פרוטוקול ועדת כספים מס' 1

עמוד 1 מתוך 5

כ' טבת, תשפ"א

4

ס

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר

עופר בוזי, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו. נוכחים:

ליאת מועלם, יחיאל מושייב. חסרים:

אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל גבריאל מוזמנים:

– גזבר העירייה, גלעד אורן – מנכ"ל מינהלת הסכם גג, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.

על סדר היום:

סגירת תב"רים .1

אישור תב"רים .2

הישיבה נפתחה בשעה

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

אני פותח את הישיבה.

סעיף

רו"ח גיל גבריאל:

כל התב"רים המופיעים, למעט התב"ר הראשון שלא בוצע, כל השאר בוצעו ואנחנו רוצים לסגור

אותם על מנת לנקות אותם מהספרים.

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

מבחינת הסכומים של התב"רים, זה כבר אחרי תוספות ואישורי מועצה לגבי התוספות?

רו"ח גיל גבריאל:

היו סטיות אבל לא סכומים דרמטיים ברמה המצטברת.

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

מבקש להמליץ למועצה על סגירת תב"רים

מהפרוטוקול

לשכת גזבר העירייה

17/12/2020

ב'/טבת/תשפ"א

לכבוד

עו"ד ליאת שוחט

וחברי מועצת העיר

כאן

הנדון סגירת תברים

עמוד 2 מתוך 5

אבקש את אישור המועצה לסגירת התברים

תבר שם תבר תקציב סטטוס

1324 נגישות אקוסטית בית אקשטיין 90,000 בוצע

1325 נגישות אקוסטית 2 כתות ביובלים 106,221 בוצע

1326 נגישות אקוסטית אלונים 61,262 בוצע

1327 נגישות אקוסטית אהוד מנור 33,577 בוצע

1328 נגישות אקוסטית גן מרגנית 50,298 בוצע

1343 נגישות אקוסטית גן כלנית 30,000 בוצע

1344 נגישות אקוסטית גן אופירה 30,000 בוצע

1384 רכישת מבנים יבילים לשיזף 140,000 בוצע

1369 תכנון פארק איילון 850,000 בוצע

1391 תכנון הסדרת רח הרצל 150,000 בוצע

1413 שילוט והכוונה ברחבי העיר 500,000 בוצע

1433 מיזוג אולם ספןרט שיזף 775,885 בוצע

1450 שדרוג בריכתהשחיה 6,000,000 בוצע

1455 תכנון ובצוע ניקוז באלכסנדרוני 1,000,000 בוצע

1476 נגישות אקוסטית גן ורד 30,000 בוצע

1488 שדרוג ופתוח רח אלכסנדרוני 3,000,000 בוצע

1529 תכנון ובצוע מגרש חניה ליד הבריכה 1,500,000 בוצע

1530 תכנון ובצועחניון מתחם סחלב 1,500,000 בוצע

1553 שיפוץ מחסן חירום וציוד למתנדבים 82,731 בוצע

1597 רכישת מגרש 507 4,729,000 בוצע

בכבוד רב

גיל גבריאל, רו"ח

גזבר העירייה

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

האם יש למישהו שאלות? מי בעד?

פה אחד. בעד:

הועדה ממליצה למועצה לאשר סגירת תב"ריםהחלטה:

סעיף

רו"ח גיל גבריאל:

זו רשימה שהועברה יחד עם ספר התקציב של

ובחלקם אנחנו גם נעבוד ב

בפני עצמו, ברגע שהוא הופך למשהו קונקרטי, הוא הופך למשרד הפנים לאישור והעבודה מתחילה

בפועל רק לאחר אישור משרד הפנים.

יש לכם כאן את רשימת התב"רים ואתם מתבקשים לאשרה. יש כאן את העמודות של הגופים

המממנים כל תב"ר.

