מנגב גליל, נבחרה מועמדת לתפקיד, היא תממש את כל הנכסים

שיש לנו ולעודד גם מכירת נכסים שלנו וכל מה שקשור לנכסים הציבוריים שלנו ומה שהיא יכולה

לשווק.

מגרה: עמ' 14 – מענק תימרוץ דיור, מה זה?

גזבר: עפ"י צרכים נתונים סטטיים של הלמ"ס ואכלוס יש מפתח תקציב במשרד הפנים

נותן לנו מענקים, בגין איכלוס יחידות דיור חדשים.

מבחינת סטטיסטי זה נתוני למ"ס ומעבירים עפ"י מפתח תקציב.

מגרה: זה חד פעמי?

גזבר: לא חד פעמי.

מגרה: לא, מענק על כל דירה?

גזבר: כן, על כל אכלוס.

מגרה: עמ' 16 – פרעון מלוות לפרעון עצמי, מה זה

גזבר: 4,157 מיליון ₪, סה"כ המלוות שלנו עומדים על 24.7 מיליון ₪, חלק קרן ריבית והצמדה, הפרעון

השוטף זה 4,157 מיליון

8

מגרה: זה המלוות שאתה רוצה לקבוע השנה?

גזבר: לא, זה הפרעון השנתית מתוך ה- 24.7 מיליוןאני פורע 4.157 מיליון ₪ בשנה.

מגרה: עמ' 18 – הוצאות שכר מלחמה 350 אלש"ח מה זה

מנכ"ל: זה אותם תקציבים בתקופת המלחמה שאנשים עוסקו יותר ברווחה ובחינוך , כל העובדים

הנוספים שעבדו שעות נוספות, כוננות.

מגרה: למה לא כל אגף בנפרד?

מנכ"ל: אני מרכז את זה על מנת שאוכל לשלוט, לא רוצה שיהיה דווחים של מאות שעות שאני לא מפקח ,

לכן כל זה תחת בדיקה ואישורי, אני גם עוקב כל חודש על שעות הנוספות של כל אחד שאני יודע

כמה עושים, כמה נשאר לו

מגרה: עמ' 22 – תחת הנדסה הוצאות קבלניות עלו מ- 0 ל- 200 אלש"ח, מה זה

גזבר: שרותי .G.I.S

מגרה: היה לכם שרותים כאלה בעבר.

דנינו: לא היה.

מנכ"ל: אני יסביר, ה-G.I.S שלנולא היה מספיק מעודכן לאורך תקופה מסויימת, לקחנו דרך אשכול נגב

מערבי פרוייקטור שיסייע לנו בכל הנושא ובניית העדכונים לקחתי דרך דקל זה הכסף.

מגרה: עמ' 25 – שכראיסוף אשפה, כמעט שלש את עצמו למה ומה זה?

גזבר: פתחנו 3 משרות

מגרה: זה לא קבלן?

גזבר: לא, יש שכר מנהל.

מגרה: יש מנהל של איסוף האשפה שזכתה, בו העובד הקבלן של הפינוי?

9

גזבר כן.

מגרה: אז למה זה עלה ככה, יתווספו עובדים?

גזבר: יתווסף הרכז.

דנינו: חילקנו את אופקים אזורים, לאור החלוקה יש כח אדם נוסף של מפקח.

מגרה: אז ההוספה על 3 עובדים

גזבר: כן, 3 משרות

מגרה: עמ' 26 – עבודות קבלניות והדברת מזיקים והעלאה בסכום כסף למה

גזבר: מכרז חדש שיצא זה התוצאות של המכרז.

מגרה: מלכתחילה יש את זה.

דנינו: כל מכרז שנסגר חדש תמיד לצערנו המחירים עולים.

מגרה: עמ' 31 – דמי חבר חינוך עלה מ- 2000 ל- 150 אלש"ח, מה זה

מנכ"ל: יש דמי חבר של כל אחד מהסאטטורים מנהלי אגפים, וזה הולך ומתרחב אפילו ברמה של

מזכירות, שבו אתה שותף באיגוד ומסויים, שאתה מקבל גם הכשרות מקצועיות.

