פרוטוקול ישיבה מס 3 5.11.2023
1
הועדה לענייני ביקורת
פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת
ישיבה מס' 3 לשנת 2023
יום ראשון - 5.11.2023
נוכחים גב' דבי סלוצקי - יו"ר הועדה באמצעות זום
גב' דרורה כהן - חברת הועדה
גב' מיכל ברם - חברת הועדה באמצעות זום
גב' גלית פלג - מבקרת העירייה
גב' שרית בן שמואלי - מ"מ מזכירת הועדה
נעדר: גב' מירב מאיר - חברת הועדה
מר רחמים שלום – חבר הועדה
הועדה ה משיכה את דיוניה בדו"ח מבקרת העירייה לשנת 2022 .
* ניהול מלאי וציוד מיחשוב בעירייה (דו"ח ביקורת 2202/3 )
מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח.
חברי הוועדה אימצו את המלצות הדו"ח, וביקשו להדגיש את החשיבות ב-2 נושאים
1. הקפדה על רישום ממוחשב של כל מלאי המחשבים וביצוע דגימה פעם בשנה של מוסד
עירוני לבדיקה האם יועל הליך רישום וניהול בפועל של מחשבי העירייה.
2. יש מקום להתערבות ושיפור תהליך עבודת אגף המיחשוב בכל הקשור לממשקים בין
מערכות המידע השונות בעירייה.
2
* ניהול מלאי מזגנים בעירייה (דו"ח ביקורת 2202/4 )
מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח.
חברי הוועדה אימצו את המלצות הדו"ח, והדגישו כי יש להקפיד על ניהול מלאי כראוי
וביצוע ממשק בין מערכות המידע השונות ליצירת בסיס נתונים זהה.
* ניהול כספי בתי התלמיד בבתי הספר (דו" ח ביקורת 2202/5)
מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח.
חברי הוועדה אימצו את המלצות הביקורת והדגישו כי יש לחדול מקבלת כספים במזומן
והקפדה על מתן קבלות בעת קבלת תשלום.
ישיבת ועדת ביקורת הבאה תתקיים ביום ראשון, 12.11.2023 ,בשעה 15:00 ,בלשכת
מבקרת העירייה (או באמצעות הזום).
הדו"חות שידונו בוועדה הבאה:
* רישום ושיבוץ לגני ילדים (דו"ח ביקורת 2202/6)
*בדיקת יישום המלצות דוח ביקורת ניקיון מוסדות חינוך(דו"ח ביקורת 2202/7 )
לישיבה זומנו מהנדס העיר ויועץ קונסטרוקציה, למתן פרטים על תוכנית העבודה בנושא
מבנים מסוכנים.
_______________
דבי סלוצקי
יו"ר הועדה