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

סה"כ התב"רים על פי הטבלה המצורפת

₪. השתתפויות משרדים שונים: משרד התחבורה

מלש"ח, מפעל הפיס

324

עמוד 3 מתוך 5

מבקש להמליץ לאשר תב"רים כמפורט ברשימה כדלהלן

מס"ד שם התבר

סה"כ

מקורות

מימון

קרנות או

הלוואות

תקציב רגיל

משרד

התחבורה

משרד

החינוך רמי מפעל

הפיס אחר

1 הקמת מרכז בקרה

מוקד רואה

500,000 75,000 425,000

2 שיפוץ ושיקום

מקלטים

500,000 500,000

3 חרום-קורונה 500,000 500,000

4 מיחזור הלוואות 19,200,000 19,200,000

5 שילוט 500,000 500,000

6 הסדרה סטטוטורית

של הקצאות

500,000 500,000

7 טיפול באסבסט 400,000 400,000

8 סקרי הנדסהו-GIS 3,000,000 3,000,000

9 תכנון וביצוע הנגשת

מבנים ושצ"פים

1,000,000 1,000,000

10 הוספת 6 כתות בית

ספר שיזף

110,505 110,505

11 הסכם גג בית בפארק-

השלמות פיתוח

31,000,000 31,000,000

12 הסכם גג בית בפארק

–שצפים

31,000,000 31,000,000

13 הסכם גג ניקוז-מובל

ניקוז יגאל אלון

50,000,000 30,000,000 20,000,000

14 הסכם גג פארק איילון

-תכנון ובצוע פארק

מטרופולין

10,000,000 10,000,000

15 הסכם גג פארק איילון

-פיתוח ותשתיות

155,000,000 155,000,000

16 הסכם גג פארק איילון

- גלעין

52,000,000 52,000,000

17 יהדות קנדה שלב ב 9,000,000 9,000,000

18 בית בפארק מגרש 504

אולם ספורט

11,400,000 11,400,000

19 בית בפארק מגרש 504

גנ"י

6,250,000 2,305,975 3,944,025

20 בית בפארק מגרש 504

תיכון

70,000,000 24,000,000 46,000,000

21 בית בפארק מגרש 505

-אולם ספורט קטן

10,000,000 10,000,000

22 בית בפארק מגרש 505

בית ספר יסודי שלב ב

- בית ספר נבון

17,800,000 3,705,212 14,094,788

23 בית בפארק מגרש 506

בית כנסת

3,000,000 3,000,000

24 בית בפארק מגרש 506

מקווה

5,000,000 5,000,000

25 מובל מערבי 25,000,000 25,000,000

26 תפוח פיס- הקמת

מרכז רובוטיקה וחלל

1,500,000 1,500,000

27 בניית 4 כתות גן מכתב

מאליהו(בסעדיה גאון)