מגרה: אין בעיה, אבל למה מ- 2000 ל- 150 אלש"ח

גזבר: זה היה בסעיף אחר ופיצלנו את זה למחלקות אחרות, רכזנו את זה בסעיף השתלמויות שהיה

תחת משאבי אנוש ובצענו את זה, כל אגף בנפרד.

מגרה: מה ה- 150 אלש"ח, כוללים

גזבר: הפרופיל הרלוונטי מנהל אגף החינוך.

מגרה: עמ' 32 - גננות חובה, מה זה ירד מהתקציב שלנו, זה עבר למקום אחר

יש 4.4 מליון ₪, סעיף שהיה ב- 023.

10

גזבר: ע. גננות חובה תעבור לעמוד הבא 33 סעיף גינון

מגרה: אז הסעיף הזה, עבר לשם, למה הוא עלה כל הרבה פי שתיים?

גזבר: קודם כל יש גינון.

מגרה: כמה גננות התווספו?

גזבר: התווספו משנה קודמת, סה"כ משרות מתוקצבות בערך 50.23 .

מגרה: מגננות עוזרות יצאו סייעות?

גזבר: ע. עוזרות גננות.

מגרה: אנחנו משלמים רק חלק.

גזבר: לא, משרד החינוך משלם.

מגרה: הבנתי.

עמ' 32 – פרוייקטים יחודייםגנ"י – מה זה?

גזבר: זה התקצוב של קרן קרב, עלויות.

דנינו: אתה לא רוצה שיהיה עליות בגנים?

מגרה: לא אני אשמח, תלוי מה?

גזבר: קרן קרב משתתף ב - 60% 20% - הורים 20% - רשותזה חלק מהשתתפות שלנו ויש גם גינון,

כמות התלמידים, זה חלק מזה.

מגרה: עמ' 42 - תורה לשמה הניקיון הכפיל את עצמו

דנינו: השנה פתחנו ביה"ס נוסף בתורה לשמה מתחם חדש נוסף, אתה גם דואג שיהיה נקי.

מגרה: רק ניקיון הכתות אין יותר תלמידים?

11

גזבר: יש שרתים ומזכירות, יש הוצאות.

מגרה: הזנה לא גדל אם יש יותר כמות של ילדים, באופן טבעי גם ההזנה יגדל.

מנכ"ל: אנחנו מדברים על נושא ניקיון.

דנינו: סעיף ניקיון.

גזבר: כמות הכתות גדל ה.

מגרה: השאלה איך זה הגיוני שזה עולה, ושאר הדברים לא עולים?

דנינו: אתה רואה את זה במקומות אחרים, זה יכול להיות בדברים אחרים, קניית מוצרי ניקיון לדוגמא,

סעיף נוסף שיש לזה השפעה.

מגרה: עמ' 58 – מרכז אור– מה זה?

גזבר: זה פרוייקט של הגו'ינט וביטוח לאומי.

מגרה: מה זה המרכז הזה? איפה זה?

מנכ"ל: התוכנית של הגוינט .

מגרה : 3/4 משרה מי זה

גזבר: חוץ מזה, יש לך 200 אלש"ח השתתפויות ו- אלש"ח 138 שכר ישיר

מגרה: הבנתי, עמ' 61 – סעיף שנקרא נוצץ שירותים בקהילה מה זה

מנכ"ל: זה תוכנית של אגף הרווחה, זה תוכנית קיימת של נוער חרדי.

מגרה: עמ' 62 – נוער חרדי מנותק, התקציב ב- 023 220 אלש"ח, בפועל ב- 023 630 אלש"ח, וב- 024

חזרנו ל- 300 אלש"ח למה? התוכנית יצא פי שלוש

גזבר: זה תקציב של פר הכנסה שגדלנו – הכנסה גדלה ההוצאה גדלה במקביל.

12

דנינו: במהלך השנה זה גדל.

מגרה: התוכנית מופעל ע"י הרווחה?

גזבר: כן.

