פרוטוקול ישיבה מס 2 9.7.2024

1

הועדה לענייני ביקורת

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

ישיבה מס' 2

יום שלישי - 9.7.2024

נוכחים מר אבי יוסף - יו"ר הועדה

גב' אודליה כהן- שינדורף - חברת הועדה

גב' טובה נצר - חברת הועדה

גב' אורנית שטרן-מניין - חברת הועדה

גב' מירב מאיר - חברת הועדה

גב' הלן מזוז - חברת הועדה

גב' גלית פלג - מבקרת העירייה

גב' מיכל ירון - מזכירת הועדה

חסרים: מר אריאל רפאל - חבר הועדה

הועדה החלה את דיוניה בדו"ח מבקרת העירייה לשנת 2023.

* בדיקת השבת פקדונות-הוועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה (דו"ח ביקורת 7/23)

דיוני ועדת הביקורת החלו מדו"ח זה, בשל פרסום הנושא בעיתונות על ידי המשטרה.

מבקרת העירייה פתחה וציינה כי היא גאה מאוד בדו"ח , שמבדיקתו והגשת תלונה

במשטרה, נתגלתה הונאה שמקיפה בשלב זה 25 רשויות מקומיות

המבקרת ציינה כי הבדיקה החלה בעקבות תלונה של מנהלת חשבונות בחברת בניה- שלא

התקבלו כספי הפקדון- לאחר שהעירייה שלחה הודעה שהעבירה את הכסף.

בהתאם לתקנות התכנון והבניה - עם הגשת בקשה להיתר בניה ישלם המבקש לוועדה

המקומית 20% מהאג רות. במידה ו ניתן היתר- יושלם סכום האגרות, ובמידה וסרבה

הוועדה המקומית לתת היתר- יושב הסכום ששולם.

נמצא כי ישנן חברות שאינן מבקשות את סכום הפקדון, ומבצעי ההונאה הזדהו כנציגי

חברות שונות או באי כוחם, לקבלת כספי הפקדונות.

2

− יו"ר הוועדה, אבי יוסף, ציין כי כמדיניות וכחלק ממנהל תקין, על העירייה להחזיר

ביוזמתה את כספי הפקדון במידה והמבקש לא מקבל היתר.

− חברת הוועדה, אודליה שינדוף, ביקשה לקבל נתונים אשר להיקף הכספי של הפקדונות

שלא הושבו - שמחזיקה בהם העירייה, ללא קשר להתיישנות ( 7 שנים

עוד ביקשה לדעת האם קיימות תביעות שהוגשו כנגד העירייה בנושא.

− חברי הוועדה ביקשו לזמןאת מהנדס העיר ואת היועצת המשפטית של הוועדה לתכנון

ובניה לגבי תהליך הטיפול בהגשת בקשה וההתנהלות הכספית של הפקדונות.

* ניהול קבלני גינון וקידום תחום הגינון (דו"ח ביקורת 1/23)

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח

חברי הוועדה ביקשו לזמן את ראש אגף חזות העיר לישיבה הבאה ביחס לנושא העליה

בתלונות/פניות שמתקבלות במוקד העירוני בנושא נ זילות מים (סעיף 2 בדו"ח,

והתייחסותו לביצוע עבודות נוספות ואישור תשלומים נוספים (סעיף 15.2 לדו"ח

* רישוי עסקים (דו"ח ביקורת 23/2)

מבקרת העירייה הציגה בפני חברי הוועדה את ממצאי הדו"ח

חברי הוועדה ביקשו לדעת האם ישנה אחריות לעירייה במקרה ופורצת שריפה בעסק שאין

לו אישור כבאות והעירייה לא סגרה את המקום – אחריות צד ג'.

* *

3

ישיבת ועדת ביקורת הבאה תתקיים ביום רביעי, 17.7.2024 ,בשעה 17:00 ,

בחדר הישיבות באגף הכספים, רחוב השוק 8 קומה 2.

הדו"חות שידונו בוועדה הבאה

* דו"ח השבת פקדונות-הוועדה המקומית לתכנון ובניה – המשך דיון ( דו"ח 3202/7 )

*ניהול בדיקות בטיחות במוסדות החינוך ברעננה (דו"ח ביקורת 3202/3 )

*הנחות ופטורים מארנונה ( דו"ח ביקורת 3202/5 )

כן הוחלטכי לישיבה שלאחר מכן, שתתקיים בתאריך 6.8.2024, יזומן גזבר

העירייה לצורך מתן מענה לדו"ח "מימוש הכנסות משרדי ממשלה" (דו"ח

ביקורת 4/2023.)

___________________

אבי יוסף

יו"ר הועדה