פרוטוקול מליאה מס' 19

1

כ כסלו, תש"פ

18 דצמבר, 2019

פרוטוקול מישיבת מליאהשלא מן המניין

מס' 91 מיום 20192.117

1

2

פרוטוקול מישיבת מליאהשלא מן המניין מס' 91 מיום 20192.117

שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים

טל גורקי - ראש המועצה

גילת ברכר - מ"מ וסגן ראש המועצה

שרון חוילי - סגן ראש המועצה

טל תעסה - חברת המועצה

עמי אחיאל - חבר המועצה

תומר יפת - חבר המועצה

רות שטרן קטרי - חברת המועצה

חסרים

הדר מושקט - חבר המועצה (חו"ל)

לימור שרגא - חברת המועצה

מוזמנים

זאב ובר - מזכיר/גזבר המועצה

יהודית ליס - מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום: אישור תקציב המועצה לשנת 2020

ראש המועצה פתח את הישיבה

שנת 2020 היא שנת מהפך בפעילות המועצה. היישוב מונהכיום כ- 6,700 תושביםועד

סוף השנה נגיע ל-8,000 תושבים, גידול של כ-20%, כאשר מרבית הגידול צפוי להיות של

משפחות צעירות יחסית.

בית הספר היסודי הצומח החדש "רימון" שהחל את פעילותו לפני מספר חודשים צפוי

להמשיך ולגדול לקראת שנה"ל תשפ"א. גן ילדים חדש נוסף צפוי להיפתח בשנה הקרובה.

בניית אולם הספורט החדש מתקדמת, ואנחנו בעיצומם של תהליכי התכנון לבניית בית

ספר על יסודי חדש כולל אודיטוריום, מרכז תרבות ושני גני ילדים חדשים.

בתחום התחבורה והתנועה אנו מקווים שנקבל בקרוב את האישורים המיוחלים להתחלת

ביצוע השדרוג של כביש 5613 לרבותהכניסות והיציאות מפרדסיה. כמו כן חברת נתיבי

ישראל החלה בעבודות הראשונות להסדרת מחלף פרדסיה החדש, תהליך שאמור לקחת

מספר שנים. המועצה מעכבת מתן היתרי בנייה למאות יחידות דיור בשכונה החדשה, עד

להסדרת נושאי התנועה.

3

נושא העתקת קווי המתח העליון מתקדם היטב, וזאת לאחר שאושרו התוכניות והושג

המימון. חברת החשמל נמצאת כיום בהליך תכנון מפורט והם מקווים להשלים ביצוע בתוך

כשנה וחצי.

המועצה ממשיכה להגדיל את היקף השירותים הניתנים לציבור בתחומי השירותים

הפיזיים, החינוך הפורמלי, התרבות, הצהרונים וכלל פעילויות החינוך הבלתי פורמלי. כמו

כן הפעילויות הקהילתיות המופעלות ע"י המחלקה לשירו תים חברתיים הולכות וגדלות,

כאשר נפתחו השנה שני מועדונים חדשים, לגימלאים ולבעלי צרכים מיוחדים.

המועצה נערכת להמשיך ולהתאים את מגוון והיקף הפ עילויות שלה לקליטת התושבים

החדשים, בכל הנושאים. לשמחתנו הרבה, השכלנו להיערך מבעוד מועד, בהיבט הכלכלי

והתקציבי, על מנת שיהיה באפשרותנו לעמוד במשימות האלה, וזאת בד בבד עם הקטנת

מענקי האיזון של משרד הפנים בסכום של 3.3 מיליון₪ בשנה, עקב העלייה במדד הסוציו

אקונומי של פרדסיה.

גזבר המועצה מציג את עיקרי הנושאים הכלולים בתקציב ובתוכנית העבודה של המועצה

בשנת 2020 .

תקציב המועצה השוטף גדל בלמעלה מ- 4 מיליון₪ מ- 40,735 אש"חבשנת 2019 ל-

44,905 אש"ח בשנת 2020.

קיימות בתקציב אי ודאויות, הכוללות בין היתר, את הנושאים הבאים:

- גובה מענק האיזון.

- עתיד אגרת השמירה.

- היקף פטורים והנחות מארנונה לדירות החדשות.

- קצב איכלוס השכונה החדשה.

- התפתחויות בשוק ההון (כלכליות וגיאופוליטיות).

- תקציב הממשלה לשנת 2020 – שוטף ופיתוח

- תקציב המועצה הדתית.

- שינויים אפשריים בביקוש לשירותי מחלקת הרווחה.

- היקף הרישום למוסדות החינוך בשנה"ל תשפ"א.

מטרות העל של תוכנית העבודה לשנת 2020, הן כדלקמן:

- קליטה מוצלחת של המשפחות החדשות ביישוב.

- המשך התפתחות, גידול וטיוב מערכת החינוך.

- הרחבת מערך השירותים לציבור במגוון תחומים.

- הכנת היישוב והמועצה להמשך הגידול באוכלוסיית היישוב.

- היערכות לטרנספורמציה דיגיטלית.

- התקדמות לעצמאות כלכלית.

אתגרי שנת 2020:

- סיום בניית אולם הספורט החדש ותחילת הפעלתו.

- בניית שלב ב' – בי"ס רימון.

- סיום תכנון מרכז התרבות ופרסום מכרז.

4

- סיום תכנון ביה"ס התיכון ופרסום מכרז.

- התחלת עבודות בכביש 5613.

- איפיון שינויים במבנה הארגוני ובמשאב האנושי במועצה

- סיום הכנות להרחבת בניין המועצה.

- יישום סקר מדידות ארנונה.

- האצת פיתוח אזורי התעסוקה ביישוב.

- איפיון צרכי מערך המיחשוב במועצה.

תקן כוח האדם במועצה גדל ב-5.5 משרות, כולן בתחום החינוך והחינוך הבלתי פורמלי

היקף תחזית השימושים בקרן לעבודות פיתוח מגיעה ל - 65,555 אלפי₪ ותוכנית

התב"רים לשנת 2020 עומדת על 19,379 אלפי₪.

התקיים דיון בין חברי המועצה בקשר לנושאים נבחרים שכללו את היקף מענקי האיזון

המתקבלים ממשרד הפנים, תקציב המועצה הדתית, אגרת השמירה, יישום סקר המדידות

לצרכי ארנונה ועוד.

שרון חוילי הודה לגזבר המועצה ולעובדי המועצה על איכות הכנת התקציב.

הצבעה

בעד- (5 )- טל גורקי, גילת, שרון, טל תעסה ועמי

נגד - (2 )– תומר ורות

החלטה מס' 1.19

מליאת המועצה מחליטה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2020 בסך 44,905 אלפי₪,

את תקן כוח האדם בסך 99.9 משרות, את תקציב ה קרן לעבודות פיתוח בסך 65,555

אלפי₪ ואת תוכנית התב"רים לשנת 2020 בסך 19,379 אלפי₪.

רשמה: יהודית ליס.

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה