CommitteeRecommendations4.8.21

הועדה לענייני ביקורת

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

ישיבה מס' 3

יוםרביעי - 04.08.2021

נוכחים גב' דבי סלוצקי - יו"ר הועדה

מר לורן עייאש - חבר הועדה

מר רחמים שלום – חבר מועצה

גב' גלית פלג - מבקרת העירייה

גב' מיכל ירון - מזכירת הועדה

נעדרה: גב' מיכל ברם – חברת הועדה

גב' מירב מאיר – חברת הועדה

הועדה המשיכה את דיוניה בדו"ח הביקורת לשנת 2020.

הנושאים שנדונו בועדה הינם

− דו"ח בקרת ניקיון מוסדות חינוך

− דו"ח איגוד ערים שרון צפוני - מרכז לפינוי פסולת ביתית

− סקרסיכונים

− יישום המלצות דוחות ביקורת 2018 ו-2019

− דו"ח הממונה על תלונות הציבור

− תשובות הביקורת לבקשות הוועדה מישיבתה ביום 3.8.21

− דו"ח מבקר המדינה בנושא תקצוב פעילותם של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רישמיים

והפיקוח עליהם (2021 )

− תלונה שהתקבלה אצל יו"ר הוועדה

* בקרת ניקיון מוסדות חינוך (דו"ח ביקורת 2020/5 )

הוועדהאימצה את המלצות דו"ח הביקורת.

* איגוד ערים שרון צפוני - מכרז לפינוי פסולת ביתית (דו"ח ביקורת 2020/6)

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח

הדו"ח נכתב על ידי גורם חיצוני ומשותף למספר רשויות מקומיות החברות באיגוד.

* סקר סיכונים

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את תהליך העבודה שנערך בביקורת לצורך קביעת

תוכנית העבודה של הביקורת.

תכלית הסקר לאתר את הסיכונים הקיימים בארגון ,העלולים לפגוע במימוש מטרותיו.

הסקר נערך לאחר שיחות עם ראשי אגפים בעירייה, בדיקת היקפים כספיים ועל פי קריטריונים

ומשקולות בהם נושאים כספיים, תפעוליים, חוקיים וההשפעה על הציבור.

* יישום המלצות לדוחות ביקורת בשנים 2018 ו-2019

הביקורת הציגה בפני חברי הוועדה את עיקרי יישום ההמלצות לדוחות שנכתבו בשנים קודמות

נמצא כי מרבית ההמלצות יושמו.

* דו"ח הממונה על תלונות הציבור

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את הדו"ח השנתי של תלונות הציבור.

במהלך שנת 2020 התקבלו בלשכת המבקרת 50 תלונות, כמו בשנה הקודמת

30 תלונות נמצאו לא מוצדקות

14 תלונות נמצאו מוצדקות

6 תלונות נמצאו מוצדקות בחלקן

* תשובות לבקשת חברי הוועדה (מישיבתם ביום 3.8.2021 :)

1. בדיקת תקורות- המשכן למוסיקה ואמנויות

ועדת הביקורת ביקשה נתונים לגבי חישוב תקורות המשכן שנערך ע"י אגף הגזברות- עלות

מינימאלית המומלצת על ידם להשכרת האולם.

מהגזברות נמסר כי על פי חישובי התקורות, ובהנחה כי מתקיימים באולם 500 אירועים בשנה

הרי שהעלות המינימאלית הנדרשת היא כ-1,400 ₪ לאירוע

2. פגישה עם ראשי האגפים האחראיים לנושא מדי מים

לבקשת חברי ועדת הביקורת נקבעה פגישת זום עם ראש אגף חזות העיר ומנהל מחלקת

אחזקת מבנים מטעם אגף בינוי רכש ולוגיסטיקה, על מנת לקבל מהם עדכון על דרך פעולתם

בנושא טיפול בחשבונות המים מאז דו"ח הביקורת.

* דו"ח מבקר המדינה - בנושא תיקצוב פעילותם של מוסדות חינוך שאינם רישמיים

והפיקוח עליהם ע"י הרשויות המקומיות (2021 )

בדו"ח מבקר המדינה עלו שתי סוגיות באשרל-2 מוסדותחינוך מוכרים שאינם רישמיים הפועלים

בעיר.

1. שיעור התיקצוב של העירייה למוסד עומד על 100%, גבוה יותר משהיתה מחוייבת

(75%.)

2. הקצאת מקרקעין- שהועברה לעמותה ללא תיעוד.

גזבר העירייה זומן לישיבה למתן הסברים בנושא.

לדברי הגזבר , בנושא התקצוב - חוק נהרי קבע שהרשויות חייבות לתקצב את התלמידים

הלומדים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רישמיים.

עוד מקדמת דנא, בטרם החקיקה, תקצבה העירייה את המוסדות המוכרים שאינם רישמיים ב-

100%, כמו במוסדות החינוך המוכרים הפועלים ברעננה.

עוד הוסיף כי רק תלמידי רעננה מתוקצבים ע"י העירייה ולא תלמידי חוץ.

אשר להקצאת המקרקעין - בית הספר הנדון פועל במקומו משנות ה -90. נוהל הקצאות משרד

הפנים הינו משנת 2001, וחל על הקצאות מיום הפרסום. לדברי הגזבר, נדרשת חתימה מחודשת

על ההסכם שיוסדר בתיאום עם המחלקה המשפטית.

* תלונה שהתקבלה אצל יו"ר הוועדה

יו"ר ועדת הביקורת הציגה בפני חברי הוועדה תלונה אנונימית אשר לאי סדרים כספיים בעמותה.

יו"ר הוועדה ביקשה לדעת באם הנושא יכול להיבדק ע"י הביקורת.

המבקרת ציינה שניתן יהיה לבדוק את הקרן במידה והיא עמותה הנתמכת מכספי העירייה ב-

10% ממחזור פעילותה

בבירור עם הגזבר עלה כי העירייה איננה תומכת כלל בעמותה ולפיכך אין בסמכות העירייה

לבדוק את התנהלותה.

ישיבת ועדת הביקורת הבאה תערך בזום , ביום שני , 2020/8/9 בשעה 17:00 .

___________________

דבי סלוצקי

יו"ר הועדה