פרוטוקול מליאה מס' 18

מועצה מקומית פרדסיה + הו 5 םסחהק הס צדו ומקוסואטוו

ת.ד. 202, פרדסיה 42815 | + 0ל.09-8945551 | + פקס: 09-8945555

4+ > "7" ץץ 77 7+

בי טבת תשעייה

4 דצמבר 2014

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין

מס' 18 מיום 23.12.2014

6 כו/. אייק. 95 סיכי 2י201

וא ו5ם פה גקש/ו\ו

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 18 מיום 23.12.2014

שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים:

טל גורקי - ראש המועצה

רחלי בללי . מיימ ראש המועצה

תומר יפת - סגן ראש המועצה

מוטי לוי - סגן ראש המועצה

יצחק ימיני - חבר המועצה

שרון חוילי . חבר המועצה

טל תעסה - חברת המועצה

טל נחומסון - חבר המועצה

חסרה:

גילת ברכר . חברת המועצה (התנצלה)

מוזמנים:

זאב ובר 5 מזכיר/גזבר המועצה

יהודית ליט - מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:

דיון בתקציב המועצה לשנת 2015.

דיון בתקציב המועצה לשנת 2015

ראש המועצה מציג את תקציב המועצה לשנת 2015. התקציב הוא מאוזן ומביא בחשבון את

מכלול הצרכים ביישוב כאשר אנו ממשיכים ומעמיקים את המגמות שהתחלנו בהן בשנה

הקודמת ביישוס סדרי עדיפויות חדשים ביישוב בתחומי החינוך, הנוער, הצעירים, איכות

הסביבה, התרבות ועוד. מציין לחיוב את כלל חברי המועצה שהשקיעו מומנס וערכו פגישות

מקדימות עס הגובר ללימוד התקציב ולהעמקה בו. כמו כן התקייס דיון מעניק בהנהלת המועצה

שכלל מצגת רלבנטית. מבקש מגזבר המועצה לפרט את התקציב.

גובר המועצה אומר כי הכנת התקציב לוותה בתהליך מסודר של הגדרת צרכים ועדיפויות, תוך

התחשבות במגבלת המקורות של המועצה.

היקף התקציב השוטף לשנת 2015 הוא 34,970 אשייח, כאשר שיעור התקציב לפעולות הוא כ-

% והיתרה לשכר. חלוקה זו מאפשרת למועצה גמישות ניהולית רבה יותר בתיפקודה, כאשר

הכיוון היא הסתמכות על מיקור חוץ במרבית תחומי הפעילות. משקל ההכנסות העצמיות

בתקציב הוא 66% בלבד, כשהיתרה היא מהממשלה והמשמעות היא שלמועצה עדיין נותרה כברת

דרך בכדי להשיג עצמאות כלכלית.

ראש המועצה מציין כי כשייבנו אוגורי התעסוקה המתוכנניס בהרחבת היישוב תשופר העצמאות

הכלכלית של המועצה.

הגזבר מפרט כי בתקציב יש שלושה גורמים משמעותיים של אי ודאות : גובה מענק האיגון, שיעור

העלאת שכר המינימום ועיתויה, וכן גובה התשואה שתושג בשנה הבאה על תיקי ההשקעות של

המועצה.

בנושא של גובה מענק האלזון, אנו בופיס העלאה משמעותית של המענק בשנה הבאה, וזאת כצעד

משלים לירידה באשכול הסוציו אקונומי, וכן כתוצאה מהגידול הכללי בתקציב מענק האיזון כפי

שמופיע בהצעת התקציב. אך לאור פיוור הכנסת וההכרזה על הבחירות בחודש מר 2015, איננו

יודעיס מתי יאושר התקציב והאס יוכנסו בו שינוייס.

