פרוטוקול 14 מיום 20.12.2017
עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1, מיקוד 30600 , טלפון- 04-6108819, פקס 04-6108829
פרוטוקול 14/2017
מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ב' בטבת התשע"ח ה- 20/12/2017 בשעה
18:00 בעירייה
נוכחים:
מר יעקב אדרי – ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר רחמים ראובן – חבר עירייה
מר אלכסנדר זרצקי – חבר עירייה
מר גולן מסיקה – חבר עירייה
מר אלי אנקונינה – חבר עירייה
גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר איליזירוב אבניל – חבר עירייה
חסרים :
מר ארקדי גקדילוב – סגן ראש העירייה
מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה
מר יוסי פייאסרוב – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מוזמנים :
מר יעקב כהן – גזבר
סדר יום :
הצעת התקציב לשנת הכספים 2018 .
יעקב אדרי – אפתח את דברי בכמה מילים לזכרו של ארקדי דייל שהיה יו"ר ארגון הויטרנים.
היה אישיות מיוחדת ודאג במשך כל השנים לקהילת עולי רוסיה.
מאחר וילנה זסלבסקי פנתה וגם שמחה יוסיפוב אנחנו נחפש דרך כיצד להנציח
אותו.
ברשותכם ברצוני לאשר תב"ר משרד התחבורה בסך 650 אלפי₪ המיועד לשביל
אופניים ולכן אבקשכם לאשר אותו.
החלטה מקדימה
העירייה מאשרת תב"ר משרד התחבורה בסך 650,000 ₪עבור שביל אופניים
מכאן לתקציב ,אין בו מהפכות, הממונה על המחוז אפשר לנו מרווח פעולה בשנת
2017 ובלבד שנעמוד בתקציב 2018 בתקווה שנסיים מאוזן ונעשה כל מאמץ לעמוד
במשימה.
עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1, מיקוד 30600 , טלפון- 04-6108819, פקס 04-6108829
אבקש מגזבר העירייה להציג את הנושא
יעקב כהן – בשנה זו, היינו, ההצעה לשנת הכספים 2018 ,מציגה תקציב מאוזן
בהתאם לכללים ולנתונים הקיימים נכון להיום.
סך מסגרת התקציב שעובדה מגיעה ל- 162,660 אלפי₪ וכוללת את תקציב השכר
64,529 אלפי₪ כנגד 445.07 משרות ׁ ׁ (כולל גימלאים
בשנה זו מענק האיזון הופחת בקרוב ל- 2 מיליון ₪ , מה שמחייב אותנו לעשות
מאמץ ניכר על מנת לעמוד ביעדי ההכנסות הן העצמיות והן המועברות על ידי
משרדי הממשלה.
כאן המקום להוסיף שהפננו חלק מהמשאבים כתוספת בתקציב ההכנסות מקרן
ההשבחה (הקמת מינהלת התחדשות שבעבורה ניתן לזקוף הכנסה מקרן ההשבחה),
כן נרשמה הפחתה בחסכון לרכישת מים בדרך של אישור הקצבה עם תעריף מוקטן,
כ"כ הוצאות פרישה הוצאנו לרישום בתב"ר מיוחד לצורך הקטנת העלויות ,אני
מציג להלן טבלת התאמות ושינויים שיש לכלול בתקציב ללא שינוי מסגרת.
חן תקציבי שם
הצעת
תקציב 2018
גרסה ו
שינויים
למליאה
הצעת
תקציב 2018
מעודכן
824/810 הקצבה למתנ"ס 300,000 50,000 350,000
746/432 צריכת מים גנים ציבוריים 5,000,000 -50,000 4,950,000
751/780 אירועי עצמאות 140,000 -30,000 110,000
765/810
דמי חבר למרכז שלטון
מקומי 40,000 -10,000 30,000
7122/754 פינוי גזם 0 180,000 180,000
8132/431
צריכת חשמל בתי ספר
יסודיים 407,600 -30,000 377,600
765/811 תמיכות 500,000 -80,000 420,000
995/750 קולות קוראים 50,000 -30,000 20,000
7122/530 אחזקת טרקטורים 290,000 -45,000 245,000
781/533 אחזקת רכב שפע סיירת 0 45,000 45,000
869/780 קליטה 339,000 -56,296 282,704
8693/110 שכר קליטה מחוברים 221,974 56,296 278,270
סה"כ 7,288,574 0 7,288,574
יעקב אדרי– לגבי התאגידים , אני שמח שלא הקמנו תאגיד כי מרכז השלטון
המקומי אף פנה לממשלה בדרישה לפרק את אותם תאגידים שניפחו מנגנונים
וחילקו משכורות.
עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1, מיקוד 30600 , טלפון- 04-6108819, פקס 04-6108829
אנחנו משקיעים סכומים גדולים בתשתיות מים, ביוב, כבישים, תאורה ועוד
יוסי כדורי – יעקב גזבר, לפני זמן מה העלנו בקשה למנות עו"ד שישב בגביה ויטפל
בגביית חובות עבר כולל גבייה על שלטים והדבר לא נעשה וחבל שלא עושים מאמץ
לגביית חלק מחובות אלו.
יעקב אדרי – מונה עו"ד במחלקת הגבייה.
אבקשכם אם כן להצביע בעד התקציב.
אברהם כהן – הייתי בחו"ל ולא הספקתי לעיין בתקציב וברצוני לדעת האם נעשה
בו שינוי? הגזבר עדכן שלא נעשה כל שינוי בנוער וצעירים.
יעקב אדרי – מדברי הגזבר עולה שלא נעשה כל שינוי.
החלטה
מאשרים פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2018 עם השינויים שצורפו בטבלה
להלן:
חן תקציבי שם
הצעת
תקציב 2018
גרסה ו
שינויים
למליאה
הצעת
תקציב 2018
מעודכן
824/810 הקצבה למתנ"ס 300,000 50,000 350,000
746/432 צריכת מים גנים ציבוריים 5,000,000 -50,000 4,950,000
751/780 אירועי עצמאות 140,000 -30,000 110,000
765/810
דמי חבר למרכז שלטון
מקומי 40,000 -10,000 30,000
7122/754 פינוי גזם 0 180,000 180,000
8132/431
צריכת חשמל בתי ספר
יסודיים 407,600 -30,000 377,600
765/811 תמיכות 500,000 -80,000 420,000
995/750 קולות קוראים 50,000 -30,000 20,000
7122/530 אחזקת טרקטורים 290,000 -45,000 245,000
781/533 אחזקת רכב שפע סיירת 0 45,000 45,000
869/780 קליטה 339,000 -56,296 282,704
8693/110 שכר קליטה מחוברים 221,974 56,296 278,270
סה"כ 7,288,574 0 7,288,574
המליאה רושמת בפניה כי בתקציב התמיכות אין כל התנייה
עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
עיריית אור עקיבא , רחוב רוטשילד 1, מיקוד 30600 , טלפון- 04-6108819, פקס 04-6108829
סך כל מסגרת התקציב המאושרת בהכנסותובהוצאות הינה 162,660 אלפי₪
ובכלל זה תקציב השכר בסך 64,529 אלפי₪ כנגד 445.07 משרות( כולל גימלאים),
ובתוספת התיקון המופיע בשורה התחתונה בטבלה הינו 64,585 אלפי₪ בנגד
445.57 משרות
בכבוד רב
מר רחמים צאלח מר יעקב אדרי
מנכ"ל העירייה ראש העירייה