פרוטוקול ישיבה מס 1 19.6.2024

1

הועדה לענייני ביקורת

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

ישיבה מס' 1

יום רביעי - 19.6.2024

נוכחים מר אבי יוסף - יו"ר הועדה

גב' אודליה כהן- שינדורף - חברת הועדה

גב' אורנית שטרן-מניין - חברת הועדה

גב' מירב מאיר - חברת הועדה

גב' גלית פלג - מבקרת העירייה

גב' מיכל ירון - מזכירת הועדה

חסרים: גב' טובה נצר - חברת הועדה

גב' הלן מזוז - חברת הועדה

מר אריאל רפאל - חבר הועדה

יו"ר הועדה, מר אבי יוסף, פתח את הישיבה וציין כי מטרת המפגש להניע את

תהליך עבודת ועדת הביקורת, והחל מהישיבה הבאה יתקיים דיון בדו"חות

הביקורת, שבאמצעותם קיימת היכולת לבדוק היכן ניתן לשפר את ההתנהלות

העירונית.

בין היתר ציין כי הועדה אמונה לדון על דו"חות מבקרת העירייה, דו"חות משרד

הפנים, דו"חות מבקר המדינה, דו"חות תלונות הציבור ועוד.

עוד הוסיף כי חברי הועדה מוזמנים להעלות נושאים לבדיקת הביקורת שכן הועדה

יכולה לבקש מהביקורת 2 נושאים לבדיקה

מבקרת העירייה סקרה בפני חברי הועדה נושאים שונים הקשורים לביקורת ולועדת

הביקורת, וביניהם :

בחירת נושאי הביקורת ע"י מבקרת העירייה- אלה נערכים על סמך סקר סיכונים-

מיפוי של כלל התהליכים הארגוניים וגורמי סיכון, בקשת ראש העיר, בקשות ועדת

הביקורת, תלונות המצטברות בנושא מסויים, תוך התחשבות ושיקולים הקשורים

לנגיעה בנושאים רוחביים .

לביקורת הסמכות לבדוק גופי סמך של העירייה שלהם ניתנת תמיכה של מעל 10% ,

למעט תאגיד "מי רעננה

2

המבקרת סקרה בפני החברים את נושאי הביקורת לשנת 2024.

חשוב לציין כי לעיתים יש שינויים בתוכנית הביקורת במהלך השנה, בהתאם

לשיקולי מבקרת העירייה.

תהליך יישום המלצות הביקורת-

− בכל שנה נערכת בדיקת יישום המלצות שניתנו בדו"חות ביקורת משנים

קודמות.

− כבר במהלך עריכת הביקורת, חלק מהליקויים מתוקנים לאלתר.

− ראש האגף האחראי על נשוא הביקורת מעביר התייחסותו לדו"ח ופירוט

פעולות לתיקון הליקויים כולל לוח זמנים לביצוע.

− התכנסותצוות פנימי בראשות מנכ"ל העירייה, היועצת המשפטית, הגזבר,

והגוף המבוקר- במסגרתו סוקרת מבקרת העירייה את הביקורת וממצאיה

והגוף המבוקר פורט את הפעולות שבכוונתו לבצע כדי לתקנם.

− לאחר דיון במועצת העיר, צוות תיקון ליקויים מקבל דיווח אודות יישום

המלצות דו"ח הביקורת.

תהליך הגשת דו"ח מבקרת העירייה

הגשת דו"ח שנתי לתגובת ראש העיר ולוועדה לענייני ביקורת

ראש העיר מגיש את הערותיו לועדה לענייני ביקורת – תוך 3 חודשים מיום קבלת

הדו"ח

דיון הועדה לענייני ביקורת בדו"ח הביקורת והערות ראש העיר – תוך חודשיים מיום

קבלת ההערות מראש העיר

דיון במועצת העיר על דו"ח הביקורת וסיכומי הועדה לענייני ביקורת

פרסום הדו"ח באופן פומבי

חל איסור לפרסם את דו"ח הביקורת או חלקים ממנו כל עוד לא נדון במועצת העיר ,

והכל בכפוף ובהתאם למפורט בפקודת העיריות.

דו"ח הביקורת השנתי נשלח למשרד הפנים.

3

סמכויות הועדה לענייני ביקורת

− בסמכות הועדה לבקש 2 נושאים שיבדקו על ידי הביקורת

יש לציין כי הועדה הקודמת כבר ביקשה לבדוק את נושא התכנסות וועדות

העירייה.

− רצוי שבחירת נושא לביקורת יהיה בעל ערך משמעותי לעירייה ולציבור, בין

אם נושאים כלכליים, רוחביים, ולהימנע מלחזור על נושאים שנבדקו בשנים

אחרונות.

− לועדה יש סמכות לזמן את הגופים המבוקרים לצורך בירור והבהרות

בנושאים הקשורים לדו"ח, ככל שימצאו לנכון.

* *

• הועדה לענייני ביקורת תתכנס באופן פיזי וניתן להשתתף בישיבות גם

באמצעות הזום.

• לפני כל התכנסות תצא הודעה נפרדת ומפורטת אשר לנושאים שיידונו בועדה.

מועדי התכנסות ישיבות ועדת הביקורת הבאים:

9/7/2024, יוםשלישי, בשעה 17:00

17/7/2024, יום רביעיבשעה 17:00

6/8/2024, יוםשלישי, בשעה 17:00

___________________

אבי יוסף

יו"ר הועדה