פרוטוקול 4 מיום 09 03 2015

עיריית אור עקיבא

לשכת המנכ"ל

עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1 , מיקוד 30600 , טלפון: 04-6108819 ,פקס: 04-6108829

פרוטוקול 04/2015

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום שני יח' באדר התשע"ה ה- 9/3/2015

בשעה 18:00 בעירייה

נוכחים:

מר יעקב אדרי – ראש העירייה

מר שלומי אבני – מ"מ ראש העירייה

מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה

מר ארקדי גדילוב – סגן ראש העירייה

גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה

מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה

מר אברהם כהן – חבר עירייה

מר אלי אנקונינה – חבר עירייה

מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה

מר יוסי פייאסרוב – חבר עירייה

מר איליזירוב אבניל – חבר עירייה

מר רחמים (רמי) ראובן – חבר עירייה

חסרים:

מר גולן מסיקה – חבר עירייה

מוזמנים:

מר יעקב כהן – גזבר העירייה

עו"ד אבי רפאלי – משנה ליועץ המשפטי

מר אלברט חיזגילוב – עוזר ראש העירייה

סדר יום:

אישור הצעת התקציב השוטף לשנת הכספים 2015 (כולל אישור ההבראה לשנים 2015-2014 .)

יעקב אדרי– ערב טוב לכולם.

אנו מקיימים הערב ישיבה לאישור הצעת התקציב לשנת 2015 .

יעקב כהן– ההצעה מתבססת על כל הנתונים שקיבלנו ממשרד הפנים, מגורמי חוץ וככל שקיימים

לקראת סוף ינואר 2015 .

התקציב מסתכם ב- 139 מיליוני שקלים

יש לי כאן דף תיקונים ושינויים שעשינו על מנת להתאים את התקציב למסגרת על בסיס הדיון שעשינו

מול הממונה על המחוז.

יעקב אדרי – באם נאשר הערב את התקציב נלך איתו לממונה על המחוז שיאשר אותו.

שמחה יוסיפוב – ברצוני לומר שיעדי המים והארנונה גבוהים מדי והעירייה לא תעמוד בהם, נכון

שהעירייה ירדה לאשכול 4 במקום 5 ולמרות התוספת במענקי האיזון בעוד 4 מיליון₪ ובסך הכל 20

מיליוני₪.

אני רואה גם תוספת של 7 משרות כולל דובר ואני מקווה שהוא יהיה תושב אור-עקיבא.

אני זוכר שבתקופתי רק עלינו באשכולות מ- 3 ל-5 ועם עזיבתי האשכול ירד ל- 4 .

אני רואה שיש גם מענק לאיזון שלא בטוח שתקבלו את זה, מציע להקטין את זה במיליון₪.

יעקב אדרי – עודכנתי כי ירדנו באשכול בתקופתך.

יעקב כהן – אכן מחקתי זאת כי זה הכלל.

שמחה יוסיפוב – אני רואה שהעלו את תקציב האירועים שהתושבים יהנו מזה.

יעקב אדרי – אכן העלנו את תקציבי האירועים.

שמחה יוסיפוב – אני רואה שיעדי הגבייה גבוהים, אם תורידו לרמה נורמלית אצביע בעד, אם לא כן,

אצביע נגד.

עיריית אור עקיבא

לשכת המנכ"ל

עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1 , מיקוד 30600 , טלפון: 04-6108819 ,פקס: 04-6108829

יעקב כהן– הורדתי מהמים כ- 500 אש"ח וכמיליון ₪ בארנונה, כלומר יעדי מים וארנונה יקטנו בכ- 1.5

מיליון₪.

באחוזי הגביה העליתי מ- 81.6 אחוז ל- 82 אחוז לגבי המים העליתי ב- 3% בלבד

שמחה יוסיפוב – יעקב הגזבר, האם קיבלת מכתב בנושא מענק האיזון?

יעקב כהן – כן, פעלתי ע"פ מכתב הפנים.

יעקב אדרי – המכתב שהתקבל על גובה המענק אינו סופי.