- -120,720 120,720

28 החלפת תשתיות מיזוג

במוסדות חינוך

1,000,000 1,000,000

29 הנגשת היכל התרבות 450,000 450,000

30 הנגשת מוסדות חינוך 2,800,000 2,800,000

31 כיתותM21 וכתות

הכלה

415,000 175,000 240,000

32 נגישות אקוסטית 3

בתי ספר

180,000 90,000 90,000

33 נגישות אקוסטית 3

גני ילדים

330,000 240,000 90,000

34 עבודות איטום במבנה

חינוך

1,000,000 1,000,000

35 עבודות בטיחות

במוסד"ח

2,200,000 2,200,000

עמוד 4 מתוך 5

מס"ד שם התבר

סה"כ

מקורות

מימון

קרנות או

הלוואות

תקציב רגיל

משרד

התחבורה

משרד

החינוך רמי מפעל

הפיס אחר

36 שיפוץ בבית ספר

סביונים

1,500,000 1,500,000

37 שיפוץ מוסדות חינוך 10,000,000 10,000,000

38 שיפוצי קיץ גני ילדים 5,000,000 5,000,000

38 שיפצים במוסדות

ציבור

5,500,000 5,500,000

40 התיעלות אנרגטית 2,000,000 2,000,000

41 מיחשוב ותשתיות

לעיר חכמה

1,000,000 1,000,000

42 פרויקט להקמת

מערכות סולריות

5,000,000 5,000,000

43 שדרוג מתקני כושר

בפארקים

254,684 254,684

44 גינון שיקום תשתיות

באדניות

500,000 500,000

45 הגדלת תבר 1602

שיפוץ בניין העירייה

800,000 600,000 200,000

46 הצללה בגנים

ציבוריים

500,000 500,000

47 הקמת גני משחקים 250,000 250,000

48 סימון וצביעת כבישים 1,000,000 1,000,000

49 תחזוקת מוסדות

חינוך וציבור עבודות

איטום במבנה ציבור

500,000 500,000

50 תחזוקת מוסדות

חינוך וציבור עבודות

בטחות במבנה ציבור

1,000,000 1,000,000

51 פיתוח ושיקום

כבישים ומדרכות

וגינון

3,000,000 3,000,000

52 ריהוט רחוב 1,000,000 1,000,000

53 רכישת טמוני קרקע 2,500,000 2,500,000

54 רכישת כלי רכב

תפעוליים

676,000 676,000

55 שדרוג טמונים ישנים 900,000 900,000

56 שדרוג וטכנולוגית כלי

אצירה

400,000 400,000

57 שדרוג מתקני משחק 5,000,000 5,000,000

58 שידרוג ושיקום

מזרקות

400,000 400,000

59 יועצים ומתכננים 7,000,000 7,000,000

60 היחידה להתמכרויות 300,000 300,000

61 מרכז יום סיעודי 6,000,000 2,000,000 4,000,000

62 שיפוץ מעש ובניית

קומה שניה

5,000,000 1,000,000 4,000,000

63 שידרוג ופיתוח

תשתיות באיילת

השחר שלב ב

2,500,000 2,500,000

64 שידרוג ופיתוח

המרחב הציבורי

דגניה-כצנלסון

1,000,000 1,000,000

65 אולם התעמלות

אומנותית- הגדלה

3,500,000 3,500,000

66 בנין עירייה חדש 1,000,000 1,000,000

67 הטמנת חשמל

ועבודות ניקוז מהיר

לעיר

22,600,000 6,600,000 16,000,000

68 חניוני מהיר לעיר- בן

פורת , הראשונים

1,100,000 1,100,000

69 מגרש חניה איילת

השחר

1,000,000 1,000,000

70 מתחם הדר-מרכז

הנצחה

3,300,000 1,800,000 1,500,000

71 מתחם הדר שני בתי

כנסת

10,000,000 10,000,000

72 פיתוח מתחם מרכז

הדר

2,500,000 2,500,000

עמוד 5 מתוך 5

מס"ד שם התבר

סה"כ

מקורות

מימון

קרנות או

הלוואות

תקציב רגיל

משרד

התחבורה

משרד

החינוך רמי מפעל

הפיס אחר

73 פתוח מרכז סקיה א

צפון

23,000,000 23,000,000

74 פתוח מרכז סקיה א

דרום

13,000,000 13,000,000

75 פתוח מתחם בזק שלב

א

21,000,000 21,000,000

76 פתוח מתחם בזק שלב

ב

20,000,000 20,000,000

77 התחדשות עירונית

שדרוג המרחב

הציבורי רח סביון

5,000,000 5,000,000

78 התחדשות עירונית

שדרוג המרחב

הציבורי רח הכלנית

5,000,000 5,000,000

79 שדרוג המרחב

הציבורי - דוד אלעזר

8,100,000 7,000,000 1,100,000

725,646,189 307,350,467 2,200,000 64,690,038 324,000,000 254,684 27,151,000

עופר בוזי – יו"ר הועדה

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את התב"רים 2021.

הישיבה ננעלה בשעה 17:55

עופר בוזי, יו"ר ועדת כספים

מלכה מיכאלי, מרכזת ישיבות מועצה