מגרה: עמ' 62 – נוער וצעירים ניידתהיה 180 אלש"ח, השנה כלום

בתים חמים לנערות היה גם 200 אלש"ח והשנה עוד קצת, מה זה, איזה תכנית זו

שנה שעברה הוצאנו 221 אלש"ח

מנכ"ל: עדיין לא אושרו תקציב

מגרה: זה לא פועל ב- 024?

מנכ"ל: אנחנו מכינים תוכניות אחרות.

מגרה: אתה מדבר על מועדון אשה?

מנכ"ל: כן.

מגרה: זה עובד, פועל?

מנכ"ל: כן.

מגרה: מה זה מרכז יום לנוער מתמכר?

מנכ"ל: יש מועדון בשכ' מישור הגפן של הנגמלים ומפעיל אותו אלי גיגי.

אלמז: הוא מתעסק עם מבוגרים.

מנכ"ל: יש לנו איש ספציפי שמטפל בנוער.

מגרה: יש עו"ס שמתעסק בנוער.

מגרה: עמ' 64 מה תשלומים והסדר הכנסות

13

גזבר: משנים קודמות יש תקבולים, אנחנו סוגרים ספרים , אם יש תקבולים בתאריך שנתי קבוע

מצרפים אותם לפי המצב.

מגרה: שאלות כלליות - לא ראיתי טיפול פסיכולוגי על מה שקרה, תקציבים לתנועות נוער, התייחסות

למישור הגפן בתקציב, אולי פספסתי את זה?

דנינו: כל זה מתקציבים שלא מתקציבים הרשות, יש הרבה מאוד תקציבים שנועדים לזה, הם יגיעו לא

במסגרת תקציב הרשות.

מגרה: הגיעו, יגיעו?

דנינו: הגיעו ויגיעו.

מגרה: איפה הם?

דנינו: אני אומר, תב"רים למשל לאורך כל השנה שמגיעים כדי לתת מענים.

מגרה: אני רק יגיד אולי לשנה הבאה שבהרבה עיריות שמציגים את כל התקציב מקבלים תמונה כוללת

מראה את השינויים ומראים מצגת, שקפים ולא רק בספר.

וגם מזמינים את מנהלי אגפים ונותנים תמונת מצב.

דנינו: דרך אגב, כבר אישרנו מעל 20 מיליון שקל

מגרה: אין בעיה, תבוא ותראה זה התמונה.

דנינו: עוד שאלות, תודה טל.

הלמז: יש לי שאלה, לגבי ילדים בפנימיות עולים 11,000 אלש"חשהוצא ב- 023 מה זה

דנינו: זה בהתאם לביקוש.

הלמז: השאלה אם הם יודעים שזה קיים.

מנכ"ל: נפגשתי עם נציגי של משרד הקליטה דרום, והרכזים, עדיין אין תקציב מוגדר לפעילויות מה

שנדרש גם אין יותר עליה עולים חדשים, זה הולך ומצטמצם, יש מגזר מסויים שהוציאו אותו

מהתוכנית, לכן כרגע יש 300 אלש"ח לטובת הפעילויות של מנהלי הקליטה כל מה שהם עולים

והפעלות ובחודש הקרוב אנחנו צריכים לקבל את כספי הפעילות למשימות הבאות.

14

דנינו: מכוון שישיבת תקציב מתוכננת ל- 3 שעות, אני מעלה להצבעה הסכמה של חברי המועצה על סיום

הישיבה בשעה 19:10 .

פה אחד

דנינו: מאחר ואני בניגוד עניינים עם המתנ"ס, אני לא מצביע לתקציב, הרב עזרן יעלה את הסעיף

להצבעה, תודה חברים, המשך ערב טוב.

הרב עזרן: מעלה להצבעה את תקציב לשנת 2024

הישיבהננעלה

בברכה,

איציק דנינו, ראש

העירייה

יורם נחמן, מנכ"ל

העירייה

החלטה מס' 47

מליאת מועצת העיר מאשרת על סיום הישיבה בשעה 19:10

אושר פה אחד

החלטה מס' 48

מליאת מועצת העיר מאשרת את תקציב לשנת 2024

בעד- 8

נגד- 3