אלי אנקונינה – צפי הגבייה גבוה מאוד, יש לכם חשב מלווה ואם לא תעמדו ביעד הוא ירסן אותכם.

יעקב אדרי – נכון, אם לא נעמוד ביעדי הגבייה החשב המלווה יפעל בהתאם.

יוסי כדורי – אני יודע שמחלקת הגבייה וארקדי סגן ראש העירייה עושים עבודה יפה מאוד בגבייה והם

עומדים ביעדים.

ברצוני לומר ישר כוח לגזברות וכן לארקדי ואנשי הגבייה.

אלי אנקונינה – ברצוני לציין שפעם ראשונה שבתקציב נכלל גם סעיף בנושא התמיכות, ישנם כאן

ישיבות וכוללים שצריך לסייע להם ואכן ראש העירייה נענה לפנייה.

יעקב אדרי – אכן הגדלנו את התקציב ואנחנו נשב על זה באופן רציני וענייני.

אברהם כהן – אני יודע שכל אחד מאיתנו ישב עם יעקב ונענה בהתאם לפנייה שלו

באופן ענייני.

יעקב אדרי – אכן ההכנסה מחברת החשמל הקלה על התקציב ולכן גם הודתי לך

שמחה על התביעה שהגשת כנגד חברת החשמל.

בסך הכל קיבלנו מענקים והעלנו את אחוזי הגבייה דבר שסייע לנו , אני מקווה

בשנה הבאה גם יהיו לנו מענקי השבחה, שיכניסו לעירייה כסף רב.

אבקשכם לאשר את התקציב כפי שהוגש לכם.

אני פונה לשמחה לשקול את הצבעתו ולהצביע בעד התקציב.

שמחה יוסיפוב – מאחר ויעדי הארנונה והמים גבוהים מדי וגם תקציב המדינה

עדיין לא אושר לא ידוע מה יהיו מענקי האיזון ולכן אני מבקש להצביע נגד

התקציב, ודבר נוסף פונה לחברי הסיעה שלי להצביע יחד איתי.

ילנה זסלבסקי – אני רוצה להודות לכל עובדי העירייה שנותנים שרות לכל

התושבים שלנו , ואני חושבת שאישור התקציב ישמש את התושבים שלנו לעשות

פרויקטים, אני מודה למדינת ישראל שנותנת לי את הזכות להצביע על פי שיקול

דעתי.

יעקב אדרי – היות ואני מבין שאלי אנקונינה וילנה תומכים בתקציב, לכאורה

שמחה, אתה תהיה במיעוט , תשקול את זה כי יכולה להיות בעיה חוקית בהצבעתך.

יעקב כהן – אגיש לכם את טבלת השינויים וההתאמות על בסיס ההצעה.

יעקב אדרי – מי בעד אישור הצעת התקציב?

בעד אישור הצעת התקציב – 11

נגד אישור הצעת התקציב- 1

ארקדי גדילוב– אני ורמי מצביעים בעד אישור התקציב וע"פ החוק.

שלומי אבני – כולנו כאן מצביעים עבור התקציב וע"פ החוק.

הצעת החלטה

מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2014 ו- 2015 כפי שנשלחה ובשינויים שהוגשו על

ידי הגזבר ומצ"ב (כולל אישור תוכנית הבראה לשנים 2014-2015 .)

סה"כ מסגרת התקציב תעמוד על 138,615,215 ₪(בהכנסה ובהוצאות)וכן מאשרים

את סך המשרות והשכר, סך המשרות מסתכמות ב- 394.6 משרות בהתאם לטבלה 4

(שכר ומשרות לפי פרקי התקציב) ובשינויים שהוגשו ואושרו בדף הרצ"ב כאמור

בעד אישור התקציב – 11

נגד אישור התקציב (שמחה יוסיפוב– 1

עיריית אור עקיבא

לשכת המנכ"ל

עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1 , מיקוד 30600 , טלפון: 04-6108819 ,פקס: 04-6108829

יעקב אדרי– ברצוני להודות לארקדי גדילוב ולאנשי צוותו על עבודתם המסורה ,

כ"כ ברצוני להודות לגזברות ולעובדי הגזברות על הכנת התקציב.