בנושא של העלאת שכר המינימום, כל עלייה של 100 ₪ בשכר משמעותה תוספת הוצאה של כ-50

אלף ₪ בשנה למועצה. על פי המתווה שסוכס בין ההסתדרות לבין ארגוני המעסיקים צפוייה

העלאה של 350 ₪ בפעימה ראשונה בחודש אפריל 2015. להסכם זה אין נפקות כלפי המגזר

הציבורי כל עוד לא נחתס צו הרחבה ו/או אושרו שינויי חקיקה. היתכנות של צעדיס אלה

בתקופה זו של בחירות היא עדיין מעורפלת.

בנושא של התשואה על תיקי ההשקעות של המועצה, המועצה משקיעה כ- 75% מהתיק באגיית

מדינה במחיימ בינוני והיתרה באגייח קונצרניות בדרוג גבוה, וזאת בהתאם להנחיות חוזר מנכייל

של משרד הפנים ומדיניות ההשקעות שאושרה על ידי ועדת ההשקעות והנהלת המועצה. מחירי

האגייח כיוס גבוהיס, הסיכון בתיק הולך ועולה ולא סביר לצפות כי בשנת 2015 תושג תשואה

בגובה שהשיג תיק ההשקעות שלנו בשנים האחרונות (תשואה דו ספרתית בשלוש שניס באינפלציה

אפסית).

התקציב כולל שורה של דגשיס שעיקרם הס :

בתחום החינוך - נבנו ונחנכו שני מבניס חדשים לגני ילדים, שודרגו גני ילדים קיימיס ונפתח גן

ילדים חדש. שני מבנים חדשיס של גניס צפוייס להיבנות בשנה הבאה בכפוף לקבלת אישור

חשבות של משרד החינוך. בתקציב קיימת הקצאה משמעותית לתוספת של סייעות בגני הילדים

מעל לתקן, וואת בהתאס לקריטריונים שייקבעו. כמו כן מתוכננת להיפתח כבר בחודש הבא

השתלמות מקצועית לסייעות. בביהייס ייתפוגיי החל תהליך רב שנתי של ייעוץ וליווי בית הספר

לצורך העצמתו ושיפור האקליס הבית ספרי, הוכנס לתוכנית הלימודים פרוייקט יישכבה מנגנת"

לכתות די, נכללה תוכנית רובוטיקה במסגרת קרן קרייב וכמו כן שודרגה חצר בית הספר לחצר

לימודית. התקציב כולל סך 50 אשייח לתיגבור שעות הוראה בבית הספר. בחינוך העל יסודי תוגדל

ההשתתפות בשכר הלימוד של תלמידי חוץ שאינס באזורי המיפוי ל- 1,250 ₪ בשנה. כמו כן

הסתיימה תוכנית האב לחינוך המגדירה את החזון החינוכי וקצב בניית מבני חינוך חדשיס בעשור

הקרוב.

בתחום הנוער - המגמה היא של מתן דגש, עדיפות והעצמה של תחוס הנוער ביישוב. אוייש

מחדש צוות יחידת הנוער במועצה והורחב היקף הפעילות במיוחד בחודשי הקיץ, הוגדל שיתוף

הפעולה עס תנועות הנוער, הוגדלה ההשקעה הכספית בתנועות הנוער בלמעלה מ- 50% ל- 165

אשייח בשנה, נחנך המבנה החדש של מועדון הנוער שהוקצה לתנועת הצופיס וכמו כן שופצו קן

הנוער העובד והלומד וסניף בני עקיבא.

בתחום הצעירים - נקבע לראשונה תקציב שנתי של 60,000 ₪ והוקמה ועדת צעירים בראשות טל

נחומסון. הוגדל תקציב המילגות לסטודנטים ב- 30% לסך 65,000 ₪. נחתס הסכם לשיתוף פעולה

מלא עם מרכז הצעירים של עמק חפר ומתוכננות פעילויות נוספות.

