פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין בנושא אישור תקציב המועצה לשנת 2015 מיום 25.12.14

מועצה מקומית.

פרדס הנה-כרכור

לשכת ראש המועצה 6/ ולפי התכ

טבת | תשעייה

ינואר 2005

ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 20 (15/14) מתאריך 25.12.14

אישור תקציב המועצה לשנת 2015

פרוטוקול

הישיבה התקיימה ביוס חמישי גי בטבת תשעייה , 25.12.14 , בשעה 18:00 בבניין המועצה

בחדר הישיבות.

משתתפים :חיים געש, דרי עוייד אלדד בר כוכבא, אלי אטיאס, הרב יעקב צדקה , חיה בן צבי,

רינה רונן, שרון בן צור , איציק בוחבוט לוין, נחמיה מנצור, אפריס מעודה, הגר פרי יגור, יואב

קעטבי.

נעדרים :אבי כאכון , רון לירס, מצליח עמנואל.

נוכחים : רו'יח רן גלר - גזבר ומזכיר המועצה , הוייח אלי יוספין - מבקר המועצה וממונה

תלונות הציבור, אדרי אריה רפפורט - מהנדס המועצה, צילה כהן - מנהלת לשכה.

>= הישיבה מוקלטת , מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.

על סדר היום

אישור תקציב המועצה לשנת 2015.

דרך הבנים, ת.ד. 1022 פרדס חנה-כרכור, מֶיקוד 37000 | טל. 077-9779703/5 | פקס. 077-9779704/7

דוא"ל. |!.חטוח.זטאזּא-הּחַהִהת-6.12/!36237065 | כתובת אנטרנט. |ו.וחטוח.זטאזהא-בחִחהח-065 זהכ. ]וע

₪ 7 .א | 972-77-9779703/5 .781 | זטאזהּא-03ח13] 065ז3 1022 .₪0.8 .5% וחבט 33

מועצה. קומית

פרדס חנה-כרכור

לשכת ראש המועצה וע 0 ות: ופי שעת

דף מסי 2 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 20 (15/14) מיוס 25.12.14 - אישור תקציב 2015

חיים געש: ערב טוב , אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין - אישור תקציב המועצה לשנת

5.

רן גלר: התקציב הוא חלק מתכנית העבודה השנתית ל-2015 שהנהלת המועצה גיבשה. החלק

הראשון זה נושא תקציב הפיתוח של המועצה לשנת 2015 המורכב מתבריייס שמליאת המועצה

כבר אישרה וכן דבריס שטרס הובאו לאישור המליאה אבל מתוכנניס להתבצע בשנת 2015.

היקף עבודות הפיתוח לשנת 2015 מוערך בכ- 40 מיליון ₪ המתחלקיס בערך חצי , חצי, מחצית

זה תקציב המועצה , קרנות המועצה ומחצית מהשתתפות של משרדי ממשלה , מוסדות

ותרומות.

בהמשך יש את נושא המטרות והיעדיס של כל אגף ומחלקה והסבר של העבודות ל-2015.

סך היקף התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2015 מסתכם ב-180.5 מיליון ₪ שצה 3 מיליון יותר

מהתקציב של 2014 המעודכן שאישרנו בספטמבר השנה.

יש כאן חלוקה לפי נושאיס וניתן לראות שעיקר הגידול מופנה לנושאי התינוך. התקציב הבא

שהוגדל משמעותית הוא בתחוס איכות הסביבה - הגדלה של כ-800 אלשייח.

בכל יתר הסעיפים , בוודאי בסעיפי המנהלה כמעט ואין גידול וברוב הסעיפים יש אפילו הקטנה

שמשמעותה התייעלות של המועצה.

בהמשך יש את חלוקת ההתפלגויות של התשלומיס והתקבוליס , גס בהכנסות וגס בהוצאות

וניתן לראות שינוי מאד מינורי שנעשה בין השניס 2014 ל-2015.

לשנת 2015 בהכנת התקציב נתקלנו באחד האתגריס , אחת הסוגיות היותר קשות מבחינתנו והיא

הקטנת מענק האיוון שהוקטן ב-2015 ב- 2.7 מיליון ₪. ההקטנה היא דרמטית , וה גס בהיקף

התקציב וגס ביחס למענק האיוון והיינו צריכיס לפצות על ההקטנה בהתייעלות ובהגדלת

הכנסות עצמיות.

