פרוטוקול ועדת כספים מס' 8

עמוד 1 מתוך 4

ט' טבת, תשפ"ו

29 דצמבר 2025

ס77388

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 58/2 מיום 29 בדצמבר 2025

נוכחים: עופר בוזי, שלמה זלמן סיונוב, הבטמו אייאיו, עו"ד אבי כץ.

חסרים: קובי אבוקרט.

מוזמנים: רו"ח גיל גבריאל – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה, רו"ח אבי

בללי – גזבר העירייה, יניב הדסי – מבקר העירייה, אפרת סקעת – תקציבאית, איציק הרשקוביץ

– מנהל חשבונות ראשי, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות המועצה.

על סדר היום:

1. עדכון תקציב 2025 .

2. סגירת תב"רים

3. אישור תקציב ואישור תב"רים המהווים חלק בלתי נפרד מהתקציב לשנת 2026 .

הישיבה נפתחה בשעה 18:17

סעיף 1 – עדכון תקציב 5202.

עופר בוזי– יו"ר:

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. גולת הכותרת זה אישור תקציב 2026 ויש לנו עוד מספרסעיפים.

מכיוון שהדיון על התקציב, ככל שידרש וככל שנשאל, יהיה במועצת העיר, אנחנו נעשה את הדיון

בוועדת הכספים תמציתי וענייני, הגזבר ייתן את התקציר ונשאיר כאמור את עיקר הדיון המעמיק

לישיבת המועצה.

קיבלתם רשימה של עדכון וכיול התקציב.

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

אנחנו מבצעים עדכון של תקציב לשנת 2025 לפי אומדן הביצוע העדכני. לקחנו כמובן רק את

הסעיפים המהותיים והתאמנו אותם וכמובן שהתקציב נשאר מאוזן.

עופר בוזי – יו"ר:

אלו כל הסעיפים, באותה טבלה שקיבלתם. אנחנו נאשר ונמליץ למועצה לאשר.

מי בעד אישור עדכון תקציב 2025 ?

בעד פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את עדכון תקציב 2025 .

עמוד 2 מתוך 4

סעיף 2 – סגירת תב"רים

עופר בוזי – יו"ר:

קיבלתם את הרשימה של התב"רים.

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

כל התב"רים שהסתיים בהם הביצוע, אנחנו סוגרים אותם ואת כל העודפים שנשארים, והם לא

מהותיים, חוזרים לקרנות.

עופר בוזי – יו"ר:

אתה יודע לומר כמה חוזר לקרנות?

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

מדובר ביתרות קטנות, לא עשיתי סיכום.

עופר בוזי – יו"ר:

ולאחר מכן התב"רים סגורים?

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

נכון.

עופר בוזי – יו"ר:

רשימת התב"רים צורפה לכם.

מי בעד אישור סגירת התב"רים?

בעד: פה אחד.

החלטה: הו ועדה ממליצה למועצה לאשר את סגירת התב"רים.

סעיף 3 - אישור תקציב ואישור תב"רים המהווים חלק בלתי נפרד מהתקציב לשנת 6202.

עופר בוזי– יו"ר:

אני שמח להביא את תקציב העירייה לשנת 2026 לאישור. בנוסף גם התקציב הבלתי רגיל שהוא

חלק בלתי נפרד מהתקציב הרגיל ונדון ונאשר אותם יחד.

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

התקציב נבנה בתיאום עם מנהלי האגפים, כל מנהל אגף – מחלקה, הגיש תקציב לאגף הגזברות.

לקחנו את כל בקשות התקציב ובתיאום עם הנהלת העיר, תעדפנו את התוספות של כל מנהלי

האגפים. תקציב העירייה מוגש שהוא מאוזן ועומד על סך של 543,118,000 שקלים

עופר בוזי – יו"ר:

זה תקציב ראשון שאנחנו חוצים את הרף של החצי מיליארד.

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

התקציב נבנה תוך כדי שמירה על מסגרת מאוזנת, בהתאם להחלטות הנהלה, וקיום כלל

ההתחייבויות העירוניות, יישום הסכמי שכר ותגבורי משרות, ככל הנדרש, בהתאם לגידול העיר.