בתחום הספורט - הוגדלה התמיכה בעמותות הכדורגל והפטנק, הוסדרה מערכת היחסיס בין

מועצת ההימורים לאגודת הכדורסל והושגה התקדמות לקראת פתיחת עמותת כדורסל חדשה

ביישוב. כיוס נבחנות חלופות וכדאיות כלכלית לשדרוג מגרש הכדורגל לדשא סינתטי.

בתחוס התרבות -- התקציב הוגדל ב- 25% ל- 250 אשייח. הסתיים פרוייקט קירוי הפטיו בספרייה

והוגדל התקציב השוטף של הספרייה. לראשונה נחגג חג המימונה באירוע ציבורי. חודשה

המסורת של אירוע קיץ מרכזי בשיתוף מפעל הפיס, הונהג שיתוף פעולה עס עמותת ייתרבות

לישראליי, החלה מסורת של יירביעי בצוותא'י בספרייה, הורחבה פעילות מועדון הרצאות האיכות

ייקפה ורוחיי ושל יישני נשייי וכמו כן הורחבה פעילות התרבות בוּיקה למסורת ישראל.

בתחוס הרווחה וההתנדבות - הוגדל תקן כייא במחלקת הרווחה ברבע משרה במימון המועצה.

התקיימה פגישה עס מנהלת המחוז שבמסגרתה הושגה הבנה לצורך להגדלת תקניס משמעותית

במחלקת הרווחה. ישודרג מערך המיחשוב במחלקה. יחידת ההתנדבות תוגברה במתנדבת, עדי

רבינר, המגייסת ומלווה מתנדבים. לראשונה התקייס אירוע פרלמנט נשיס ביישוב בהנהגתה של

מיימ ראש המועצה רחלי בללי. כמו כן הוקמה קבוצת יינשיס למען נשיסיי שמטרתה עורה הדדית

בין נשיס בקהילה.

בתחום הקהילה והשירות לציבור - הוקמו שני שלטיס אלקטרונייס חדשים, שעדיין נמצאיס

בחבלי לידה, הורחב השימוש בדף הפייסבוק של המועצה כמקור מידע עדכני. בדף יש 3,000

יילייקים'י, היקף גבוה מאוד ליישוב בגודל של פרדסיה. בתחוס התחבורה - הורחבה התחבורה

הציבורית לתחנת הרכבת בנתניה ובחזרה ל- 20 נסיעות לכל כיוון. לראשונה שולבה פרדסיה

בפרוייקט ייקווי לילהיי לבני נוער בקיץ וכמו כן החל בפעולה קו אוטובוס חדש - קו 13, מפרדסיה

לאזור התעשייה פולג בבוקר ובשעות אחהייצ.

בתחוס איכות הסביבה - התווסף פקח חדש, מיכה כפיר, לצורך אכיפת חוקי העור ושמירה על

הסדר וחזות היישוב בשעות אחהייצ והערב, הוכפלה תדירות ניקיון צואת כלביס מהשטחיס

הציבורייס לפעמייס בשבוע, נחתס הסכם עם תאגיד המיחצור ייתמיריי לתיגבור וגיוון מרכוי

המיחזור ביישוב כאשר מכרז כולל למיחזור מתוכנן להתפרסס בחודשים הקרובים. בנוסף הוגדל

תקציב היוזמות בתחוס איכות הסביבה, שופר ושונה מיקוס מרכז המיחאור הגדול ברחוב

התהילה. מכרו להחלפת כל תאורת הרחובות ביישוב לתאורת 182 נמצא בשלבי הכנה. כמו כן

הוכללה בתקציב רורבה לשיפור הבקרה על איכות הגינון בשטחים הציבורייס ושמירה על

ניקיונס.