חיים געש: לפני שנפתח את הדיון , כמה הערות מקדימות. 2015 היא שנה של אי ודאות בהיעדר

תקציב מדינה , אס תשימו לב לגרפים , כ-50 אחוז מתקציב המועצה , כמו רוב המועצות , באה

מהמדינה. אס אין תקציב מדינה ועובדיס 1 חלקי 12 , וה לא 1:12 מלא , אה 1:12 מינוס מקדס כי

אף אחד לא יודע בכמה יהיה קיצוץ או לא יהיה ואיך ייראה תקציב המדינה. יש מספר רשויות

שהחליטו לא להגיש תקציב מפורט ואישרו רק תקציב מסגרת וזאת שיטה אחת להתגבר על אי

הוודאות. אנחנו החלטנו להגיש את כל התקציב מפורט.

אי וודאות נוספת נובעת מהעובדה שיש החלטה שלא ברור מתי תתממש , של העלאת שכר

המינימוס. ו החלטה שמשפיעה על כלל מדינת ישראל. אס ב-2015 מתי שתתכנס הכנסת ויחליטו

להפעיל תוספת שכר , מישהו יצטרך להגיד גס מאיפה זה בא. ההעלאה תהיה כרוכה גס בהעלאת

עלויות המעביד וכל מה שמסביב.

מבקש להוסיף כי נתבשרנו אתמול שהמועצה מקבלת פרס ניהול תקין גס על שנת 2013/2014 ואני

מבקש להודות לרן ולצוותו ולכל אנשי המועצה שעוסקיס בדבר הזה. ועכשיו להתייחסויות.

הגר פרי יגור: אחלק את ההתייחסות לשלושה חלקיס: תכנית העבודה, תכנית הפיתותח , תקציב

הפיתוח והתקציב הרגיל.

תכנית העבודה - לא אלאה אתכס בכל ההערות שיש לי , אעביר בצורה מסודרת דרך רן אבל יש

לי כמה הערות בצורה כוללת ואגב אני רוצה להודות לרן , ישבנו ארוכות על התקציב , הוא ענה

לכל השאלות והדיון היה מפרה וטוב.

ועדת אירועיס - וו אינה מחלקה ולא אגף אלא ועדה ציבורית. זה נכון ויפה שזה נכנס כאן ואני

חושבת שראוי לייחד פרק לכל הועדות בין אס מתוקצבות ובין אס לא.

ועדת רווחה - היא שמה דגש על תוספת תקינה שזה אחד מיעדיה וכשבוחניס את ספר התקציב

אז התקינה הולכת ופוחתת.

חיים געש: צריך לדעת איך עובדת מדינת ישראל ואסביר. משרד הרווחה הוא היחידי במדינה

שיכול להיכנס לכיס של הרשויות ולהוציא מחשבון הבנק שלהס כסף , עייפ חוק , מכל מיני

סיבות.

יש רפורמה בשירותי הרווחה אשר יצאה לדרך ואני הייתי חבר ועדת ההיגוי בה. רפורמה ראשונה

מסוגה באר ובה יש תוספת תקניס.

דרך הבנים, ת.ד. 1022 פרדס חנה-כרכור, מיקוד 37000 | טל. 077-9779703/5 | פקס. 077-9779704/7

דוא"ל. |!.וחטחח.זטאזהא-החַחגת-12/!3637065.> | כתובת אנטרנט. |!.וחטוח.זטאזהא-בתְחב 3ּה-065ז3כ.שעצעצ

₪ 7 .א | 972-77-9779703/5 .ד | זט)זהא-8 חח 3\ 37065 1022 .60.8 .5% הסג

מועצה מקומית.

פרדס הנה-כרכור

לשכת ראש המועצה שו ות וס בפָת

דף מס' 3 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 20 (15/14) מיוס 25.12.14 - אישור תקציב 2015

התקנים עוד לא חולקו , כשיחולקו נצטרך להכניס גס את העדכון, כאשר יש לזכור ש-75 אחוז

מהכסף מגיע ממשרד הרווחה ואנחנו צריכים לתת 25 אחוז. וזה עובד גס הפוך , אס אני רוצה

להתייעל ברווחה ואני רוצה לחסוך תקן של עוייס אחד , אני צריך לפטר 4 ולכן אס הרפורמה

תרוץ ויוקצו לנו תקניס לפי החלוקה החדשה של העוסייים אז נקבל 75 אחוז ונצטרך להשלים את

ה-25 אחוז.

הגר פרי יגור: עוד שלוש הערות לתכנית. נעלס ממנה מחלקת רישוי עסקיס. גס מבקר המועצה

צריך להכניס את תכנית העבודה.