בכבוד רב

רחמים צאלח יעקב אדרי

מנכ"ל העירייה ראש העירייה

תקציבי חשבוןחשבון שם

15 תקציב

גזברות

מודפסהגדלההקטנה

תקציב כ"סה

להגשה מאוזן

הכנסות

4131-211 פיגורים מים מכירת 2,697,0000500,0002,197,000

1111-100 שוטף ארנונה 37,307,0000716,00036,591,000

1111-101 פיגורים ארנונה 8,583,0000152,0008,431,000

115-100 ארנונה הנחות 6,400,000375,00006,775,000

5993-790 אפקטיביים פתרונות- הכנסות 070,000070,000

הכנסות כ"סה 54,987,000445,0001,368,00054,064,000

פעולות הוצאות

743-431 רחוב תאורת 961,0000200,000761,000

746-432 ציבוריים גנים-מים צריכת 3,636,0000350,0003,286,000

992-980 פעמיות חד הוצאות 650,0000550,000100,000

994-980 להתייקרות רזרבה 700,0000400,000300,000

731-530 רכב אחזקת 065,300065,300

995-980 ארנונה הנחות 6,400,000375,00006,775,000

723-810א"הג בתקציב השתתפות 113,3822,8030116,185

723-812 מפקדת באחזקת השתתפות 4,2501,57705,827

6211-750 אפקטיביים פתרונות-קבלניות עבודות 30,00070,0000100,000

8421-780 חירום במצוקה משפחות 30,00050,000080,000

6111-513ל"לחו נסיעות 10,00020,000030,000

8282-781 נוער מועדון 12,0004,000016,000

811-780 חינוך-שונות הוצאות 40,00040,000080,000

פעולות הוצאות כ"סה 12,586,632628,6801,500,00011,635,312

שכר הוצאות

731-1102* מהנדסים 1,182,772280,00051,6801,411,092

998-310 פנסיונרים 6,721,3500127,0006,594,350

999-113 עובדים קליטת 550,0000153,000397,000

שכר הוצאות כ"סה 8,454,122280,000331,6808,402,442

צדמודפסת הצעההקטנההגדלהמעודכנת הצעה

הכנסות 139,538,215923,0000138,615,215

הוצאות 139,538,215923,0000138,615,215

2015 התקציב בכלל השינויים סך

9/03/2015 -ב מליאה לישיבת 2015 תקציב להצעת תקציביים שינויים

ח"בש

עיריית אור עקיבא

לשכת המנכ"ל

עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1 , מיקוד 30600 , טלפון: 04-6108819 ,פקס: 04-6108829

9/3/2015 מיום–4/2015 שסעיפים והחלטות הפרוטוקול

פירוט הסעיף החלטה מס'

החלטה

אישור הצעת התקציב השוטף

לשנת הכספים 2015 (כולל

אישור ההבראה לשנים 2015-

2014 .)

הצעת החלטה

מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2014 ו- 2015 כפי

שנשלחה ובשינויים שהוגשו על

ידי הגזבר ומצ"ב (כולל אישור תוכנית הבראה לשנים

2014-2015 .)

סה"כ מסגרת התקציב תעמוד על 138,615,215 ₪

(בהכנסה ובהוצאות)וכן מאשרים

את סך המשרות והשכר, סך המשרות מסתכמות ב-

394.6 משרות בהתאם לטבלה 4

(שכר ומשרות לפי פרקי התקציב) ובשינויים שהוגשו

ואושרו בדף הרצ"ב כאמור.

בעד אישור התקציב – 11

נגד אישור התקציב (שמחה יוסיפוב– 1

יעקב אדרי– ברצוני להודות לארקדי גדילוב ולאנשי

צוותו על עבודתם המסורה ,

כ"כ ברצוני להודות לגזברות ולעובדי הגזברות על הכנת

התקציב.