בתחוס הביטחון והחדום - הוקמה ותורגלה יחידת סעייר (סיוע עצמאי ראשוני) למצב חרום,

שודרגה יכולת פעילות המועצה בשעת חרוס, בהמשך למבצע ייצוק איתן'י, תוגבר באופן משמעותי

שיתוף הפעולה עם משטרת יישדותיי וכמו כן הוכנס רכב חדש של המועצה (בליסינג) לסיור

הביטחון השוטף במקוס רכב קבלן. במהלך השנה יובא לדיון ואישור נושא הקמת מערך

מצלמות 128 בכניסה ליישוב.

בתחום הפיתוח והתשתיות - הושקעו כתשעה מיליון שייח בפיתוח התשתיות הציבוריות בשכונת

יינופי השרוןיי, הוכנו ואושרו שני חוקי עזר בתחוס היטלי הפיתוח וחוק עזר נוסף נמצא בהכנה. כ-

0 בתים חדשים צפויים להתאכלס בשנה הקרובה, השטת הציבורי במתחס תעשה הועבר לרשות

המועצה לאחר. כ- 15 שנה מאישור התוכנית, נבחר משרד מהנדסים מנוסה לניהול פרוייקט

הרחבת היישוב, מנוהל מויימ אינטנסיבי עס רשות מקרקעי ישראל לגבי תנאים למימון, לשיווק

ולסדר השיווק של מגרשיס בהרחבה. כמו כן מתוכנניס שיפוריס בהסדרי התנועה ביישוב וכן סקר

תמרוריס חדש.

ראש המועצה מבקש מהחבריס להתייחס לתקציב.

יצחק ימיני מציין כי הוא ישב עס הגזבר בהרחבה על התקציב. התקציב הוא מצויין, עונה על

הצרכיס והוא מברך את גובר המועצה על העבודה. מציע לאשר את התקציב ללא הסתייגויות.

טל תעסה אומרת כי יש לקבוע קריטריוניס בנושא של סייעות נוספות בגני הילדים. כמו כן יש

לדעתה לקבוע מדדי ביצוע בכל הקשור לשרות של מחלקת התחזוקה לציבור ויש להביא לידיעת

הציבור פעולות הנעשות בתחוס.

תומר יפת מעלה את נושא אירועי העצמאות. תקציב האומנים לדעתו נמוך מדי. בנוסף יש דרישה

לחגיגות ביוס העצמאות עצמו וכדאי להעלות זאת לדיון. כמו כן יש לערוך אירוע משמעותי של

מתנדביס.

ראש המועצה מציין שהסכוס המוקדש לאירועי חודש העצמאות בסך 270 אלפי ₪ הוא סביר ואף

יפה. ביוס העצמאות מביאים אומניס מהדרג השני ולעומת זאת באירוע הקיץ ניתן להביא אומן

מהדרג הראשון. יתכנו אפילו שני אירועי קיץ. לגבי הרחבת יוס העצמאות ליוס התג עצמו, מדובר

בהשקעה תקציבית משמעותית נוספת רק לתחום הביטחון והתחזוקה שלא תותיר סכוס

משמעותי לתכנים ולאור ואת וה נראה מיותר. כמו כן מדובר בעומס נוסף על עובדי התחזוקה

והחינוך בתקופה שבה הם עובדיס מסביב לשעון.

מוטי לוי מבקש לתת דגש על יישום החלטות של ועדת התנועה בנושא שיפורים בהסדרי תנועה

ביישוב ולביצוע סקר תמרוריס.

ראש המועצה מציג נושאיס נוספיס בתחומי הפיתוח, כמו הקמת תחנות אוטובוס, שיפוץ ברחוב

הנורית אחרי סיוס הבנייה ברחוב, הרחבת הקאנטרי, הסדרת צמתיס בעיתייס ועוד.

החלטה מס' 18.1

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה השוטף לשנת 2015 בסך 34,970 אשייח,

את תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך 16,433 אשייח ואת תקן כוח האדס בסך 83.4 משרות.

רשמה: יהודית ליס.

בברכה,

1 5 טל גורקי

מזכיר\ המןעצה ראש המועצה