עופר בוזי – יו"ר:

בסך הכל הדרישות של מנהלי האגפים, באו ברובן לידי ביטוי בתקציב?

עמוד 3 מתוך 4

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

כן. לא הייתי אומר שכל הבקשות, יש דברים שהיינו מחויבים לבצע הגדלות, אם ניקח בעיקר את

אגף תנופ"ה, כתוצאה מהגידול בשכונת נווה אילון, זה לא דברים שיכולנו, גם אם אנחנו רוצים,

שלא להתחשב בהם, אבל מקומות כמו אגף החינוך, הם לא קיבלו את כל התוספות אלא נעשה ככל

הנית ן.

עופר בוזי – יו"ר:

מדובר בתקציב שמהווה למעשה תוכנית עבודה בסיסית אשר מיישמת את חזון הנהלת העיר לשנת

2026 .

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

נכון. גם פה ביקשנו ממנהלי האגפים ובעיקר מהחברה הכלכלית, להציג לנו את רשימת הפרויקטים

שהם מתכננים לשנת 2026. זה כמובן צפי, אומדן של אותו פרויקט. אנחנו מביאים את זה למועצה

כדי שלא נצטרך בעת הצורך כל פעם לפנות מחדש למועצה וכמובן, שכאשר אנחנו מאשרים את

התב"ר, זה לא אומר שהתב"ר הזה מאושר, כשנרצה לאשר אותו בפועל, התב"ר מגיע לאישור משרד

הפנים עם אומדן מדויק ואז למעשה רק מוזרם כסף לפרויקט הזה.

שלמה זלמן סיונוב:

יכול להיות שיש תב"רים שהתחילו בשנת 2025 ?

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

יש תב"רים קיימים שאנחנו מגדילים בהתאם לנתון יותר מדויק שאנחנו יודעים נכון להיום ויש

תב"רים שהיו קיימים, נגמר הכסף. אז אתה מכיר תב"ר באותו שם משנה קודמת, הסכום הסתיים,

אז אנחנו פותחים חדש. ויש תב"רים חדשים.

שלמה זלמן סיונוב:

אם כך, לדוגמא, השירות הפסיכולוגי, מספר סידורי 18. או בית הנוער, הם עוברים למבנה רב

תכליתי, מספר סידורי 19 .

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

לגבי מספר 18 – לפי ההערות שרשומות לי, זה תב"ר חדש. יכול להיות שהיה קיים משהו של השפ"ח

אבל זה לא אותו פרויקט. אם אני זוכר נכון, הם ביקשו התאמות.

רו"ח גיל גבריאל – מנכ"ל:

זה מבנה חדש שעושים לו התאמות פנימיות, זה סדר גודל של 17-18 אש"ח

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

מספר 19 זה גם תב"ר חדש

עופר בוזי – יו"ר:

מה הסכום הכולל של התב"רים?

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

401 מלש"ח

שלמה זלמן סיונוב:

יכול להיות שבהמשך יהיה לנו בתב"רים מקורות מימון של משרדי ממשלה?

רו"ח אבי בללי – גזבר העירייה:

כן. אמרתי שהנתונים הם אומדן ואם אין התחייבות ממשרד או מקור אחר, אני לא לוקח את זה

בחשבון, אני שם את זה מול הקרנות.

עופר בוזי – יו"ר:

ברגע שהתב"ר פתוח, זה מאפשר להתקדם מהר יותר עם התהליכים.

עמוד 4 מתוך 4

מי בעדאישור תקציב ואישור תב"רים המהווים חלק בלתי נפרד מהתקציב לשנת 2026 ?

בעד עופר בוזי, שלמה סיונוב, הבטמו אייאיו.

נמנע: אבי כץ.

החלטה: הוועדה ממליצה למועצה לאשר את תקציב ואישור תב"רים המהווים חלק בלתי נפרד

מהתקציב לשנת 2026 .

אבי כץ

אני נמנע מאחר ואני בעד רשימת התב"רים ונגד אישור התקציב.

הישיבה ננעלה בשעה 18:30

____________________ ___________________

מלכה מיכאלי עופר בוזי

מרכזת ישיבות מועצה יו"ר וועדת כספים