חיים געש: המבקר רק נכנס לתפקידו , הוא לומד את המועצה ומבניה , יורד לרמת פרטיס שלא

ראיתי אף עובד חדש עושה מעולס. והוא יציג את תכנית העבודה לוועדת הביקורת , יציג אותה

לי.

הגר פרי יגור: הערה אחרונה להנדסה. יש התייחסות לנושא התחבורה הציבורית במטרות

והיעדיס ואני חושבת שצריך לשקול שיהיה במועצה ממונה תחבורה ציבורית גס אס להוסיף

לתפקיד של מישהו קייס.

לעניין תקציב הפיתוח , להבנתי הוקטן משמעותית לעומת שנה שעברה.

חיים געש: נכון , אס תשימי לב , חצי שלנו וחצי של המדינה ואס יהיו היטלי השבחה במהלך

השנה וייכנסו , אז אנחנו נביא את התכנית לעדכון. הדבר הזה נושס , ואת תחזית ההכנסות

שלנו. וה התכנון.

רו''ח רן גלר: אגב , רוב הקיצוץ בא ממשרדי הממשלה. מהרשות המקומית הקיצוץ הוא כ- 7

מיליון ₪ , היתר זה משרדי הממשלה.

הגר פרי יגור: רח' תדהר למשל , הצפי היה לסיוס ב-2015 ואני לא יודעת אס הסתייס , בכל

מקרה הוא לא נמצא ב-2015.

חיים געש: רחוב תדהר מבחינתי הוא ברמת עדיפות עליונה על פני כל דבר אחר בפרדס חנה

כרכור. אנחנו תקועיס שס עס בעיית ניקוז שמצריכה הרמת כביש ואני מקווה שסוגיית הקיר

התומך תסתיים. יש שס בית חוליס שצריך לתת שירות , שני מוסדות לילדים , מפעלי תעשייה.

חשבתי שאפשר יהיה לעשות את זה ברצף ולצערי לא הכל יוצא כמו שרוציס.

נעדכן את התכנית אס זה ייפתר השנה. ולכן אמרנו שיהיו עדכוניס.

>= המשך דיון על סעיפי התקציב ותכנית העבודה לשנת 2015 (עמי 10 - 18 בתמליל).

דרך הבנים, ת.ד. 1022 פרדס חנה-כרכור, מיקוד 37000 | טל. 077-9779703/5 | פקס. 077-9779704/7

דוא"ל. |ו.וחטוח.זטאזהא-הּחַהִגת-2/!36037065+.> | כתובת אנטרנט. |ו.וחטחח.זטאזהא-החְחְהּה-065ז3ק.צש/צצעצ

0 7 .יא | 972-77-9779703/5 .761 | זטאזהא-8 הח 3\] 665 זהק 1022 .00.8 .51 הוחגפגת

9

מועצה מקומית.

פרדס חנה-כרכור

לשכת ראש המועצה עו 0 ות: פס העות

דף מס' 4 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מסי 20 (15/14) מיוס 25.12.14 - אישור תקציב 2015

חיים געש: מישהו עוד רוצה להתבטא?

אני לא הולך לעשות פה טריוויה ולא לעשות שיעורי בית לאף אחד בהבנה. אני מבקש לאשר את

תקציב המועצה ועבודות הפיתוח ל- 2015 כפי שהוצג. מי בעדי מי נגד! מי נמנע!ו

הצבעה

בעד - 11 (חיים געש, אלדד בר כוכבא, אלי אטיאס, יעקב צדקה, חיה בן צבי, רינה רונן, שרון בן צור, איציק

בוחבוט לוין, נחמיה מנצור, אפרים מעודה , יואב קעטבי)

נגד - 1 (הגר פרי יגור)

החלטת

תקציב המועצה ותכנית הפיתוח לשנת 2015 מאושרים

. 0 -- ישיבה נעולת

חיים געשי

מזכיר וגזבר המעעצה ראש המועצה

דרך הבנים, ת.ד. 1022 פרדס חנה-כרכור, מיקוד 37000 | טל. 077-9779703/5 | פקס. 077-9779704/7

דוא"ל. ]ןוחט זז הא-החחבה-037065 2136 > | כתובת אנטרנט. |!.]חטרחז טאזה=-בחחהת-065ז8כ.שעצשצ

7 ...א | 5 .ד | זזה א-3 החג\] 665 זג] 1022 .0.8 .5% 303